NatWest fait face à des poursuites pénales pour règlement de blanchiment d’argent | Actualité économique
Le chien de garde de la ville a lancé une procédure pénale contre la banque NatWest pour avoir prétendument omis de se conformer aux règles de blanchiment d’argent.
NatWest est accusé par la Financial Conduct Authority (FCA) de ne pas avoir respecté la réglementation entre novembre 2011 et octobre 2016.
L’affaire concerne le traitement des fonds d’un seul client de la banque incorporé au Royaume-Uni – qui n’a pas été nommé.
La procédure est engagée par la Financial Conduct Authority
NatWest est une filiale du groupe NatWest soutenu par l’État, auparavant connu sous le nom de Royal Bank of Scotland (RBS).
La FCA a déclaré dans un communiqué: « L’affaire découle de la gestion de fonds déposés sur des comptes gérés par un client britannique de NatWest.
«La FCA allègue que des dépôts en espèces de plus en plus importants ont été effectués sur les comptes du client.
«Il est allégué qu’environ 365 millions de livres sterling ont été versées sur les comptes du client, dont environ 264 millions de livres sterling en espèces.
« Il est allégué que les systèmes et les contrôles de NatWest n’ont pas correctement surveillé et examiné cette activité. »
NatWest doit comparaître au Westminster Magistrates ‘Court le mois prochain.
Le groupe NatWest était auparavant connu sous le nom de Royal Bank of Scotland
La FCA a déclaré qu’il s’agissait de la première poursuite pénale qu’elle avait menée en vertu des règlements de 2007 sur le blanchiment d’argent et de la première fois qu’une banque faisait face à des poursuites en vertu de ces règles.
« Aucun individu n’est inculpé dans le cadre de ces procédures », a déclaré le chien de garde.
NatWest, qui reste détenue à 62% par le contribuable à la suite du renflouement de RBS pendant la crise financière, a déclaré avoir coopéré avec l’enquête de la FCA, après en avoir été informée en 2017.
La banque a déclaré dans un communiqué: « Le groupe NatWest prend extrêmement au sérieux sa responsabilité de chercher à empêcher le blanchiment d’argent par des tiers et a donc réalisé des investissements importants et pluriannuels dans ses systèmes et contrôles de criminalité financière. »
Les actions ont ouvert environ 2% de moins après l’annonce.