L’ED arrête une personne de plus dans une fraude à la crypto-monnaie de Rs 1 200 cr Kerala, -Direction de l’application de la loi, ED, George Joseph, Nishad, Abdul gafoor

Selon les informations disponibles, les responsables de l’ED du bureau sous-zonal de Kozhikode ont arrêté jeudi Abdul Gafoor, directeur de Stox Global Brokers Private Limited, dans le cadre de l’affaire.

Il a été arrêté lors d’une enquête dans une affaire de blanchiment d’argent contre une personne du nom de Nishad K, qui dirigeait une agence nommée « Morris Coin Crypto Currency ». Nishad, le principal accusé dans l’affaire, et d’autres ont trompé plus de 900 investisseurs à hauteur de Rs 1200 crore. En prétendant avoir des liens avec des personnes qui ont frappé de l’argent grâce à la crypto-monnaie, les fraudeurs ont obligé les gens à investir de l’argent pour obtenir d’énormes rendements. Abdul Gafoor a activement facilité la stratification des produits du crime par le biais de différentes entités. Un montant de Rs 39 crores a été transféré via Stox Global Brokers Private Limited. Abdul Gafoor a été placé en garde à vue par le tribunal spécial de la PMLA et la demande de renvoi d’ED sera entendue lundi. Plus tôt, ED a attaché l’actif de Noushad d’une valeur de Rs 36 crores sous PMLA et sept autres ont été arrêtés.

Perdre de l’argent après avoir investi dans la crypto-monnaie est devenu une affaire courante dans l’État du Kerala, car beaucoup sortent tous les jours pour soulever de telles plaintes. Tentés par les fausses promesses des fausses agences, les gens investissent dans les crypto-monnaies en espérant des rendements énormes pour perdre de l’argent.

«En Inde, nous n’avons ni loi pour l’investissement sûr et sécurisé dans la crypto-monnaie ni aucune agence pour surveiller les transactions de crypto-monnaie et son marché. Cependant, les transactions de crypto-monnaie ne sont pas légalement interdites. Les gens peuvent investir à leurs risques et périls. Investir dans la crypto-monnaie nécessite certaines connaissances techniques, que l’homme du commun ne possède pas », a déclaré George Joseph, un expert financier.

Selon Investopedia, les crypto-monnaies sont des monnaies numériques ou virtuelles soutenues par des systèmes cryptographiques. Ils permettent des paiements en ligne sécurisés sans recours à des intermédiaires tiers. « Crypto » fait référence aux divers algorithmes de chiffrement et techniques cryptographiques qui protègent ces entrées, telles que le chiffrement à courbe elliptique, les paires de clés publiques-privées et les fonctions de hachage.

«Les crypto-monnaies sont des actifs numériques sécurisés grâce à un processus d’extraction en ligne basé sur la technologie de la chaîne de blocs et d’énormes algorithmes. Les crypto-monnaies ne peuvent pas être converties en monnaie indienne mais peuvent être transférées à des acheteurs potentiels contre de l’argent ou d’autres actifs. Même au niveau international, il n’y a pas de mécanisme approprié disponible pour le surveiller et cela représente une grande menace pour les systèmes financiers existants. Les crypto-monnaies sont largement utilisées par les agences internationales pour les transactions de drogue et d’armes car il leur est plus facile d’échapper aux cadres légaux », a-t-il ajouté.

En utilisant l’ignorance des gens, divers agents et agences approchent directement les gens pour les convaincre de leurs liens avec des personnes et des agents dans des pays étrangers traitant des crypto-monnaies. « Ces agences ne sont pas reconnues par les lois indiennes ou sont approuvées par RBI ou le gouvernement indien. Ceux qui y investissent de l’argent peuvent ne pas obtenir de rendement en raison des fluctuations de sa valeur sur le marché ou pour d’autres raisons », a ajouté George Joseph.

Il a également conseillé au public de ne pas investir dans la crypto-monnaie car il n’y a aucune garantie pour l’argent que l’on dépose. « N’optez pour l’investissement que s’il bénéficie du soutien d’un mécanisme autorisé », a-t-il ajouté.

Selon le budget de l’Union 2022-23, les revenus de la crypto-monnaie seront imposés à 30% à partir de l’exercice 2022-23. « Cela ne signifie pas que les crypto-monnaies sont légalement autorisées ici car nous n’avons pas de lois appropriées pour cela », a déclaré George Joseph.

À l’heure actuelle, seuls quelques pays ont accepté les crypto-monnaies, mais près d’une centaine de pays ont pris des mesures pour élaborer des lignes directrices afin de les rendre légales.