Une bataille judiciaire se profile alors que les questions tourbillonnent sur les finances de Trump
NEW YORK (AP) – Les questions sur les pratiques commerciales de Donald Trump s’accumulent. La question de savoir si l’ancien président est obligé de répondre à l’une d’entre elles sous serment pourrait être décidée en quelques jours.
Le procureur général de New York ira devant le tribunal jeudi pour demander l’exécution d’une assignation à comparaître pour le témoignage de Trump dans une enquête civile.
L’audience, devant le juge d’État Arthur Engoron à Manhattan, est la prochaine étape d’une bataille juridique qui s’est déroulée dans des documents judiciaires au cours des dernières semaines, y compris la révélation lundi que le cabinet comptable de longue date de Trump l’a récemment largué après avoir averti que les états financiers qu’il avait préparés on ne pouvait pas faire confiance.
Les avocats de Trump avaient soutenu que ces états financiers étaient véridiques et que les tentatives de les distinguer de ce qu’ils qualifiaient d’erreurs ou d’omissions mineures étaient politiquement motivées.
Trump a publié mardi soir une longue déclaration alléguant que le cabinet comptable, Mazars USA LLP, avait rompu les liens avec lui parce qu’il avait fait face à des « tactiques d’intimidation vicieuses » de la part des autorités qui enquêtaient sur lui.
Dans une lettre publiée au rôle du tribunal comme preuve, Mazars a exhorté l’organisation Trump le 9 février à informer toute personne ayant reçu son état de la situation financière, comme les banques et les assureurs, que « ces documents ne doivent pas être invoqués. ”
Le cabinet comptable a déclaré que même s’il n’avait pas trouvé de « différences matérielles » lors de l’examen des documents, il a déclaré que la « totalité des circonstances » rendait imprudent leur utilisation à l’avenir.
L’Associated Press a contacté plusieurs des prêteurs de Trump pour voir quel effet, le cas échéant, la lettre de Mazars aurait sur les arrangements financiers existants de Trump, y compris les centaines de millions de dollars de prêts qui, selon les enquêteurs, ont été obtenus à l’aide des déclarations de situation financière. Ils n’ont pas répondu ou ont refusé de commenter, citant des politiques leur interdisant de parler des clients.
Trump, dans sa déclaration de mardi, a déclaré que sa valeur nette était « d’environ 8 à 9 milliards de dollars » sur la base de la valeur de sa marque et de « l’enthousiasme actuel et des transactions qui ont ou auront lieu », bien plus que les estimations récentes des publications financières. Forbes , dont le rédacteur en chef a témoigné devant un grand jury enquêtant sur Trump, a estimé sa valeur à 2,5 milliards de dollars en septembre dernier.
Trump a ensuite fait l’éloge des « actifs fantastiques de son entreprise qui sont uniques, extrêmement précieux et, dans de nombreux cas, bien plus précieux que ce qui était répertorié dans nos états financiers ».
Le procureur général Letitia James a déclaré dans un communiqué présentant les arguments de jeudi que, compte tenu des preuves, y compris les conclusions de Mazars, « il ne devrait y avoir aucun doute qu’il s’agit d’une enquête légale et que nous avons des raisons légitimes » d’interroger Trump sous serment.
Les avocats de Trump ont souligné la déclaration de Mazars selon laquelle il n’avait trouvé aucune anomalie substantielle dans les documents comme preuve supplémentaire que la société de l’ancien président n’avait rien fait de mal.
Le même combat juridique implique également des assignations à comparaître que James a délivrées aux deux enfants aînés de Trump, Ivanka et Donald Trump Jr., tous deux des alliés de confiance de leur père qui ont été des dirigeants de l’organisation Trump de leur famille.
En contestant les assignations à comparaître, les avocats des Trump soutiennent que tout témoignage qu’ils donnent dans l’enquête civile de James pourrait ensuite être utilisé contre eux dans une enquête criminelle parallèle et parfois se chevauchant – bien qu’ils puissent invoquer leur droit au cinquième amendement de garder le silence, comme d’autres dans L’orbite de Trump a.
L’enquête de James elle-même est de nature civile, ce qui signifie qu’elle pourrait intenter une action en justice et demander des sanctions financières contre Trump ou son entreprise, ou même une interdiction de s’impliquer dans certains types d’entreprises, comme cela s’est produit le mois dernier lorsqu’un juge a interdit l’ex-drogue PDG de la société Martin Shkreli de l’industrie pharmaceutique à vie. Les documents judiciaires indiquent que James a au moins jusqu’en avril pour décider d’intenter une action en justice.
Engoron, le juge qui a entendu les arguments de jeudi, s’était auparavant rangé du côté de James sur d’autres questions liées à l’enquête, notamment en faisant témoigner un autre fils de Trump, le cadre de la Trump Organization, Eric Trump, après que ses avocats ont brusquement annulé une déposition prévue.
Eric Trump et le chef des finances de la Trump Organization, Allen Weisselberg, ont chacun invoqué le cinquième amendement plus de 500 fois lorsqu’ils ont été interrogés par les avocats de James lors de dépositions distinctes en 2020, selon des documents judiciaires.
L’été dernier, stimulé par des preuves découvertes lors de l’enquête civile de James, le bureau du procureur du district de Manhattan a accusé Weisselberg et l’organisation Trump de fraude fiscale, alléguant qu’il avait perçu plus de 1,7 million de dollars en compensation non officielle, y compris le loyer d’un appartement, les paiements de voiture et les frais de scolarité. Weisselberg et l’entreprise ont plaidé non coupables.
Trump a répondu aux deux enquêtes de New York en décriant les sondes dans le cadre d’une «chasse aux sorcières» partisane. James et le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, sont tous deux démocrates.
L’année dernière, Trump a perdu un combat de plusieurs années pour empêcher le bureau du procureur d’obtenir ses déclarations de revenus. En décembre, il a poursuivi James devant un tribunal fédéral, cherchant à mettre fin à son enquête.
Dans des documents judiciaires avant l’audience de jeudi, les avocats de Trump ont doublé son affirmation selon laquelle James était après lui à des fins politiques, écrivant qu’elle avait « visé sans relâche » Trump, sa famille, sa société et ses associés « en raison de son aversion pour son discours et sa politique ». vues.
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Michael R. Sisak, The Associated Press