Premier cas de délit d’initié de crypto-monnaie Snares 3
Le logo Bitcoin apparaît sur l’écran d’affichage d’un guichet automatique de crypto-monnaie à Salem, NH, le 9 février 2021.
AP Photo/Charles Krupa, Dossier
NEW YORK (AP) – Un ancien chef de produit Coinbase et son frère, ainsi qu’un homme de Houston, ont été inculpés jeudi dans ce que les autorités fédérales ont décrit comme le premier cas de délit d’initié du gouvernement américain en matière de crypto-monnaie.
Les frères – Ishan Wahi et Nikhil Wahi – ont été arrêtés alors que l’homme de Houston, Sameer Ramani, était toujours en liberté, ont déclaré les autorités fédérales en annonçant la levée des scellés d’un acte d’accusation devant un tribunal fédéral de Manhattan.
Les autorités ont déclaré qu’Ishan Wahi, 32 ans, était chef de produit chez Coinbase Global Inc., l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde, basé à Seattle, lorsqu’il a fourni des conseils à Nikhil Wahi, 26 ans, et à leur ami, Ramani, 33 ans. accusé de complot de fraude électronique et de fraude électronique.
L’acte d’accusation indique qu’Ishan Wahi a été arrêté par les forces de l’ordre avant d’embarquer sur un vol le 16 mai vers l’Inde et a été empêché de quitter le pays. Dans les heures précédant le vol, il avait téléphoné et envoyé des SMS à son frère et à Ramani pour les alerter d’une enquête que Coinbase menait, selon un communiqué.
Ishan Wahi a acheté un billet d’avion aller simple pour l’Inde dans une « tentative infructueuse de fuir les États-Unis » après avoir accepté d’être interrogé pour une enquête interne par Coinbase, selon l’acte d’accusation.
L’avocat américain Damian Williams a déclaré que l’accusation représente le premier cas de délit d’initié du gouvernement impliquant les marchés de la crypto-monnaie. Il a dit que c’était un rappel que les marchés de la crypto-monnaie ne sont pas une zone de non-droit.
Michael Driscoll, chef du bureau du FBI à New York, a déclaré que les accusés avaient collecté environ 1,5 million de dollars de bénéfices illégaux en échangeant au moins 25 actifs cryptographiques différents.
Les avocats représentant Ishan Wahi ont déclaré dans un e-mail à l’Associated Press que leur client est innocent et « a l’intention de se défendre vigoureusement contre ces accusations et dans l’action de la SEC ».
Des messages sollicitant des commentaires ont été envoyés à d’autres avocats de la défense.
La Securities and Exchange Commission a porté des accusations civiles de délit d’initié contre les hommes devant le tribunal fédéral de Seattle.
La SEC a déclaré que les accusations avaient été portées contre le trio après avoir mis en place un plan de négociation avant plusieurs annonces concernant certains actifs cryptographiques qui allaient être mis à disposition pour la négociation sur la plate-forme Coinbase.
« Comme le montre l’affaire d’aujourd’hui, qu’il s’agisse d’actions, d’options, d’actifs cryptographiques ou d’autres titres, nous justifierons notre mission en identifiant et en combattant les délits d’initiés sur les titres partout où nous les verrons », a déclaré Carolyn M. Welshhans, chef par intérim de la division de l’application de la loi. Actifs cryptographiques et unité cybernétique.
L’acte d’accusation de New York a déclaré qu’Ishan Wahi avait commencé à travailler en tant que chef de produit dans l’équipe de liste des actifs en octobre 2020. Il a déclaré qu’il avait fourni des conseils sur des informations confidentielles à son frère et ami de juin 2021 à avril dernier.
Brian Armstrong, le directeur général de Coinbase, a déclaré jeudi sur Twitter et dans un article de blog que la société avait lancé une enquête interne en avril « sur un éventuel anticipation des actifs peu de temps avant d’être cotée sur Coinbase ».
L’acte d’accusation indique que le leader a été identifié publiquement par une publication sur Twitter en avril sur un compte « bien connu dans la communauté crypto, avec des centaines de milliers d’abonnés ».
Armstrong a déclaré que la société avait rassemblé suffisamment de preuves, puis avait renvoyé Ishan Wahi et transmis ses conclusions sur les trois hommes au ministère de la Justice.
Il a ajouté: « Nous enquêterons et référerons les mauvais acteurs aux forces de l’ordre, et ils feront face à de réelles conséquences juridiques, y compris une peine de prison. »