AlphaPoint et CipherTrace s’associent pour gérer les risques de conformité des crypto-monnaies | Nouvelles
PARC MENLO, Californie, 8 septembre 2021 /PRNewswire-PRWeb/ — AlphaPoint et CipherTrace se sont associés pour fournir aux clients d’échange de marché et de courtage d’AlphaPoint à l’échelle mondiale la capacité de mesurer, surveiller et gérer efficacement les risques liés à la cryptographie avec la crypto-monnaie Anti-Money Laundering (AML), Know Your Transaction (KYT) de CipherTrace ) solution de conformité et conformité aux règles de voyage du GAFI. Les solutions CipherTrace Cryptocurrency Intelligence offriront aux clients utilisant le logiciel d’échange en marque blanche d’AlphaPoint un accès aux outils de conformité de pointe grâce à un partenariat d’intégration avec CipherTrace. CipherTrace fournit des solutions de conformité AML en matière de crypto-monnaie à la pointe du marché pour certaines des plus grandes banques, bourses et autres institutions financières du monde.
La suite de services CipherTrace offre :
- Conformité aux règles de voyage
- AML/ Connaissez votre transaction (KYT)
- Contrôle des sanctions
- Enquêtes financières
- Surveillance de la conformité
L’importance de l’analyse de la blockchain et de l’intelligence de la crypto-monnaie
La suite de services CipherTrace pour AlphaPoint offre à la fois les produits CipherTrace Sentry™ et CipherTrace Traveler™ qui fonctionnent ensemble de manière transparente pour fournir un filtrage complet des adresses, une évaluation des risques et la conformité aux règles de voyage du GAFI pour les opérateurs boursiers.
« La suite de services CipherTrace renforce l’engagement d’AlphaPoint à offrir à nos clients l’accès à des outils de conformité éprouvés qui minimisent considérablement le risque de perte de réputation et d’argent en raison de fraudes et d’activités suspectes. » mentionné Igor Teliatnikov, co-fondateur et PDG d’AlphaPoint.
« Les solutions de CipherTrace offrent aux banques, aux bourses de crypto-monnaie et à d’autres institutions financières la possibilité d’adopter une approche proactive face aux activités criminelles. » Remarques Dave Jevans, PDG de CipherTrace. « Nous sommes ravis de nous associer à AlphaPoint pour garantir aux clients des transactions sécurisées en crypto-monnaie afin de minimiser le risque d’émission primaire et de négociation secondaire. »
Les avantages des solutions CipherTrace
La suite de services CipherTrace offre une vue large et haute résolution du paysage des transactions de crypto-monnaie, intégrant à la fois des données à source ouverte et fermée et exploitant des algorithmes de clustering propriétaires pour agréger et corréler rapidement une variété d’indicateurs, fournissant des informations exploitables pour la conformité et l’enquête AML.
L’offre combine les avantages des produits CipherTrace Sentry et Traveler pour les clients AlphaPoint. CipherTrace Sentry identifie la propriété des adresses dans une grande variété de catégories, y compris les marchés sombres, les bourses, les guichets automatiques, les mélangeurs, etc. Il évalue également les interactions précédentes d’une adresse, fournissant une cote de risque qui peut être utilisée avec la propriété de l’adresse pour signaler ou bloquer les transactions.
CipherTrace Traveler facilite l’échange sécurisé d’informations sur l’expéditeur/le bénéficiaire avec tout fournisseur de services d’actifs virtuels (VASP), qu’il dispose ou non d’une solution de règle de voyage existante. Lorsqu’une transaction atteint un seuil monétaire fixé par la juridiction d’un opérateur conformément à la règle de voyage du GAFI, CipherTrace Traveler vérifie les détails du transfert entre les VASP vérifiés. CipherTrace Traveler résout également le « Sunrise Issue » en alertant automatiquement les agents de conformité et les fournisseurs d’actifs virtuels lorsqu’une transaction a eu lieu en envoyant un e-mail. CipherTrace Traveler utilise les informations du répertoire TRISA (Travel Rule Information Sharing Alliance) indépendant du fournisseur. TRISA est un cadre open source pour aider les VASP à partager les informations de l’expéditeur et du destinataire afin de se conformer aux exigences des règles de voyage sans compromettre la confidentialité.
À propos d’AlphaPoint
AlphaPoint est une société de logiciels en marque blanche qui alimente les échanges d’actifs numériques dans le monde entier. Grâce à sa plateforme de négociation d’actifs numériques sécurisée, évolutive et personnalisable, AlphaPoint a permis à plus de 150 clients dans 35 pays de lancer et d’exploiter des marchés d’actifs numériques, ainsi que de numériser des actifs. AlphaPoint et sa technologie blockchain primée ont aidé les startups et les institutions à découvrir et à exécuter leurs stratégies de blockchain depuis 2013.
À propos de CipherTrace
CipherTrace, la principale société de renseignement sur les crypto-monnaies, relie les devises virtuelles et les services financiers à des solutions de protection contre la fraude, de lutte contre le blanchiment d’argent et d’enquête financière. CipherTrace tire une intelligence supérieure de la crypto-monnaie en analysant des quantités massives d’attribution de transaction blockchain validée. Les fondateurs de CipherTrace se consacrent à la protection de la vie privée des consommateurs et à la croissance de l’économie de la blockchain, tout en se défendant contre le financement illicite. Une expertise approfondie en matière de cybersécurité, d’eCrime, de paiements, de services bancaires, de cryptage et de monnaies virtuelles constitue la base des offres commerciales de CipherTrace. Pour plus d’informations, visitez CipherTrace.com, abonnez-vous aux newsletters CipherTrace et suivez-nous sur Twitter @CipherTrace.
Contact médias
Nick Rodriguez, Melrose PR, (310) 260-7901, nick@melrosepr.com
SOURCE CipherTrace
