Un homme de l’Ohio accusé d’un stratagème de fraude à la crypto-monnaie de 10 millions de dollars
Un homme de l’Ohio qui était auparavant connu du gouvernement fédéral pour avoir prétendument fraudé des investisseurs, a été accusé par le ministère de la Justice d’avoir fraudé des investisseurs de 10 millions de dollars supplémentaires.
Rathnakishore Giri, un homme de 27 ans de New Albany, Ohio, a des antécédents de fraude à l’investissement, selon le ministère de la Justice, et ce stratagème, selon eux, n’était pas différent.
Giri aurait promis aux investisseurs qu’il pourrait garantir des rendements en investissant leur argent dans la crypto-monnaie, alors qu’en réalité, le DOJ dit qu’il ne le pouvait pas. Il s’est « frauduleusement » présenté comme un expert en crypto-monnaie, selon le DOJ.
« En réalité, comme le savait l’accusé Giri, il avait l’habitude de ne pas tenir de telles promesses aux investisseurs », selon un acte d’accusation non scellé vendredi dans le district sud de l’Ohio. « Entre autres choses, l’accusé Giri a omis à plusieurs reprises de rembourser les principaux investissements des investisseurs, n’ayant pris aucune mesure pour protéger ce principal. »
FILE PHOTO: Des représentations de crypto-monnaies virtuelles sont placées sur des billets en dollars américains dans cette illustration prise le 28 novembre 2021. REUTERS / Dado Ruvic / Illustration / File Photo
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Il a incité les investisseurs à lui faire confiance avec leur argent en « se vantant de sa propre richesse personnelle et de son style de vie somptueux », a déclaré le ministère de la Justice.
Giri aurait conduit deux Lamborghini, une Tesla et une Audi R8, porté des montres haut de gamme coûtant des centaines de milliers de dollars, volé dans des jets privés et loué des maisons de luxe.
« Au lieu d’utiliser tous les fonds des investisseurs pour les investissements en crypto-monnaie comme promis, le défendeur Giri a détourné certains fonds des investisseurs à d’autres fins telles que le paiement de ses propres dépenses personnelles ou le remboursement du principal ou des intérêts sur les investissements antérieurs d’une manière compatible avec un stratagème de Ponzi », le dit l’acte d’accusation.
Giri est accusé par mise en accusation de cinq chefs de fraude électronique. S’il est reconnu coupable, il encourt une peine maximale de 20 ans de prison pour chaque chef d’accusation.
Un avocat de Giri n’a pas répondu à la demande de commentaire d’ABC News.
En août, la Commodity Futures Trading Commission a accusé Giri d’avoir fraudé des investisseurs de 12 millions de dollars.
La CFTC allègue que Giri s’est livré à une pratique similaire, en prétendant qu’il était un expert en crypto-monnaie, mais en réalité, ils disent qu’il ne l’était pas.
Giri aurait utilisé cet argent pour payer également un style de vie de luxe qui comprenait la location de yachts, des vacances de luxe et des achats de luxe.