Plus de 380 millions de dollars ont été blanchis via un échange crypto à Hong Kong et deux personnes ont été arrêtées. – KogoCrypto
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En termes de distance géographique, la Chine et Hong Kong peuvent être proches. Cependant, les deux administrations réglementent la crypto-monnaie de manières assez différentes. Un cas récent a fourni une excellente illustration de ce point.
Océan 2
Le 28 décembre, le gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong a annoncé que deux personnes avaient été arrêtées pour blanchiment d’environ 384 millions de dollars. Le frère et la sœur, tous deux dans la vingtaine, auraient utilisé des comptes bancaires et des échanges pour déplacer divers actifs, y compris la crypto. L’échange en question n’a pas été nommé.
Un communiqué de presse du gouvernement a déclaré,
« Une enquête plus approfondie a révélé que les deux personnes arrêtées avaient ouvert des comptes personnels entre mai et novembre de l’année dernière dans diverses banques à Hong Kong (y compris des banques virtuelles) et une plate-forme d’échange de crypto-monnaie, et se livraient à des soupçons de blanchiment d’argent en traitant de l’argent provenant d’inconnus. sources par virements bancaires, dépôts en espèces et crypto-monnaie.
Alors que la Chine a imposé des interdictions strictes et menacé de prendre de nouvelles mesures contre les contrevenants, Hong Kong semble toujours étoffer sa réglementation sur la cryptographie. La région administrative spéciale, contrairement à sa voisine, ne restreint pas activement la cryptographie.
Cependant, des réglementations ont été promises et il est possible que la position de la Chine envers la cryptographie affecte également celle de Hong Kong. D’un autre côté, Hong Kong a également étudié des options pour une CBDC potentielle. L’Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA) a publié un livre blanc technique à ce sujet.
En outre, les autorités s’efforcent de garantir que les consommateurs voyageant entre la Chine et Hong Kong puissent utiliser l’e-CNY. Il appartient maintenant à Hong Kong de voir comment le coup de pouce financier affecterait les propres réglementations cryptographiques de la ville.
Tu peux me voir maintenant…
Après tout, croire qu’une CBDC peut arrêter le blanchiment d’argent est une folie.
Les médias chinois ont mis en évidence ce qui était apparemment le premier exemple de blanchiment d’argent utilisant le yuan numérique début novembre. Le département de la sécurité publique de Xinmi et le centre antifraude du bureau de la sécurité publique de Zhenzhou ont arrêté 11 personnes pour avoir prétendument participé à une escroquerie de télécommunications impliquant des portefeuilles électroniques.