Des milliards de bitcoins perdus dans une arnaque à la sortie d’une entreprise d’investissement en crypto-monnaie sud-africaine
Les fondateurs d’une société d’investissement sud-africaine en crypto-monnaie ont disparu avec 63 000 bitcoins (2,09 milliards de dollars) dans ce qui semble être la plus grande escroquerie de sortie de l’histoire de la crypto.
Africrypt, dirigée par le fondateur et PDG Raees Cajee et son frère et directeur de l’exploitation Ameer Cajee, a été fondée en 2016 et offrait des transferts d’argent et des opportunités d’investissement à l’échelle mondiale.
Tout semblait aller pour l’entreprise jusqu’à ce qu’il soit affirmé en avril que l’entreprise avait été piratée et avait dû arrêter ses activités. Dans une lettre aux clients, la société a affirmé que les comptes clients, les portefeuilles clients et les nœuds étaient tous compromis et qu’un processus avait commencé pour récupérer les fonds volés.
Les investisseurs, cependant, ont été immédiatement méfiants étant donné qu’Ameer leur a demandé de ne pas signaler l’incident aux avocats et aux autorités car cela ralentirait le processus de récupération des fonds manquants.
Certains investisseurs ont contacté des avocats, embauchant le cabinet d’avocats Hanekom Attorneys. Le cabinet d’avocats a alors entamé une procédure de liquidation contre Africrypt, a rapporté Bloomberg aujourd’hui.
Une enquête menée par le cabinet d’avocats a révélé que les fonds communs d’Africrypt avaient été transférés de ses comptes sud-africains et des portefeuilles de ses clients, puis étaient passés par des gobelets et des mélangeurs ou vers d’autres grands pools de bitcoins pour les rendre presque impossibles à retracer.
A travers l’enquête, des questions ont également été soulevées sur la légitimité de l’opération. Le cabinet d’avocats a découvert que les fonds détenus ne provenaient peut-être pas uniquement d’investisseurs sud-africains et qu’il semblait que la société avait pu faire partie d’une opération internationale de blanchiment d’argent.
Suscitant davantage les soupçons, les clients ont également été invités à signer un investissement avec une société basée à Hong Kong appelée RaeCreateWealth Ltd. qui limitait la responsabilité de la société en cas de perte. D’autres signaux d’alarme sont apparus lorsque la société a commencé à offrir des rendements de 2 % à 11 % par mois et, dans certains cas, a promis aux clients des rendements de 10 % par jour à l’aide d’un algorithme informatisé.
Les frères se seraient enfuis au Royaume-Uni quelques jours après la divulgation du piratage et n’ont pas été vus ni entendus depuis, selon MoneyWeb.
L’arnaque à la sortie apparente survient après l’effondrement de Mirror Trading International, un commerçant sud-africain de bitcoins en 2020 qui a vu la perte d’environ 23 000 pièces numériques d’une valeur de 1,2 milliard de dollars à l’époque.
L’escroquerie Africrypt a été signalée à la Financial Sector Conduct Authority d’Afrique du Sud et à la SA Reserve Bank. La valeur du bitcoin manquant était d’environ 4 milliards de dollars au moment où les frères ont disparu.
Image : Africrypt
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