Un fisc britannique saisit des fonds de congé de 26,5 millions de livres sterling d’un «entrepreneur»
Les autorités fiscales britanniques ont réussi à saisir 26,5 millions de livres sterling précédemment réclamées en espèces en congé par un obscur autoproclamé entrepreneur dont le dossier commercial inexistant a été souligné par le Financial Times le mois dernier.
En accordant lundi à HM Revenue & Customs une ordonnance de confiscation de cinq comptes à la société de construction Nationwide au tribunal de première instance de Cardiff, le juge de district Shomon Khan a qualifié les montants en jeu de « exaspérants » et de « grave préoccupation pour le public ».
Les comptes étaient contrôlés par Rajanish Garibe, qui serait un ressortissant indien de 44 ans, qui a utilisé quatre sociétés pour accéder aux fonds de congé. Le tribunal a appris que Garibe aurait inventé sept employés lorsque le régime de congé de 70 milliards de livres sterling du Royaume-Uni a été introduit en réponse à la crise de Covid-19, puis a utilisé des milliers de numéros d’assurance nationale qui étaient soit faux soit volés pour accéder aux fonds de l’État.
Les quatre entreprises de Garibe prétendaient être une société de services informatiques, une organisation caritative, un hôpital de recherche et un institut religieux jaïn, selon les documents d’enregistrement de la société. Chacun a utilisé le mot « domaine » dans son nom. Ses réclamations ont abouti à un paiement de congé de plus de 20 millions de livres sterling en juin de cette année, selon les données officielles du gouvernement.
Le régime de congé, qui était plafonné à 2 500 £ par employé et par mois, a fermé fin septembre après avoir payé une grande partie des salaires de millions d’employés pendant la pandémie et aidé à soutenir 1 million d’entreprises.
Le Trésor a estimé que la fraude et l’erreur dans le programme pourraient atteindre 10 pour cent, et le National Audit Office a déclaré qu’il s’attendait à ce que la fraude et l’erreur en matière de congé soient « considérables ».
HMRC a une enquête criminelle en cours sur Garibe. Ses quatre sociétés sont enregistrées à une adresse de bureau virtuel à l’intérieur de Kemp House de l’hôpital ophtalmologique de Moorfield, près du cluster technologique «Silicon Roundabout» de l’est de Londres à Old Street, selon Companies House.
Le tribunal a appris qu’il n’avait pas répondu à une demande d’assister à un entretien volontaire.
Un porte-parole du HMRC a refusé de dire s’ils avaient localisé Garibe. L’administration fiscale a ouvert des milliers d’enquêtes concernant le régime de congé et a déclaré précédemment qu’elle avait bloqué le versement de dizaines de millions de livres sterling.
Après que le Financial Times a fait enquête le mois dernier, Garibe a été démis de ses fonctions de directeur des sociétés « Domain » à Companies House dans des dossiers antidatés et remplacé par une Américaine de 31 ans appelée Maria James, dont l’adresse enregistrée était un bureau virtuel à St. Martins’ Lane à Covent Garden, Londres. Le tribunal a appris que HMRC croyait que Garibe et James étaient une seule et même personne.
Ni Garibe ni aucune des sociétés n’ont répondu aux multiples demandes de commentaires du FT.
Des ordonnances de confiscation ont été introduites au Royaume-Uni dans le cadre de la Criminal Finances Act en 2017. Pour être accordée, un tribunal d’instance doit être convaincu que les fonds d’un compte représentent le produit du crime ou sont destinés à un usage illégal, mais il y a aucune exigence d’avoir obtenu une condamnation pénale.