Le procureur général adjoint Lisa O. Monaco annonce l’équipe nationale de mise en application des crypto-monnaies | OPA
Le procureur général adjoint Lisa O. Monaco a annoncé aujourd’hui la création d’une équipe nationale de lutte contre la crypto-monnaie (NCET), pour s’attaquer aux enquêtes et poursuites complexes relatives aux abus criminels de la crypto-monnaie, en particulier aux crimes commis par les échanges de devises virtuelles, les services de mélange et de dégringolade et les infrastructures de blanchiment d’argent. acteurs. Sous la supervision du procureur général adjoint Kenneth A. Polite Jr., le NCET combinera l’expertise de la Section du blanchiment d’argent et du recouvrement d’avoirs (MLARS) de la Division pénale du ministère de la Justice, de la Section de la criminalité informatique et de la propriété intellectuelle (CCIPS) et d’autres sections. dans la division, avec des experts détachés des bureaux des procureurs américains. L’équipe aidera également à retrouver et à récupérer les actifs perdus à cause de la fraude et de l’extorsion, y compris les paiements en crypto-monnaie à des groupes de ransomware.
« Aujourd’hui, nous lançons l’équipe nationale d’application des crypto-monnaies pour tirer parti de l’expertise du ministère en matière de cyber et de blanchiment d’argent afin de renforcer notre capacité à démanteler les entités financières qui permettent aux acteurs criminels de prospérer – et très franchement de tirer profit – de l’abus des plateformes de crypto-monnaie « , a déclaré le sous-procureur. Général Monaco. « Au fur et à mesure que la technologie progresse, le Ministère doit également évoluer avec elle afin que nous soyons prêts à éliminer les abus sur ces plates-formes et à garantir la confiance des utilisateurs dans ces systèmes. »
« La division pénale est déjà un chef de file établi dans les enquêtes et les poursuites relatives à l’utilisation abusive de la crypto-monnaie », a déclaré le procureur général adjoint Polite. « La création de cette équipe s’appuiera sur ce leadership en combinant et en coordonnant l’expertise de la division dans ce domaine en constante évolution pour enquêter et poursuivre les abus frauduleux, le blanchiment illégal et d’autres activités criminelles impliquant des crypto-monnaies. »
Le chef du NCET relèvera du procureur général adjoint de la division pénale et sera sélectionné après un processus de candidature à la recherche d’une personne ayant une expérience des enquêtes et poursuites pénales complexes, ainsi que de la technologie sous-jacente aux crypto-monnaies et à la blockchain. Une fois sélectionné, le chef d’équipe dirigera l’équipe d’avocats du MLARS, du CCIPS et des avocats américains adjoints (AUSA) détaillés des bureaux d’avocats américains à travers le pays pour identifier, enquêter, soutenir et poursuivre les affaires contre les échanges de crypto-monnaie, les fournisseurs d’infrastructure, et d’autres entités qui permettent l’utilisation abusive de la crypto-monnaie et des produits connexes pour commettre ou faciliter des activités criminelles.
Il est important de noter que le NCET s’appuiera sur l’expertise établie au sein de la division pénale pour dissuader, perturber, enquêter et poursuivre l’utilisation abusive de la crypto-monnaie, ainsi que pour récupérer les produits illicites de ces crimes dans la mesure du possible. Parce que la crypto-monnaie est utilisée dans une grande variété d’activités criminelles, allant du principal mécanisme de demande pour les paiements de ransomware au blanchiment d’argent et à l’exploitation d’entreprises de services monétaires illégales ou non enregistrées, en passant par le moyen préféré d’échange de valeur sur les « marchés sombres » pour les drogues illégales, les armes, les logiciels malveillants et autres outils de piratage, le NCET favorisera le développement d’une expertise dans les technologies de crypto-monnaie et de blockchain dans tous les aspects du travail du Département. Le NCET jouera également un rôle de soutien essentiel pour les autorités chargées de l’application des lois internationales, fédérales, étatiques, locales, tribales et territoriales aux prises avec ces nouvelles technologies et ces nouvelles formes de commerce criminel.
Détails de l’équipe nationale d’application de la crypto-monnaie
Le NCET s’appuie sur l’initiative de monnaie numérique de MLARS et sera informé par le cadre d’application de la crypto-monnaie du ministère, publié en octobre 2020. Étant donné que les crimes impliquant la crypto-monnaie peuvent prendre de nombreuses formes, le NCET poursuivra non seulement ses propres affaires, mais soutiendra également les affaires existantes et futures. portées à travers la division criminelle et dans les bureaux des procureurs américains à travers le pays.
Les membres de l’équipe du NCET proviendront de trois sources initiales : MLARS, CCIPS et les membres de la division criminelle des bureaux des procureurs américains à travers le pays. Les membres de l’équipe s’appuieront sur l’expertise de leurs bureaux à domicile tout en travaillant en collaboration sous la direction du chef d’équipe pour combiner leur expertise dans les systèmes financiers, la technologie blockchain, le traçage des transactions et les lois pénales applicables pour lutter contre les activités illégales impliquant la crypto-monnaie de manière structurée. Le NCET :
- Enquêter et poursuivre les cas de crypto-monnaie, comprenant une partie centrale d’un effort d’application à l’échelle nationale pour lutter contre l’utilisation de la crypto-monnaie comme outil illicite.
- Élaborer des priorités stratégiques pour les enquêtes et les poursuites impliquant la crypto-monnaie, en consultation avec les USAO, les composantes du département et les agences d’enquête impliquées dans les enquêtes sur la crypto-monnaie.
- Identifiez les domaines nécessitant une attention accrue aux enquêtes et aux poursuites, notamment les blanchisseurs d’argent professionnels, les programmes de ransomware, les trafiquants d’êtres humains, les trafiquants de stupéfiants et les institutions financières travaillant avec la crypto-monnaie.
- Construire et améliorer les relations avec les AUSA et les procureurs axés sur la crypto-monnaie avec d’autres composants et bureaux de contentieux du département pour mener des enquêtes et des poursuites en matière de crypto-monnaie.
- Développer et entretenir des relations avec les organismes d’application de la loi fédéraux, étatiques, locaux et internationaux qui enquêtent et poursuivent les cas de crypto-monnaie.
- Former et conseiller les procureurs fédéraux et les organismes chargés de l’application de la loi dans l’élaboration de stratégies d’enquête et de poursuite. Cette formation et ces conseils incluront la fourniture de conseils concernant les mandats de perquisition et de saisie, les ordonnances restrictives, les allégations de confiscation pénale et civile, les actes d’accusation et autres actes de procédure.
- Soutenir la coordination et le partage d’informations et de preuves entre les bureaux d’application de la loi afin de maximiser l’efficacité des enquêtes, des poursuites et des confiscations du ministère impliquant la crypto-monnaie.
- Collaborer et établir des relations avec des acteurs du secteur privé ayant une expertise en matière de crypto-monnaie pour faire avancer la mission de répression pénale.
Le NCET travaillera en étroite collaboration avec d’autres organismes fédéraux, des experts en la matière et ses partenaires chargés de l’application de la loi dans l’ensemble du gouvernement.