Or suisse ou or zimbabwéen de contrebande ? Personne ne sait | Nouvelles de l’enquête

Pour de nombreuses personnes dans le monde, la Suisse est synonyme d’Alpes, de chocolats raffinés et de montres de créateurs.

Pour les professionnels du bling-bling, la nation européenne a une autre identité : c’est le plus grand exportateur d’or au monde. En 2021, la Suisse a vendu près de 87 milliards de dollars de métal précieux, soit presque autant que les trois principaux exportateurs suivants – les Émirats arabes unis (EAU), le Royaume-Uni et les États-Unis – réunis.

La Suisse importe la quasi-totalité de cet or d’autres pays, raffiné et marqué, puis l’exporte dans le monde entier où des bijoux et autres accessoires fabriqués à partir de ce métal précieux ornent le cou, les bras et les chevilles de millions de personnes.

Et c’est la même chose avec les Émirats arabes unis et le Royaume-Uni. Les trois premiers exportateurs d’or ne figurent pas parmi les premiers producteurs d’or du monde. Ils n’exploitent pas beaucoup, voire pas du tout, de métal. Pourtant, ce sont les plus grands hubs de l’industrie.

Ce modèle commercial est au cœur d’un mécanisme que les contrebandiers et les blanchisseurs d’argent utilisent pour laver l’argent sale et vendre de l’or provenant de sources douteuses, révèle Gold Mafia, une enquête en quatre parties menée par l’unité d’enquête d’Al Jazeera (I-Unit).

Des journalistes infiltrés ont infiltré certains des plus grands gangs de contrebande d’or et de blanchiment d’argent d’Afrique australe. L’enquête montre à quel point il est pratiquement impossible de déterminer les véritables origines de l’or acheté par des clients réguliers, que ce soit à New York et à Londres ou à New Delhi et à Karachi.

Cette qualité est précisément ce qui fait du métal un atout inestimable pour les criminels.

Le timbre ‘Or Suisse’

Les journalistes infiltrés d’Al Jazeera, se faisant passer pour des criminels chinois, se sont vu offrir une gamme d’options pour blanchir plus de 100 millions de dollars d’argent sale par plusieurs gangs de contrebande utilisant de l’or zimbabwéen.

Le métal précieux est la plus grande exportation du Zimbabwe, mais la souillure des sanctions occidentales contre les responsables gouvernementaux pour violations des droits de l’homme rend difficile pour le pays de vendre de l’or à l’international.

Entrez les contrebandiers, qui transportent l’or zimbabwéen à l’étranger, et revenez avec la richesse non comptabilisée des blanchisseurs – apparemment le produit de la vente de l’or. En réalité, les revenus de la vente de l’or sont transférés sur les comptes bancaires des blanchisseurs, qui ont maintenant de l’argent apparemment légitime.

Kamlesh Pattni et Ewan Macmillan, qui dirigent deux grands gangs rivaux de contrebande d’or à partir du Zimbabwe, ont tous deux clairement indiqué aux journalistes d’Al Jazeera qu’eux – et d’autres dans leur domaine – avaient une destination préférée pour l’or que leurs coursiers transportent depuis l’Afrique australe. nation : Dubaï.

« Tout vient de Dubaï. C’est tout Dubaï, Dubaï, Dubaï, Dubaï », a déclaré Macmillan.

Pattni et Alistair Mathias, le partenaire commercial de Macmillan, ont conseillé de manière indépendante aux journalistes d’Al Jazeera de créer des sociétés écrans à Dubaï. Une fois que l’or du Zimbabwe arrive dans la ville émiratie, ont-ils dit, il est fondu dans des raffineries là-bas et rebaptisé or de Dubaï. Dubaï est la plaque tournante de l’or des Émirats arabes unis.

Mais le processus de dissimulation des origines de l’or ne s’arrête pas toujours là, ont déclaré des experts. Ces dernières années, les Nations Unies et d’autres organismes mondiaux et organisations à but non lucratif ont soulevé des questions sur les pratiques de diligence raisonnable employées dans l’industrie aurifère de Dubaï. Ainsi, une autre couche de déguisement autour de la source d’origine de l’or aide.

« L’or de Dubaï serait par exemple exporté soit vers Londres, soit vers la Suisse parce que vous voulez le timbre » Swiss Gold «  », a déclaré Mark Pieth, expert en lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent, à Al Jazeera. « Alors, bien sûr, toutes les banques du monde l’achèteront. » Pieth est un ancien président du Basel Institute on Governance.

Les Émirats arabes unis exportent la plus grande partie – 23 % – de leur or vers la Suisse, où des contrebandiers comme Mathias ont également des entreprises.

« De l’or pratiquement neuf »

En tant qu’associé du cabinet comptable mondial Ernst & Young il y a 10 ans, Amjad Rihan était responsable de l’audit de Kaloti, basée à Dubaï – à l’époque l’une des plus grandes raffineries d’or au monde.

Il a découvert qu’une partie de cet or provenait du Darfour, qui a connu les pires horreurs de la guerre civile soudanaise. « C’est l’or même que nous auditions », a déclaré Rihan à Al Jazeera.

Rihan a ensuite remporté un procès au Royaume-Uni contre Ernst & Young, qui, selon les juges, l’avait forcé à quitter l’entreprise parce qu’elle ne voulait pas répondre aux drapeaux rouges qu’il avait soulevés à propos de Kaloti.

En 2015, le Dubai Multi Commodities Centre (DMCC), la principale autorité de délivrance des licences de la ville pour le commerce des matières premières, a agi contre Kaloti, retirant l’entreprise de la liste des raffineurs d’or agréés de Dubaï.

En 2020, des experts de l’ONU ont rapporté que de l’or provenant d’une autre zone de conflit, la République démocratique du Congo (RDC), s’était également retrouvé aux Émirats arabes unis. À Dubaï, le processus de raffinage supprime les traces de ses origines, ce qui le rend plus attractif pour les autres hubs aurifères du monde.

« L’or qui arrive aux raffineurs, une fois qu’il est affiné, c’est pratiquement de l’or neuf », a déclaré Rihan.

Cela rend les origines de l’or introuvables et parfaites pour les criminels qui veulent cacher la source de leur richesse. Un rapport de 2020 de Global Witness a montré que la plus grande raffinerie d’or du monde, la suisse Valcambi, avait précédemment acheté de l’or à Kaloti qui provenait presque certainement du Soudan.

L’enquête d’Al Jazeera a montré comment les gangs de contrebande aident les criminels à transformer l’argent sale en argent apparemment légitime en vendant de l’or zimbabwéen. Mais parfois, ont déclaré les experts, l’or est également précieux en soi, dans ce que Pattni a décrit comme un « investissement ».

« [The value of] l’or peut monter et descendre, mais il est toujours en haut de notre liste d’articles que nous voulons et cela remonte aussi loin que nous pouvons trouver des documents », Karen, ancienne enquêteuse du Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis et experte en matière de lutte contre la corruption. Greenaway a expliqué à Al Jazeera.

Pendant ce temps, les gangs de contrebande d’or utilisent également la Suisse comme refuge pour leur richesse mal acquise, a révélé l’enquête.

Le millionnaire zimbabwéen Simon Rudland possède l’une des plus grandes compagnies de cigarettes d’Afrique australe, Gold Leaf Tobacco. Les autorités sud-africaines l’ont accusé de contourner les taxes en vendant des cigarettes au marché noir. Rudland passe également en contrebande de l’or zimbabwéen à Dubaï par l’intermédiaire d’une équipe de passeurs.

L’enquête d’Al Jazeera a révélé comment Mohamed Khan, un blanchisseur d’argent sud-africain, canalise des millions de dollars de l’argent de Rudland à l’étranger pour payer des importations inexistantes à l’aide de fausses factures et de sociétés fictives dirigées par les partenaires commerciaux de Rudland.

Parmi ces sociétés écrans se trouve Velmont Valley, qui a reçu près de 16 millions de dollars sur un compte bancaire suisse de Gold Leaf Tobacco en mai 2017, selon des documents consultés par Al Jazeera.

Pourquoi c’est important

Parce que l’or est affiné encore et encore et se déplace partout dans le monde, il est difficile d’être certain que l’or acheté sur le marché libre est éthiquement et légalement propre, ont déclaré des experts – et que sa piste d’argent est exempte de blanchiment et de crime.

Une montre peut avoir été fabriquée avec des pièces d’or provenant d’une région en conflit, ou un lingot d’or a été fondu avec des pièces d’or de contrebande.

La boucle sans fin de la fusion, de la vente, de l’achat et de la fusion à nouveau masque toute trace de l’origine de l’or, ce qui rend particulièrement difficile pour les forces de l’ordre de rassembler des preuves contre les contrebandiers présumés.

Des organisations à but non lucratif, telles que Global Witness et Corruption Watch, et des organisations telles que le Fonds monétaire international (PDF) et l’OCDE, ont appelé à un contrôle accru de l’or, comme le Processus de Kimberley pour l’industrie du diamant. Le Processus de Kimberley a tenté d’empêcher la vente des diamants du sang, pillés dans les zones de conflit. Mais jusqu’à présent, il n’y a pas de réglementation similaire dans l’industrie de l’or.

« Lorsque vous parlez d’or, certaines personnes pensent en fait que » oh, cela ne nous affecte pas, c’est juste pour les riches ou pour un petit segment de la société qui se soucie de l’or «  », Rihan, ancien d’Ernst & Young partenaire dit. « Mais la réalité est que l’or entre dans nos vies et nous interagissons avec l’or tout le temps, presque quotidiennement, car même les téléphones et les ordinateurs portables que nous utilisons utilisent de l’or. » De nombreux appareils électroniques de tous les jours utilisent de petites quantités d’or dans leurs circuits imprimés.

« Nous avons tous la responsabilité de nous assurer que nous recevons de l’or propre et nous avons également le droit, en tant que personnes, de savoir que l’or que nous utilisons est propre. »

DMCC, l’autorité de licence des produits de base de Dubaï, a déclaré à Al Jazeera qu’elle n’est pas un régulateur mais qu’elle fournit aux entreprises les licences nécessaires pour opérer dans la zone franche de Dubaï en utilisant un « processus de conformité clair, complet et robuste ». Elle a également souligné qu’elle n’avait pas eu la possibilité de fournir des preuves ou de faire des représentations lors de l’action en justice à Londres entre Amjad Rihan et Ernst & Young. Il a nié les allégations portées contre lui dans le cadre de ces procédures et a vigoureusement nié être impliqué dans le blanchiment d’argent ou une activité criminelle de quelque nature que ce soit.

Kamlesh Pattni a nié toute implication dans toute forme de blanchiment d’argent ou d’or et nous a dit que ses activités aux Émirats arabes unis étaient tout à fait légales. Alistair Mathias a déclaré qu’il n’avait jamais blanchi d’argent ou d’or ou échangé de l’or illégal et qu’il n’avait jamais eu de relation de travail avec Ewan Macmillan, qui n’a pas répondu à la demande de commentaire d’Al Jazeera.

Simon Rudland a déclaré que les allégations portées contre lui faisaient partie d’une campagne de diffamation menée par un tiers non identifié. Il a nié toute implication dans la vente de cigarettes illicites, dans la contrebande d’or ou autre et dans le non-respect des sanctions. Il a admis qu’il avait eu des relations avec Mohamed Khan, qui, selon lui, « semblait » être un blanchisseur d’argent, mais il a nié qu’une quelconque forme de blanchiment d’argent ait été entreprise pour lui.

Gold Leaf Tobacco a nié toute implication dans le blanchiment d’argent ou le commerce d’or illégal. Il a déclaré qu’aucune cigarette « non taxée » ou « illégale » ne pouvait être « attribuée » à Gold Leaf. Il a déclaré que les transactions limitées de Gold Leaf avec Mohamed Khan avaient toujours été légales et appropriées – bien qu’il ait admis que Khan était un blanchisseur d’argent.

Mohamed Khan nous a dit que toutes les allégations portées contre lui étaient fausses et reposaient sur des spéculations, des conjectures et des preuves fabriquées et falsifiées. Il a confirmé que Gold Leaf était un client de ses entreprises, mais il a nié toute implication dans le blanchiment d’argent ou d’autres activités criminelles.

Ernst & Young a déclaré que c’était le travail de son personnel qui avait identifié et signalé les irrégularités, entraînant des sanctions et des changements dans l’approvisionnement en métaux précieux et la réglementation des raffineurs à Dubaï.

Kaloti a nié tout acte répréhensible, y compris en ce qui concerne les questions soulevées au cours de l’audit d’Ernst & Young.

Les autres entités mentionnées dans cet article n’ont pas répondu à la demande de commentaire d’Al Jazeera.