Qu’est-ce que la criminalistique dans l’analyse de crypto-monnaie ? Comment cela aide-t-il les organismes chargés de l’application de la loi ?

Blockchain est un grand livre public numérique et décentralisé avec un système qui enregistre les transactions sur plusieurs ordinateurs reliés à un réseau peer-to-peer. Il a été développé à l’origine pour les actifs de crypto-monnaie comme Bitcoin en 2008. Blockchain Analysis/ Crypto Forensics crée de la transparence pour une économie mondiale fondée sur des blockchains, permettant aux banques, aux entreprises et aux gouvernements d’avoir une compréhension commune de la façon dont les personnes et les entreprises utilisent la crypto-monnaie.

Vous trouverez ci-dessous un résumé de la façon dont les LEA peuvent tirer parti de Crypto Forensics pour créer un compte rendu pour une clôture réussie des affaires.

• Outils de visualisation et de suivi : la solution de gestion des cas maintient un suivi des cas convivial qui a été développé pour une utilisation sécurisée, pratique et collaborative

• Large couverture des transactions : garantit des informations en temps réel sur toutes les principales chaînes de blocs et des milliers d’entités, attribuant actuellement 90 % de toutes les transactions actives

• Automatisé et basé sur des preuves : Fournit un enregistrement des données historiques immuables avec des mises à jour en temps réel et une évaluation des risques sophistiquée. Disponible via une licence API
Les agents chargés de l’application de la loi/de la conformité peuvent suivre et tracer des activités potentiellement illicites telles que la fraude, les escroqueries, les atteintes à la sécurité, le blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme à l’aide d’outils de cryptographie légale.

Points de vue et réflexion sur la crypto-monnaie concernant les investisseurs particuliers.

En Inde, il y a près de 15 millions d’investisseurs de détail, qui sont enregistrés auprès de diverses bourses indiennes de crypto-monnaie. L’éducation est un must pour les investisseurs de détail avant d’investir dans la crypto-monnaie. La majeure partie de la crypto-monnaie connaît une volatilité des prix de 15 à 20% en une semaine environ et cela crée de l’anxiété chez les investisseurs de détail. De plus, le gouvernement indien n’a pas défini la crypto-monnaie en tant qu’entité légale. Cependant, en raison de la nature fondamentale des mécanismes de transactions peer-to-peer des crypto-monnaies, les investisseurs peuvent négocier des crypto-monnaies sans qu’aucun tiers ne le sache. Comment se protéger de ces fraudes Les investisseurs de détail doivent rechercher les indicateurs suivants avant de souscrire à un programme ou à un conseil en investissement :

• La société est-elle enregistrée en Inde, sinon, évitez toute transaction financière ou transaction bitcoin

• Qui sont les propriétaires – Vous obtiendrez l’historique de tous les propriétaires sur Internet et si l’entreprise n’a pas déclaré leurs noms sur leur site Web, restez loin d’eux. Les investisseurs devraient investir 1 à 2 heures dans la recherche fondamentale avant de mettre leur argent durement gagné

• Quelle est la crypto-monnaie qu’ils vendent et à partir de quelle plateforme en ligne ? Il existe plus de 1500 crypto-monnaies à travers le monde et toutes ne disposent pas de la technologie ou du cas d’utilisation pour répondre aux besoins de leur entreprise. Les investisseurs doivent cibler uniquement les 10 à 15 principales crypto-monnaies pour le trading.

• Achetez de la crypto-monnaie en Inde auprès d’échanges de crypto qui ont mis en place un système KYC (Know Your Customer) valide et transparent. Il y a environ 15 échanges cryptographiques qui se qualifieront

• Ne faites confiance à personne ici, soyez prêt à faire des recherches sur toute nouvelle technologie et à prendre des mesures en conséquence

• Les échanges cryptographiques indiens avec une pratique KYC valide assurent la sécurité des investisseurs, au cas où les échanges cryptographiques seraient piratés. N’achetez aucune crypto-monnaie à partir d’échanges qui ne protègent pas vos actifs numériques.

• Enfin, il existe une multitude de wallets disponibles sur le marché, propagés par les acteurs privés. Les investisseurs doivent utiliser au moins 3 niveaux de mécanismes de protection par mot de passe (mot de passe, authentification 2FA et google) et ne pas partager de mots de passe par courrier ou SMS/WhatsApp avec leurs proches.

Existe-t-il un processus de règlement des griefs pour les victimes de fraude et que doivent-elles faire si elles en sont victimes ?

Étant donné que la crypto-monnaie n’a pas été définie légalement par le gouvernement indien, il n’existe aucun système de recours gouvernemental disponible en Inde. Cependant, des organismes indépendants comme Hyderabad Security Cluster et BEGIN India Think Tank continuent d’aider les investisseurs s’ils sont trompés, au cas par cas. Une fraude importante a été signalée à la police et déposée en tant que FIR. Cependant, en raison du manque de capacité et de capacité des LEA et des agences médico-légales indiennes, les preuves médico-légales numériques ne sont pas enregistrées et la plupart des coupables ont été libérés sous caution dans les cas respectifs.

Étude de cas sur les arnaques aux jeux d’argent en ligne chinois

Haute possibilité de crypto-monnaie payée comme argent de jeu par des ressortissants indiens aux applications chinoises

Août 2020

• Un ressortissant chinois et trois de ses associés indiens ont été arrêtés dans le cadre d’une répression contre un racket de jeu en ligne illégal géré par une société basée en Chine, a annoncé jeudi la police. Le ressortissant chinois et ses associés ont été arrêtés mercredi par la police d’Hyderabad depuis Delhi et conduits à Hyderabad jeudi.
• Cette évolution intervient un jour après que des individus et des entreprises chinois ont été perquisitionnés par des détectives de l’impôt sur le revenu à Delhi, Gurugram et Noida, soupçonnés de blanchiment d’argent.
• Le jeu en ligne aurait été organisé par différentes sociétés sous l’égide de la « Beijing T Power Company », basée en Chine, a affirmé la police, ajoutant que des transactions d’une valeur de 1 100 crores de roupies avaient été découvertes.
• Un total de 1,24 crore de transactions ont été payés à des sites Web chinois d’escroquerie de paris en ligne pour un total de INR 11,00 crore par des ressortissants indiens.
• Les comptes bancaires HSBC en activité étaient situés à Gurugram One. Un ressortissant chinois, Yah Hao, responsable des opérations de la société en ligne et trois ressortissants indiens, à savoir – Dheeraj Sarkar, Ankit Kapoor et Neeraj Tuli ont été arrêtés dans leur bureau de Gurugram.

Implication de la crypto-monnaie

• En moyenne, l’argent payé par les ressortissants indiens via les banques aux jeux en ligne chinois est assez faible et se situerait entre 150 et 500 INR par individu.

• Nous soupçonnons l’implication possible de la crypto-monnaie payée à la société chinoise de jeux en ligne, par des ressortissants indiens, qui n’est pas découverte dans divers raids menés par ED.
• Une grande quantité d’argent de jeu en ligne est plus facile à transférer via la crypto-monnaie, car les transactions de crypto-monnaie ne nécessitent aucune banque tierce pour effectuer le transfert des fonds.

Comment Hyderabad Security Cluster et HumanSTAR peuvent vous aider.

• En association et avec les conseils de Hyderabad Security Cluster, HumanSTAR peut fournir des détails exacts sur le mouvement des fonds de crypto-monnaie d’une adresse de portefeuille à une autre adresse de portefeuille.
• HSC et HS peuvent fournir une analyse détaillée des données des fonds qui sont transférés vers l’application chinoise de jeu en ligne avec les détails du pays et de l’échange cryptographique.
• Pour que cela se produise, HSC et HS auront besoin d’une adresse de portefeuille Bitcoin, d’un identifiant de transaction et d’autres détails de crypto-monnaie de la police.
• Les employés de Beijing T Power Company arrêtés auront tous ces détails dans leur communication officielle avec les clients ou dans la note de service.

• Cela peut prendre 20 à 30 jours pour que HSC et HS fournissent la preuve de l’implication de la crypto-monnaie et une analyse détaillée des données, une fois que les détails respectifs sont partagés par la police.

(Cet article a été écrit par le Dr Zaki Qureshey, directeur général et fondateur, Hyderabad Security Cluster, India’s 1^st cluster de cybersécurité)