Les anciens dirigeants de Serco accusés d’avoir dissimulé 12 millions de livres sterling dans un contrat d’étiquetage des délinquants
Deux anciens cadres du sous-traitant Serco ont été accusés d’avoir commis une «fraude sur le contribuable» en dissimulant 12 M £ de bénéfices liés à un contrat de marquage électronique des contrevenants, le premier jour d’un procès intenté par le Serious Fraud Office.
Les anciens dirigeants de Serco, Nicholas Woods et Simon Marshall, ont comparu mardi devant le Southwark Crown Court pour faire face à des accusations de fraude et de fausse comptabilité en relation avec le marquage des contrevenants entre 2011 et 2013.
Le procès est le point culminant de l’enquête de longue date de l’OFS sur la manière dont les hauts employés de Serco – l’un des plus grands sous-traitants de Grande-Bretagne – auraient fraudé le gouvernement de plusieurs millions de livres.
Woods et Marshall, respectivement ancien directeur financier de Serco Home Affairs et directeur des opérations des services extérieurs, auraient conçu un plan avec un autre employé pour sous-estimer la véritable rentabilité du contrat de l’entreprise dans les modèles financiers soumis au gouvernement.
«Les fausses déclarations sur les coûts ont été faites afin de dissimuler les marges bénéficiaires élevées de Serco et ainsi [government] de prendre des mesures pour récupérer les bénéfices antérieurs de Serco ou réduire autrement le flux de revenus que Serco a obtenu », a déclaré l’avocat de l’OFS Michael Bowes QC au jury dans ses déclarations liminaires.
« Il s’agit d’une fraude sur le contribuable, sur des fonds publics, réalisée par les défendeurs au profit de Serco, une société qui les employait. »
Woods et Marshall sont accusés d’un chef d’accusation de fraude pour avoir déposé de manière malhonnête un modèle financier trompeur auprès du ministère de la Justice le 11 août 2011 avec une autre personne, qui n’est pas nommée. Marshall fait également face à deux autres chefs d’accusation de fraude concernant des modèles faux ou trompeurs déposés auprès du gouvernement le 6 juin 2012 et le 18 janvier 2013.
Le stratagème allégué impliquait la filiale Geografix de Serco – qui fabriquait et louait du matériel d’étiquetage électronique – facturant 500 000 £ chaque mois à Serco, ce qui était «complètement fictif», selon Bowes. Les coûts ont été répertoriés comme se rapportant, entre autres, à la consultation, aux salaires et à l’entretien.
Serco a versé les sommes à sa filiale, qui a ensuite restitué le montant total sous forme de dividende, ce qui a globalement déprimé artificiellement les bénéfices attachés au contrat de 12 millions de livres sterling entre octobre 2010 et septembre 2012, selon le SFO. Les bénéfices réels réalisés étaient d’un peu plus de 27 millions de livres sterling, plutôt que d’un peu plus de 15 millions de livres sterling, comme indiqué.
«Ces faux coûts ont été inclus dans les modèles financiers envoyés au ministère de la Justice qui prétendaient représenter des coûts réels et précis de l’équipement, des salaires et des frais généraux. . . Cela a eu pour effet de gonfler faussement ces catégories de coûts, réduisant ainsi artificiellement et malhonnêtement le bénéfice déclaré et donc la marge bénéficiaire », a déclaré Bowes.
Il a déclaré que l’ampleur réelle de la fraude ne pouvait pas être mesurée car le ministère de la Justice n’avait jamais été en mesure de modifier les frais de Serco, ce qui signifie qu’il n’était «pas possible de quantifier avec certitude le gain financier précis pour Serco ou la perte pour le ministère de la Justice.»
Dans le modèle financier déposé en août 2011, les faux frais de gestion ont eu pour effet de réduire la marge bénéficiaire de l’entreprise d’une fourchette comprise entre 5,31% et 35,67%, jusqu’à une fourchette déclarée de -13,62% et de 21,22% au-dessus. une période de six mois.
Bowes a déclaré que les deux défendeurs savaient que les frais déposés n’étaient «pas vrais et exacts» et «avaient agi de manière malhonnête».
Le procès continue.