Le Pakistan enquête sur Binance pour une escroquerie cryptographique de plusieurs millions de dollars
L’Agence fédérale d’enquête (FIA) du Pakistan aurait publié un avis formel à l’échange cryptographique Binance dans le but d’identifier les liens autour d’une arnaque cryptographique de plusieurs millions dans la région.
Le gouvernement pakistanais a ouvert une enquête pénale après avoir reçu de nombreuses plaintes concernant une arnaque en cours qui a induit les investisseurs en erreur en envoyant des fonds de portefeuilles Binance vers des portefeuilles tiers inconnus. Selon la couverture locale, la FIA Cyber Crime Wing a émis un ordre de présence au directeur général de Binance Pakistan, Hamza Khan, afin d’identifier le lien du commerce avec « les applications mobiles d’investissement en ligne ». frauduleux « .
KARACHI : L’Agence fédérale d’enquête (FIA) a détecté une fraude en ligne de 100 milliards de roupies à l’aide d’une crypto-monnaie et a envoyé un avis au représentant local de Binance, @cz_binance @binance @BinanceHelpDesk @BinanceUS pic.twitter.com/3oukwzmDqh
– Innocent Pashteen✌ (@FighterDawar) 7 janvier 2022
« Un questionnaire pertinent a également été envoyé au siège de Binance aux îles Caïmans et à Binance aux États-Unis pour expliquer la même chose », indique l’avis. Les fraudes à l’investissement au Pakistan ont été perpétrées en obligeant les utilisateurs à s’inscrire auprès de Binance et à transférer des fonds vers des portefeuilles tiers sous le couvert de retours irréalistes. De l’avis de la FIA :
« Ces programmes profitent aux anciens clients au détriment des nouveaux clients et finissent par disparaître lorsqu’ils ont constitué une base de capital substantielle valant des milliards de roupies. »
Sur la base de plaintes de citoyens, l’agence pakistanaise a identifié au moins 11 applications mobiles frauduleuses qui ont soudainement cessé de fonctionner après avoir réussi à voler les fonds des utilisateurs. Les applications identifiées par la FIA sont MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK et 91fp.
En plus de demander aux utilisateurs de s’inscrire sur Binance pour transférer les fonds, les fraudeurs ont ajouté les victimes à un groupe Telegram pour avoir fourni des « signaux de paris d’experts ». Chaque application hébergeait en moyenne environ 5 000 clients. L’avis ajoutait :
«Au moins 26 adresses de portefeuille blockchain suspectes (adresse de portefeuille Binance) ont été identifiées où un montant frauduleux a pu être transféré. Une lettre a été écrite à Binance Holdings Limited donnant les détails de ces comptes de portefeuille blockchain ainsi que leur blocage.
Il a également été demandé à Binance de fournir des détails, notamment des pièces justificatives officielles et le mécanisme d’intégration des API utilisées par les escrocs pour se connecter aux services de Binance. Alors que la FIA a bloqué de manière proactive les comptes bancaires liés à des applications suspectes, l’avis a mis en garde :
« En cas de non-respect, la FIA CyberCrime sera justifiée de recommander des sanctions financières à Binance par le biais de la State Bank of Pakistan. »
Binance n’a pas encore répondu à la demande de commentaires de TUSEN.
En rapport: Les Pakistanais ont 20 milliards de dollars d’actifs cryptographiques, selon le chef de l’association locale
En décembre 2021, le président de la Fédération des chambres de commerce et d’industrie du Pakistan (FPCCI), Nasir Hayat Magoon, a révélé que les citoyens pakistanais détenaient une valeur combinée des actifs cryptographiques de 20 milliards de dollars.
Comme l’a rapporté TUSEN, le président de la FPCCI a confirmé les chiffres sur la base d’un document de recherche publié par la chambre. À l’appui de cette affirmation, le Chainalysis 2021 Global Crypto Adoption Index a classé le Pakistan au troisième rang en termes de score d’indice derrière le Vietnam et l’Inde.