La crypto chinoise liée à plus de 2 milliards de dollars de crimes et d’escroqueries

La crypto-monnaie chinoise est la dernière impliquée dans une vague d’activités illicites impliquant 2,2 milliards de dollars de jetons de paiement numériques utilisés dans des escroqueries et des opérations sur Internet sombre sur une période de deux ans. Les adresses de crypto-monnaie chinoises ont envoyé et reçu des fonds pour des activités illégales d’avril 2019 à juin 2021, selon un rapport de Reuters.

Les systèmes de crypto-monnaie se sont généralisés ces dernières années. En juillet, la police britannique a confisqué 249 millions de dollars en crypto-monnaie qui avait été liée à une opération de blanchiment d’argent. Cette saisie serait la plus importante de l’histoire du pays. Action Fraud, l’opération nationale de signalement des fraudes en Angleterre, a enregistré 5 581 crimes liés à la cryptographie en 2020, soit une augmentation de 57% par rapport à 2019. Les pertes associées aux escroqueries ont totalisé 156 millions de dollars.

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Les escroqueries liées à la crypto-monnaie, y compris le blanchiment d’argent, la fraude et d’autres crimes, ont totalisé 4,3 milliards de dollars en 2019, un montant plus élevé que les deux années précédentes combinées, a rapporté PYMNTS précédemment. Environ 2,8 milliards de dollars de fonds blanchis ont également transité par les échanges de crypto-monnaie en 2019, soit près du triple par rapport à 1 milliard de dollars en 2018.

Depuis 2011, les fraudeurs ont volé plus de 7,6 milliards de dollars de crypto-monnaies, dont 2,8 milliards de dollars pour des failles de sécurité et 4,8 milliards de dollars pour des escroqueries d’utilisateurs de crypto-monnaie. En 2020, il y a eu 400 000 escroqueries distinctes de crypto-monnaie, en hausse de 40% d’une année sur l’autre.

Le plus grand vol de crypto-monnaie à ce jour s’est produit en 2018, lorsque 534,8 millions de dollars de pièces NEM ont été volés à Coincheck. Le vol a touché plus de 260 000 clients Coincheck.

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En ce qui concerne les escroqueries par crypto-monnaie originaires de Chine, Reuters a signalé que le volume de transactions du pays avec des adresses illégales avait considérablement diminué au cours de la période de deux ans par rapport à la valeur et en ce qui concerne d’autres pays.

Le rapport a nommé le trafic chinois du fentanyl narcotique, ainsi que le blanchiment d’argent, comme catalyseurs d’une partie de la hausse des escroqueries en matière de crypto-monnaie.