Un milliardaire français met le leader du Mozambique au cœur de l’arnaque à la dette

Photographe: Francisco Leong / AFP / Getty Images

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Privinvest Shipbuilding SAL et son fondateur milliardaire Iskandar Safa ont placé le président mozambicain Filipe Nyusi au centre du scandale de la dette de 2 milliards de dollars du pays.

Des documents judiciaires déposés à Londres révèlent que la société de construction navale et l’homme d’affaires franco-libanais ont effectué des paiements à Nyusi et à d’autres hauts fonctionnaires après avoir négocié des contrats pour des projets maritimes gouvernementaux. Ils ont nié que les envois de fonds étaient des pots-de-vin ou illégaux, et ont déclaré qu’il s’agissait de dons de campagne ou d’investissements.

Les allégations concernant les paiements sont contenues dans des documents judiciaires à Londres que Privinvest et Safa ont soumis en réponse à une affaire intentée par le procureur général du Mozambique en 2019. L’affaire concerne 2 milliards de dollars de prêts empruntés par le Mozambique à des banques, dont Credit Suisse Group AG, en 2013 et 2014. pour payer un système de protection côtière et une flotte de pêche au thon.

Nyusi, qui était le candidat à la présidence du parti au pouvoir Frelimo au moment où un paiement lui a été effectué en avril 2014, était «au centre» des questions soulevées par le procureur général du pays dans son cas, ont déclaré Privinvest et Safa. Les deux sont parmi 12 accusés dans l’affaire.

«Président exempté»

Nyusi n’était pas président au moment du paiement et la loi mozambicaine était autorisée à recevoir des dons politiques, a déclaré vendredi le porte-parole du Frelimo, Caifadine Manasse, par téléphone, répondant au nom du parti et de Nyusi aux demandes de commentaires. La loi mozambicaine interdit aux fonctionnaires de recevoir des paiements personnels.

«Le président Nyusi est exempt de dettes cachées et le parti Frelimo n’a rien à voir avec les dettes cachées», a déclaré Manasse.

Un porte-parole du bureau du procureur général a refusé de commenter tant que l’affaire est toujours au tribunal. Will Bowen, un porte-parole du Credit Suisse à Londres, a refusé de commenter.

Le Mozambique a révélé en 2016 qu’il n’avait pas divulgué publiquement la majorité des 2 milliards de dollars de prêts étrangers qu’il avait levés pour financer les projets maritimes, enfreignant les conditions d’un accord du Fonds monétaire international. Cela a conduit le FMI et un groupe de donateurs européens à interrompre le financement du gouvernement, et l’année suivante, la nation a fait défaut sur sa dette.

Investisseurs américains

Les procureurs américains en 2019 ont déclaré que les projets faisaient partie d’une fraude et d’un blanchiment d’argent schème qui a victimisé les investisseurs américains. Trois anciens banquiers du Credit Suisse ont plaidé coupable dans cette affaire, tandis que Jean Boustani, directeur commercial de Privinvest, a été déclaré non coupable. Nyusi, qui a été élu président en 2014 et a remporté un deuxième mandat cinq ans plus tard, n’a été inculpé d’aucune infraction.

«Le président Nyusi était à tout moment pertinent au courant des projets, de leur financement et de la nature des biens et services fournis par Privinvest», ont déclaré la société et Safa dans le dossier du tribunal. «Il a demandé des contributions de campagne politique à Privinvest, a rencontré directement M. Boustani au sujet de ces contributions et des projets plus généralement, et a été directement impliqué dans la conception des projets dans son rôle de ministre de la Défense.»

Le gouvernement du Mozambique a affirmé que les projets maritimes étaient frauduleux parce que Privinvest avait versé des pots-de-vin à des hauts fonctionnaires, dont le ministre des Finances de l’époque, Manuel Chang. Privinvest dit que si les paiements à Chang étaient des pots-de-vin, Nyusi est également coupable.

«Nyusi lui-même a reçu et / ou a bénéficié de paiements effectués par Privinvest, avec pour conséquence qu’il est malhonnête et / ou trompeur de les présenter maintenant comme des pots-de-vin à moins que la république ne suggère que les paiements au président Nyusi étaient également des pots-de-vin», la société dit dans les dépôts.

Land Cruiser

Privinvest a déclaré qu’en plus du million de dollars qu’elle avait versé à Nyusi en avril 2014, elle avait également payé un Toyota Land Cruiser qu’il utilisait lors de sa campagne, selon les documents déposés.

Nyusi a également demandé à Boustani lors d’une réunion d’août 2014 à l’aéroport de Paris-Le Bourget en France «de nouvelles contributions à la campagne et / ou l’assistance de Privinvest», a-t-il déclaré. C’était après que la société ait déjà payé au Frelimo 10 millions de dollars pour financer des campagnes, selon les documents.

Privinvest a également affirmé que Nyusi avait demandé à Chang de signer les garanties de prêt pour les projets. L’entreprise admettrea décidé de payer 7 millions de dollars à Chang lorsqu’il était ministre des Finances, mais a déclaré que les paiements étaient des investissements dans de futures entreprises commerciales et des fonds de campagne, et non des pots-de-vin.

Chang, qui a nié tout acte répréhensible, est détenu en Afrique du Sud depuis plus de deux ans, tandis que ce pays décide de l’extrader vers le Mozambique ou les États-Unis.

Le cas du Mozambique à Londres demande l’annulation par le tribunal d’une garantie gouvernementale sur un prêt de 622 millions de dollars arrangé par le Credit Suisse pour la société publique ProIndicus, affirmant que la dette ainsi que le reste des prêts de 2 milliards de dollars faisaient tous partie d’un schème. »

Le Mozambique poursuit le dossier à Londres, où la succursale locale du Credit Suisse a agi en tant qu’agent du prêt.

– Avec l’aide de Donal Griffin