Des allégations de projets de pompage et de décharge en cours font surface contre l’ancien directeur d’OpenSea Ventures

De graves allégations d’implication dans des projets de pompage et de vidange s’accumulent contre l’ancien directeur d’OpenSea Ventures, Kevin Pawlak.

Selon Éthique NFTun compte d’actualités d’investigation lié aux jetons non fongibles (NFT) sur X, Pawlak a organisé ou été impliqué dans «diverses transactions commerciales très douteuses » ainsi que des projets de pompage et de vidage. NFT Ethics affirme que Pawlak aurait perpétré les activités frauduleuses via son identité pseudonyme «@0xSisyphe«  et «0xMagellan».

Les preuves contre Pawlak découvertes le mois dernier

NFT Ethics a formulé pour la première fois les allégations contre Pawlak le mois dernier. À l’époque, il s’était conclu après un enquête que Pawlak était le propriétaire du compte X @0xSisyphe. La chaîne d’information basée sur X a conclu après avoir comparé les transactions et les horodatages correspondants des adresses Pawlak.eth et Sisyphus.eth.

Les données de la blockchain indiquent qu’une adresse Ethereum commençant par « 0xBB5B » a enregistré des domaines comme kevinpawlak.eth, pavvlak.eth, Pawlak.eth et kevinpawlak.eth le 4 octobre 2021.

L’enquête NFT Ethics a révélé que les deux adresses :Pawlak.eth et Sisyphe.eth—des jetons Zorbs créés à moins d’une minute d’intervalle et des jetons sismo.eth DAO à moins de 10 minutes d’intervalle.

Avec des captures d’écran comparant les activités des deux adresses en question, NFT Ethics a écrit :

« … les horodatages suivants correspondent parfaitement, et étant donné l’activité très limitée de Pawlak.eth, nous avons désormais pris en compte la plupart de leurs actions qui sont parfaitement conformes à sisyphus.eth. »

NFT Ethics a ajouté plus tard que plusieurs sources anonymes ont confirmé que Pawlak est bien l’individu derrière le compte Sisyphe. La chaîne d’information a également affirmé que Pawlak avait joué un « rôle douteux » dans le rugpull AnubisDAO de 60 millions de dollars en octobre 2021 et avait participé à un « shill Rollbit ».

Une théorie alternative à Anubis Rugpull

Dans un article 10 jours après les allégations initiales, NFT Ethics a publié un fil alléguant que l’incident d’Anubis était un « tapis prémédité » de Sisyphe et que les fonds volés étaient blanchis via des jetons PEPE.

Selon NFT Ethics, Pawlak, sous son pseudonyme, aurait « fait la promotion » du projet Anubis sur Discord un jour avant le rugpull, qui a été enregistré par un utilisateur. Pawlak a affirmé avoir investi 420 000 $ dans le projet et s’est engagé à investir davantage le lendemain. À l’époque, les fonds du projet Anubis étaient entre les mains d’Ethan Cheung, un jeune de 19 ans.

Lorsque le projet a été interrompu le lendemain, Cheung a affirmé avoir reçu un e-mail de Sisyphe contenant un fichier PDF malveillant qui a compromis son appareil et son portefeuille. Selon NFT Ethics, la version de Cheung a été corroborée par plusieurs personnes. Sisyphe, cependant, a publié un article de blog prétendument « accusant » Cheung d’avoir tiré le tapis.

NFT Ethics a conclu que Sisyphe a probablement orchestré le tirage du tapis d’Anubis avec un co-conspirateur et a ajouté :

« Le rôle de Pawlak, Zim & Co. dans le tapis Anubis de 60 millions de dollars et d’autres projets PnD mérite un examen beaucoup plus approfondi. Ils ont la capacité intellectuelle/technique d’orchestrer de tels « piratages » et nous espérons une enquête approfondie sur les origines de tous leurs fonds/achats crypto/FIAT.

Plus de preuves révélées

Dans un article de suivi du 5 octobre, NFT Ethics a partagé des captures d’écran des journaux de discussion de l’équipe Anubis datés du 27 au 29 octobre 2021. À partir des discussions, NFT Ethics a conclu que Sisyphe était le « cerveau » derrière le projet Anubis, qui était chargé de tout approuver, depuis la formulation des postes X jusqu’à toutes les décisions techniques et financières.

Éthique NFT ajoutée :

« Il a commodément falsifié son rôle dans sa chronologie en le décrivant comme » Sisyphe pour gérer le visage public et aider à rassembler les membres de DAO « , mais c’est lui qui est en charge et qui prend les devants. »

NFT Ethics a ajouté d’autres captures d’écran pour affirmer que Sisyphe a organisé le tirage du tapis d’Anubis et a piégé Cheung pour qu’il prenne la chute.

Dans leur dernier message, qui était republié par la plateforme d’analyse blockchain Lookonchain, NFT Ethics a noté :

« Nous nous sommes abstenus de les publier plus tôt, mais le silence sur ce sujet est assourdissant. Parce qu’il a de bonnes relations, peu de gens osent parler de ce réseau frauduleux.

Lookonchain a également vérifié de manière indépendante que l’horodatage de la transaction sur les deux adresses, Pawlak.eth et sisyphus.eth, synchronisez-vous ensemble. La plateforme a ajouté :

« Le #OpenSea L’exécutif est l’un des plus grands PnD (Pump and Dump) dans le domaine et est impliqué dans des manipulations de marché et des escroqueries. Si c’était vrai, ce serait terrible.

Les allégations contre Pawlak ont ​​été confirmé par un journaliste de The Block, Tim Copeland, qui a déclaré avoir confirmé l’identité de Sisyphe via des sources non divulguées.

Il convient de noter que l’ancien chef de produit OpenSea, Nate Chastain, a été reconnu coupable de fraude et de blanchiment d’argent dans une affaire de délit d’initié en mai 2023. Chastain a été condamné à trois mois de prison en août.

CryptoSlate a contacté OpenSea pour obtenir des commentaires et un porte-parole d’OpenSea a fourni la déclaration suivante :

« Kevin est un ancien employé qui a quitté l’entreprise en juin 2023. Il avait un champ d’action limité lorsqu’il travaillait chez OpenSea, où il occupait un poste non-cadre. Nous n’avons aucune connaissance de son implication dans les projets en question. De plus, nous n’avons aucun lien ni aucune information sur les projets en question, car ils ont eu lieu avant son passage à OpenSea.