Un homme arrêté l’an dernier pour fraude à la crypto-monnaie libéré sous caution d’un million d’euros

Près de neuf mois après que la Guardia Civil l’ait arrêté à un barrage routier de routine quelques semaines après son déménagement dans le paisible hameau de Maro, la Haute Cour a accueilli l’appel de Javier Biosca et l’a libéré sous caution d’un million d’euros. Biosca est accusé d’avoir commis une fraude à la crypto-monnaie via le groupe Algorithmics. Il devra comparaître devant le tribunal tous les 15 jours, remettre son passeport aux autorités, leur notifier tout changement d’adresse et n’est pas autorisé à quitter l’Espagne.

Les juges et le procureur conviennent qu’il y a peu ou pas de risque que des preuves dans l’affaire soient détruites ou altérées parce que l’enquête a tellement progressé à ce jour, et ils pensent qu’il y a beaucoup moins de chances qu’il fuie la justice maintenant qu’il y avait au le moment où il a été envoyé en prison à titre préventif.

« Étant donné qu’il a de la famille ici et que son adresse est connue, nous pensons que le risque de fuite peut être minimisé par d’autres mesures moins restrictives », indique le document judiciaire. « Aucun élément ne permet de conclure que sa libération pourrait mettre en danger les avoirs légaux des victimes de l’affaire, ni les investissements dans la monnaie virtuelle ».

Investisseurs privés

Biosca est accusé de fraude continue, de détournement et de fausse déclaration dans des documents publics, infractions perpétrées via le groupe Algorithmics, capturant des investisseurs privés qui souhaitaient obtenir des taux d’intérêt élevés sur le marché de la crypto-monnaie à partir de 2019. Le tribunal a commencé à enquêter à la suite de plaintes déposées par des particuliers et l’Association des personnes concernées par les investissements Bitcoin contre le « clan » Biosca et Algorithmics Group, la société créée par le courtier par l’intermédiaire de laquelle il avait commis la fraude.

Trois cents victimes

L’Association, qui calcule qu’il y a environ 300 victimes de fraude totalisant plus de 100 millions d’euros, affirme que Biosca et sa famille ont créé l’entreprise d’investissement en crypto-monnaie en 2019, mais qu’elle n’a jamais été enregistrée auprès de la Commission nationale du marché des valeurs mobilières.