L’ASIC révèle comment il a infiltré les groupes cryptographiques de Telegram
L’Australian Securities and Investments Commission (ASIC) a révélé des détails sur la façon dont elle a supprimé les groupes de crypto Telegram en octobre.
Un système de pompage et de vidage implique généralement l’utilisation des médias sociaux pour coordonner les utilisateurs afin d’acheter de grandes quantités d’un jeton légèrement échangé pour gonfler artificiellement son prix. Ils encaissent ensuite des gains massifs après que d’autres investisseurs, qui ne participent pas au programme, FOMO se lancent dans une transaction dynamique.
Les nouveaux documents révèlent que l’ASIC a suivi les conseils de Talis Putnins, spécialiste de la finance et chercheur en cryptographie, depuis début octobre.
Une présentation de 38 diapositives de Putnins aux enquêteurs de l’ASIC a révélé que les programmes de pompage et de vidage sont cycliques, culminant en 2018 et à nouveau en 2021. La présentation a déclaré qu’ils avaient tendance à « être en corrélation avec le sentiment général du marché et les prix ».
Selon la présentation, un certain nombre de facteurs ont changé entre 2018 et le moment de la publication, octobre 2021. Sur une période de six mois en 2018, Putnins a documenté plus de 355 cas de manipulation du marché de la cryptographie.
Il a évoqué « l’intention transparente de pomper » des régimes et l’absence de « toute tentative réelle de relancer l’élan ». Les diagrammes sont « complètement à l’air libre pour que tout le monde puisse les voir », a noté la présentation.
La présentation a détaillé le « Crypto Binance Trading | Signaux et pompes »Le 19 septembre, la pompe du système algorithmique fractionnaire stablecoin, Frax Share (FXS), qui a vu un volume massif de 90 % à 65 millions de dollars en moins d’une minute.
« Avec nos volumes en moyenne de 40 à 80 millions de dollars par pompe et des pics atteignant 450%, nous sommes prêts à annoncer notre prochaine grande pompe », a déclaré une annonce du 13 septembre au sein du groupe.
« Notre objectif principal pour cette pompe sera de nous assurer que chaque membre de notre groupe réalise un énorme profit. Nous essaierons également d’atteindre plus de 100 millions de dollars de volume dans les premières minutes avec un pourcentage de paiement très élevé.
Qu’est-ce qui se cache derrière les schémas de pompage et de vidange ?
La présentation a cité un manque perçu de risque juridique, l’anonymat dans les forums et le cryptage comme raisons potentielles pour les groupes, ajoutant qu’il y a une « perception que la crypto n’est pas réglementée, donc les pompes sont légales ».
Les nouvelles informations ont été révélées dans des documents auxquels le journal australien a pu accéder grâce à une demande d’accès à l’information. L’Australien a publié la nouvelle information le 28 décembre.
L’année dernière, Putnins a co-écrit un article intitulé « Un nouveau loup en ville ? Manipulation de pompage et de dumping sur les marchés des crypto-monnaies.
Le rapport a conclu que la pompe et les décharges cryptographiques ont créé « des distorsions de prix extrêmes de 65% en moyenne, des volumes de transactions anormaux de plusieurs millions de dollars et d’importants transferts de richesse entre les participants ».
En rapport: L’ASIC cible les groupes de télégrammes de pompage et de vidage
Le 15 octobre, TUSEN a rapporté que l’ASIC avait enquêté sur des stratagèmes sur les marchés crypto et traditionnels exploités via des canaux sociaux tels que Twitter, Telegram et le forum de discussion australien sur les actions, HotCopper.
À l’époque, un compte Telegram nommé « ASIC » a publié un message sur le chat « ASX Pump Organization » alertant ses 300 membres que le chien de garde « surveillait cette plate-forme » et que ses membres faisaient l’objet d’une enquête.
« Le pompage coordonné des stocks à des fins lucratives peut être illégal. Nous pouvons voir tous les métiers et avoir accès aux identités des commerçants. […] Vous courez le risque d’avoir un casier judiciaire, incluant des amendes de plus de 1 million de dollars et des peines de prison. «
Un porte-parole de l’ASIC a déclaré à TUSEN à l’époque: «Même lorsque l’activité implique des crypto-monnaies / des produits qui peuvent ne pas être des produits financiers en vertu de la Corporations Act, la pratique du pompage et du vidage est préoccupante car elle peut entraîner des pertes pour les investisseurs et créer une volatilité des prix. .