3 hommes du centre de la Floride accusés d’un système pyramidal de crypto-monnaie de 8 millions de dollars

ORLANDO, Floride. – Les experts en technologie décrivent le monde de la crypto-monnaie comme le nouveau Far West. Tout comme le Far West d’autrefois, on dit qu’il y a des hors-la-loi et des bandits prêts à prendre votre argent.

Les procureurs fédéraux ont porté plainte contre trois hommes du centre de la Floride : Ramon Antonio Perez Arias, Juan Antonio Tacuri Fajardo et Jose Ramiro Coronado Reyes. Ils disent que le trio a conspiré avec un Brésilien, Francisley Valdevino da Silva, pour arnaquer des centaines d’investisseurs pour la plupart hispanophones sur plus de huit millions de dollars via une plateforme de crypto-monnaie appelée Forcount.

« La SEC a une excellente moyenne au bâton », a déclaré Albert Yonfa, partenaire de Nejame Law, « ils ne s’attaquent pas à ce type d’affaires à moins d’avoir des preuves accablantes qu’il s’agissait en fait d’un stratagème illicite.

La Securities and Exchange Commission dit que da Silva est le « patron autoproclamé des escrocs pyramidaux ». Alors que ce groupe utilisait Forcount pour attirer les investisseurs avec la promesse de richesses en crypto-monnaie, les procureurs disent que tout ce qu’ils vendaient vraiment était une pyramide à l’ancienne. escroquerie.

« Certes, les gens ont gagné une tonne d’argent grâce à la crypto, mais récemment, les gens ont également perdu des millions de dollars, donc je pense qu’il y a tellement de battage autour de cela qu’il peut être utilisé pour exploiter les gens, malheureusement », a déclaré la technologie basée à Orlando. l’expert Tom Jelneck.

Les procureurs affirment que l’application et le site Web Forcount ont démarré en juillet 2017 et se sont effondrés vers la fin de 2020. Pendant ce temps, ils disent que le groupe a simplement utilisé l’argent des nouveaux investisseurs pour donner l’impression que les utilisateurs existants obtenaient de bons rendements – un stratagème de Ponzi classique , habillé d’un éclat de crypto-monnaie.

Entre-temps, les enquêteurs affirment que les quatre suspects achetaient des produits de luxe, des maisons et des voitures avec l’argent. Les experts en technologie Jelneck disent que les investisseurs doivent faire leurs recherches et ne pas tomber dans les pièges des escrocs. « Je pense qu’il y a beaucoup de bon sens qui doit entrer en jeu maintenant, et aussi un sentiment de ‘c’est trop beau pour être vrai, et peut-être que je ne devrais pas regarder dans cette voie. »

Les procureurs affirment que ces suspects font face à des accusations de fraude électronique et de blanchiment d’argent. Chaque chef d’accusation pourrait les conduire en prison pendant 20 ans.