Adeyemo, du Trésor américain, prévient que des acteurs « malveillants » utilisent des actifs virtuels
Par Andrea Shalal
WASHINGTON (Reuters) – Le département du Trésor américain craint que les groupes terroristes n'augmentent leur utilisation des monnaies virtuelles et d'autres actifs numériques à moins que le Congrès n'approuve de nouveaux outils réglementaires, a déclaré lundi le secrétaire adjoint Wally Adeyemo.
Dans un témoignage préparé mardi pour une audition de la commission sénatoriale des banques, du logement et des affaires urbaines, Adeyemo a averti que des groupes comme Al-Qaïda, le Hamas et même des acteurs étatiques comme la Russie et la Corée du Nord trouvaient de nouveaux moyens de cacher leur identité et de déplacer des ressources en utilisant la monnaie virtuelle. .
Adeyemo a déclaré que le Trésor avait montré un certain succès dans l'éradication du financement illicite dans l'écosystème numérique, mais a déclaré que les États-Unis devaient renforcer l'application des lois pour empêcher de telles activités par des « acteurs malveillants ».
« Alors que nous continuons d'évaluer que les terroristes préfèrent utiliser les produits et services financiers traditionnels, nous craignons que sans une action du Congrès pour nous fournir les outils nécessaires, l'utilisation des actifs virtuels par ces acteurs ne fera que croître », a déclaré Adeyemo dans son discours préparé. .
Il a déclaré que tandis que le Trésor utilisait son autorité pour couper ces groupes du financement traditionnel, leur utilisation des actifs virtuels se développait.
La Corée du Nord, a-t-il expliqué, a été capable d'acquérir, de blanchir et de stocker des revenus illicites grâce à des cyber-braquages complexes, en s'appuyant sur des technologies améliorant l'anonymat, comme des mélangeurs, pour cacher les sources des fonds.
Le Trésor a également vu la Russie utiliser de plus en plus de mécanismes de paiement alternatifs tels que le stable coin Tether pour contourner les sanctions et financer sa guerre contre l'Ukraine, a-t-il déclaré.
Adeyemo a exhorté le Congrès à adopter une législation visant à renforcer ses outils pour poursuivre ces acteurs, y compris des sanctions secondaires visant les fournisseurs étrangers d'actifs numériques qui facilitent le financement illicite.
De tels outils aideraient le Trésor à développer ses capacités de ciblage pour s'attaquer aux bourses de crypto-monnaie étrangères et à certains services monétaires qui n'utilisent pas de comptes correspondants.
Il a également appelé à des mesures visant à combler les lacunes des autorités existantes en les élargissant pour couvrir explicitement des entités telles que les fournisseurs de portefeuilles d'actifs virtuels et les bourses de crypto-monnaie qui ont vu le jour après la promulgation des lois actuelles.
Le Congrès devrait également s’attaquer aux risques juridictionnels liés aux plateformes offshore de crypto-monnaie afin de garantir que le Trésor puisse atteindre l’étranger lorsque les entités d’actifs numériques nuisent à la sécurité nationale des États-Unis, a-t-il déclaré.
Coinbase Global et l'opérateur de crypto-monnaie Circle Internet Financial ont exhorté le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, et le président de la Chambre, Mitch McConnell, à promulguer des réglementations sur les pièces stables et la structure du marché des actifs numériques, afin de garantir que les entreprises étrangères et nationales luttent contre la finance illicite.
« L'absence de réglementation américaine mine la conformité des entreprises américaines », ont déclaré les deux sociétés dans une lettre inédite envoyée lundi, mettant en garde contre les risques d'arbitrage réglementaire compte tenu du manque de clarté du cadre américain.
Ils ont déclaré que Schumer et McConnell devraient adopter une législation actuellement devant le Congrès et étendre les réglementations existantes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de sanctions pour couvrir les émetteurs étrangers de pièces stables faisant référence au dollar américain.
Adeyemo a déclaré que le Trésor avait envoyé au comité des réformes recommandées en novembre qui chevauchaient la législation du comité, et a déclaré que le ministère était impatient de continuer à travailler avec les législateurs sur cette question.
(Reportage d'Andrea Shalal ; édité par Sam Holmes)