Un homme de Sugar Land plaide coupable dans une arnaque à la crypto-monnaie de 500 000 $
Un homme de Sugar Land qui a été inculpé l’année dernière et accusé d’avoir blanchi des centaines de milliers de dollars dans le cadre d’un stratagème de crypto-monnaie a plaidé coupable la semaine dernière de vol d’identité aggravé.
Xiaofei Chen, 37 ans, sera condamné au début de l’année prochaine, selon le bureau du procureur américain du district sud du Texas. Il risque au moins deux ans de prison en vertu des règles relatives aux peines obligatoires, selon un communiqué de presse. Il pourrait être condamné à une troisième année de prison par le juge Alfred H. Bennett du tribunal de district américain.
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Chen, qui s’appelle également Anthony Chen, a été inculpé en décembre de 10 chefs d’accusation pour avoir accédé au compte courant d’une personne et s’être viré 520 000 $ en 2018, ont indiqué des responsables. Il a ensuite converti l’argent en Bitcoin, l’a blanchi sur plusieurs échanges de crypto-monnaie, puis a utilisé cet argent pour effectuer des achats de luxe, notamment une Jeep Wrangler à 59 000 $ et une Audi RS5 à 78 000 $.
Les documents d’accusation ont qualifié le plan de Chen de « complexe ». Se faisant passer pour sa victime, il a utilisé un site d’emploi pour embaucher une autre personne pour agir en tant que fiduciaire légal. Le complice involontaire s’est vu présenter de faux documents lui donnant procuration sur le compte bancaire de la victime. Le complice a ensuite utilisé cet accès pour transférer de l’argent à Chen, selon les documents d’accusation.
S’il avait été reconnu coupable de tous les chefs d’accusation, Chen aurait pu encourir jusqu’à 30 ans de prison. L’accord de plaidoyer renonce aux autres accusations, selon des documents judiciaires.
Chen restera libre jusqu’à sa condamnation, selon les procureurs.