Le Credit Suisse règle l’affaire des «obligations thonières» du Mozambique avec les régulateurs américains
Le Credit Suisse a accepté de payer au moins 400 millions de dollars pour régler une enquête américaine de longue date sur son rôle dans le scandale des « obligations thon » de 2 milliards de dollars au Mozambique.
Un avocat représentant une filiale de la banque suisse a comparu mardi lors d’une audience à Brooklyn et a plaidé coupable de fraude électronique dans l’affaire vieille de huit ans qui a déclenché un ralentissement pour ce qui était l’une des économies les plus dynamiques d’Afrique. Le Credit Suisse a également conclu un accord de poursuites différées avec les autorités américaines.
La banque a tenté de tirer un trait sur une série de scandales historiques, alors même qu’elle traite des répliques des deux implosions de la société financière de niche Greensill Capital et du family office Archegos Capital ce printemps.
Mais le Credit Suisse, qui a refusé de commenter, fait toujours face à un procès civil concernant l’affaire du Mozambique intentée par des créanciers à Londres. En août, le juge de la Haute Cour qui présidait le procès a fixé la date de septembre 2023 pour le procès de 13 semaines. Le règlement américain a été signalé pour la première fois par Bloomberg.
Tim Jones, responsable de la politique de Jubilee Debt Campaign, un groupe de pression financière, a déclaré que malgré les prêts mozambicains provenant du Royaume-Uni, les autorités britanniques n’avaient pas enquêté correctement sur la banque.
« Cela fait plus de cinq ans que les prêts cachés ont été révélés pour la première fois », a-t-il déclaré. « Le fait de ne pas prendre de mesures pendant cette période est un manquement effroyable au devoir de la part de la Financial Conduct Authority et du Serious Fraud Office. »
À partir de 2013, Credit Suisse et VTB, la banque d’investissement russe, ont arrangé 2 milliards de dollars d’obligations et de prêts pour le Mozambique, apparemment pour mettre en place une flotte de pêche au thon d’État et développer la sécurité maritime après que le pays eut découvert du gaz naturel offshore.
Les prêts ont été contractés par des entreprises pour acheter des équipements, notamment des bateaux, à Privinvest, un constructeur naval du Golfe, en utilisant des garanties d’État émises sans l’approbation du parlement mozambicain. La véritable ampleur de la dette a été dissimulée aux donateurs internationaux et au FMI jusqu’en 2016.
La découverte des prêts, l’effondrement des entreprises et les défauts de paiement qui ont suivi ont plongé l’un des pays les plus pauvres du monde dans des années de troubles financiers alors que les donateurs interrompaient l’aide. Le Centre pour l’intégrité publique du pays a estimé que les retombées ont contraint 1,9 million de Mozambicains supplémentaires à sombrer dans la pauvreté.
Une enquête a révélé plus tard que 500 millions de dollars des fonds levés par les prêts ne pouvaient pas être comptabilisés. Les procureurs américains ont déclaré que 200 millions de dollars avaient disparu en pots-de-vin pour les responsables mozambicains.
Trois anciens banquiers du Credit Suisse qui ont arrangé les obligations ont plaidé coupables d’avoir traité des pots-de-vin, bien que lors d’un procès historique aux États-Unis en 2019, un vendeur de Privinvest ait été acquitté de tous les chefs d’accusation. Privinvest nie tout acte répréhensible.
Le Mozambique tient actuellement son plus grand procès pénal sur le scandale, impliquant plus d’une douzaine de suspects, dont d’anciens responsables gouvernementaux et le fils de l’ancien président. Ils ont nié les accusations de corruption et de blanchiment d’argent.
L’État mozambicain et le Credit Suisse se poursuivent également devant les tribunaux de Londres, et chacun est poursuivi à son tour par les investisseurs de la dette.
La Financial Conduct Authority du Royaume-Uni a abandonné sa propre enquête pénale sur le Credit Suisse à propos du scandale mozambicain en 2018.
Reportage supplémentaire de Stephen Morris et Stefania Palma