Les fondateurs du plus grand stratagème Ponzi de crypto-monnaie au monde accusés de fraude
Les créateurs du plus grand système Ponzi de crypto-monnaie au monde ont été accusés par les autorités américaines d’avoir fraudé des investisseurs de plus de 2 milliards de dollars (1,45 milliard de livres sterling).
BitConnect a été accusé par deux procureurs américains d’avoir mis en œuvre un stratagème de Ponzi « un manuel » en payant des investisseurs antérieurs avec l’argent d’investisseurs ultérieurs. On pense qu’il s’agit de la plus grande fraude de crypto-monnaie jamais inculpée au pénal.
Le ministère américain de la Justice a déclaré que le promoteur et directeur américain de BitConnect, Glenn Arcaro, avait plaidé coupable aux accusations portées en Californie et encourt désormais jusqu’à 20 ans de prison.
L’avocat américain Randy Grossman a déclaré: « Arcaro et ses confidents ont profité de l’intérêt des investisseurs pour la crypto-monnaie. En conséquence, un nombre impressionnant de personnes ont perdu une énorme somme d’argent. »
Le ministère de la Justice a déclaré que M. Arcaro a admis avoir gagné 24 millions de dollars de BitConnect, qu’il doit désormais rembourser aux investisseurs.
Séparément, la Securities and Exchange Commission a déposé des accusations de fraude contre le fondateur de BitConnect, Satish Kumbhani, à New York.
Lara Shalov Mehraban, directrice régionale associée de la Securities and Exchange Commission, a déclaré : « Nous prétendons que ces accusés ont volé des milliards de dollars à des investisseurs particuliers du monde entier en exploitant leur intérêt dans les actifs numériques. en cas d’inconduite dans l’espace des actifs numériques. »
BitConnect était disponible pour négocier sur les principaux échanges de crypto-monnaie. Il avait une structure d’entreprise opaque, qui comprenait une société basée au Royaume-Uni, BitConnect Ltd, et une succursale américaine. Le sort de son fondateur, M. Kumbhani, est actuellement inconnu.
La société a prétendu utiliser un « bot de trading » pour générer des retours automatisés pour les utilisateurs qui ont acheté sa crypto-monnaie. Mais l’entreprise a soudainement fermé en janvier 2018, provoquant l’effondrement du prix de sa pièce à zéro et laissant des milliers d’acheteurs sans rien.
« Tant d’argent que vous aurez du mal à le compter »
L’arnaque à la crypto-monnaie a attiré l’attention du monde entier lorsqu’une vidéo promotionnelle de la pièce numérique est devenue virale alors qu’elle accueillait un événement en Thaïlande.
La vidéo montrait le porte-parole flamboyant de la société, Carlos Matos, criant à plusieurs reprises « BitConnect » à un public qui a été visionné des millions de fois.
Dans la vidéo, M. Matos dit aux participants : « Je dis à tant de gens qui disent que cela va être un jeu d’escroc. Que ma femme ne croit toujours pas en moi. Je lui dis, non chérie, c’est réel.
« Les gens vont gagner tellement d’argent qu’ils vont avoir du mal à le compter. J’adore BitConnect ! »
M. Matos a déclaré plus tard qu’il ne se rendait pas compte que BitConnect était une arnaque et qu’il avait lui-même investi de l’argent. Il n’a pas été nommé par les autorités américaines.
Le coût de 2 milliards de dollars de BitConnect le classe comme l’un des plus grands stratagèmes de Ponzi au monde, bien qu’un peu inférieur à la fraude de 65 milliards de dollars de Bernie Madoff découverte en 2008.
La valeur du jeton de BitConnect a grimpé en flèche alors que le prix du Bitcoin a grimpé en flèche en décembre 2017, avant que ses fondateurs ne disparaissent.
Trois ans après l’escroquerie à la sortie de l’entreprise, les autorités américaines ont déclaré qu’après avoir trompé les investisseurs, BitConnect avait siphonné les fonds des investisseurs vers des portefeuilles numériques contrôlés par son équipe. Il a construit un réseau de promoteurs à travers le monde et les a récompensés en payant des commissions.
M. Kumbhani, M. Arcaro et M. Matos n’ont pas pu être joints pour commenter.