Les autorités américaines saisissent 56 millions de dollars au promoteur d’un programme de fraude par crypto-monnaie
Les autorités américaines ont déclaré qu’elles saisiraient et vendraient environ 56 millions de dollars de produits frauduleux d’un conspirateur qui se décrit comme le « promoteur numéro un » de BitConnect, un programme d’investissement en crypto-monnaie qui était en fait un stratagème de Ponzi.
Les autorités américaines ont déclaré qu’elles saisiraient et vendraient environ 56 millions de dollars de produits frauduleux d’un conspirateur qui se décrit comme le « promoteur numéro un » de BitConnect, un programme d’investissement en crypto-monnaie qui était en fait un stratagème de Ponzi. (Photo : Piqusels, Licence)Il s’agit de la plus importante récupération d’une fraude à la crypto-monnaie par les États-Unis à ce jour, a rapporté mardi le ministère de la Justice.
Glenn Arcaro, 44 ans, de Los Angeles, a plaidé coupable en septembre d’avoir participé à un complot massif visant à frauder les investisseurs de plus de 2 milliards de dollars qu’ils avaient investis dans BitConnect, selon le communiqué.
Le système BitConnect est le plus grand système de fraude à la crypto-monnaie jamais accusé au pénal, a-t-il ajouté.
Arcaro, qui a consenti à la saisie, comparaîtra devant le tribunal le 7 janvier 2022 et risque jusqu’à 20 ans de prison.
Le gouvernement américain conservera la garde des fonds saisis et utilisera les fonds pour dédommager les victimes du stratagème.
Le FBI et l’IRS enquêtent sur l’affaire et le US Postal Inspection Service aide à la liquidation du produit de la crypto-monnaie.
Arcaro a admis en septembre que lui et d’autres avaient comploté pour induire les investisseurs en erreur sur la prétendue technologie propriétaire de BitConnect, connue sous le nom de « BitConnect Trading Bot » et « Volatility Software ».
Ils ont affirmé que le logiciel était capable de générer des bénéfices substantiels et des rendements garantis – jusqu’à 40% par mois – en utilisant l’argent des investisseurs pour négocier sur la volatilité des marchés d’échange de crypto-monnaie, selon le communiqué du DOJ de septembre.
« En vérité, BitConnect a exploité un manuel de Ponzi en payant les investisseurs BitConnect antérieurs avec de l’argent d’investisseurs ultérieurs », a-t-il ajouté.