Le trio de Brooklyn accusé d’avoir volé 30 millions de dollars à des banques étrangères avec des astuces de caméra de haute technologie

Trois résidents de Brooklyn ont été inculpés mardi devant la Cour fédérale de Brooklyn pour complot en vue de violer la loi sur les voyages en relation avec leurs rôles dans un stratagème visant à voler plus de 30 millions de dollars en espèces et autres objets de valeur dans des coffres-forts situés dans des banques à l’étranger.

Les suspects, Val Cooper, Alex Levin et Garri Smith, ont été accusés de complot et de complot de blanchiment d’argent et ont été traduits en justice devant le juge d’instruction américain Robert M. Levy.

Entre mars 2015 et octobre 2019, les accusés et leurs co-conspirateurs auraient volé plus de 30 millions de dollars en espèces et autres objets de valeur dans des coffres-forts dans des banques de plusieurs pays étrangers, dont l’Ukraine, la Russie, la Macédoine du Nord, la Moldavie, la Lettonie, l’Ouzbékistan et Azerbaïdjan. Selon le bureau du procureur des États-Unis pour le district oriental, les co-conspirateurs ont ciblé des banques étrangères qui semblaient manquer de dispositifs de sécurité, y compris des caméras de vidéosurveillance dans certaines zones.

Après avoir choisi une banque, ils ont loué des coffres-forts sur place en se faisant passer pour des clients. Les co-conspirateurs sont ensuite entrés dans les salles des coffres-forts des banques ciblées et ont utilisé du matériel photographique sophistiqué, y compris des endoscopes généralement utilisés dans les procédures médicales, pour photographier l’intérieur des serrures des coffres-forts appartenant à d’autres personnes, selon les accusations. .

Ensuite, l’un des co-conspirateurs a utilisé ces photographies pour créer des clés en double, et les autres co-conspirateurs ont utilisé les clés en double pour ouvrir les coffres-forts des victimes afin de voler le contenu, y compris la monnaie, les lingots d’or, les bijoux et autres biens, les procureurs fédéraux ont dit.

Tonnelier, également connu sous le nom de Val Konon et Valeriy Kononenko, le chef du réseau, aurait dirigé d’autres personnes, a reçu des biens volés et a utilisé ses comptes bancaires aux États-Unis pour blanchir le produit du stratagème, selon les accusations. Levin aurait utilisé ses comptes bancaires aux États-Unis pour acheter du matériel photographique utilisé dans certains des vols et pour blanchir le produit.

Smith, également connu sous le nom d’Igor Berk ou Igor Berkovich, a lui-même commis certains des vols de coffres-forts, volant des États-Unis vers des pays étrangers pour voler des biens dans des coffres-forts dans les banques ciblées, selon les accusations.

Mardi, des agents ont exécuté un mandat de perquisition à la résidence de Cooper. Là-bas, ils ont découvert des clés de coffre-fort sans numérotation, de l’argent, des bijoux et des sacs à main haut de gamme, selon le bureau du procureur américain. Des agents auraient également fouillé une unité de stockage à Brooklyn contrôlée par Cooper et trouvé un endoscope et une serrure de coffre-fort.

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«Les crimes que nous alléguons dans cet acte d’accusation se lisent comme quelque chose de tout droit sorti de la fiction hollywoodienne», a déclaré le directeur adjoint du FBI William F. Sweeney. «Les voleurs ont utilisé des outils sophistiqués pour contrecarrer les systèmes de sécurité des banques étrangères et ont tenté de dissimuler leurs traces en blanchissant de l’argent via des banques américaines. Cependant, grâce au travail exceptionnel de notre groupe de travail sur le crime organisé eurasien du FBI et de nos partenaires internationaux, ces criminels font maintenant face à de véritables accusations fédérales et à la possibilité de passer en temps réel dans les prisons fédérales.

Cette affaire fait partie d’une opération des Forces spéciales de lutte contre la drogue du crime organisé (OCDETF).

Le dossier du gouvernement est traité par la Section du crime organisé et des gangs du bureau du procureur du district oriental. Les avocats adjoints des États-Unis, Keith D. Edelman, Andrey Spektor et Joy Lurinsky, sont chargés des poursuites, assistés par le procureur adjoint des États-Unis Brian D. Morris de l’Unité de confiscation des avoirs du Bureau.

Les avocats de la défense sont Tony Mirvis, pour Cooper; Albert Dayan, pour Levin; et Jeremy Iandolo, pour Smith.