Le ministère américain de la Justice fait appel au nouveau tsar de la crypto-monnaie | Nouvelles cryptographiques

Le ministère de la Justice a nommé un procureur vétéran de la cybersécurité pour diriger une nouvelle équipe dédiée aux enquêtes et aux poursuites contre les stratagèmes de crypto-monnaie illicites menés par des cybercriminels et des États-nations, dont la Corée du Nord et l’Iran.

Eun Young Choi sera le premier directeur de l’équipe nationale de lutte contre la crypto-monnaie, qui servira de point focal pour les efforts visant à identifier et à démanteler l’utilisation abusive des crypto-monnaies et autres actifs numériques, a annoncé jeudi la sous-procureure générale Lisa Monaco.

« Si nous voulons voir – comme je pense que nous le ferons – la crypto-monnaie gagner en popularité et être adoptée plus largement, nous devons nous assurer que l’écosystème dans lequel ils opèrent est digne de confiance et, franchement, peut être contrôlé  » Monaco a déclaré dans une interview. « Nous allons nous efforcer de les poursuivre, de récupérer ces bénéfices et de leur faire comprendre qu’ils ne peuvent pas se cacher. »

Le marché des crypto-monnaies de 2 billions de dollars a explosé alors que les entreprises et les investisseurs cherchent à récolter des rendements plus élevés et à prendre pied dans une technologie considérée comme encore à ses débuts.

Les procureurs et les régulateurs se précipitent pour déterminer comment contrôler cet espace – ainsi que le marché des autres actifs numériques tels que les jetons non fongibles – qui est devenu une nouvelle frontière pour les criminels et les nations voyous pour voler et blanchir des milliards de dollars par des voies anonymes comme la blockchain. transactions, cryptage et portefeuilles numériques.

Les transactions illicites ont bondi de près de 80 % pour atteindre 14 milliards de dollars, un record absolu, en 2021, selon la société d’analyse blockchain Chainalysis. Pourtant, le crime représentait une part beaucoup plus petite du volume total des transactions cryptographiques, qui a considérablement augmenté l’année dernière, a déclaré la société.

L’un des principaux objectifs de la nouvelle équipe sera d’éradiquer les activités illégales sur les échanges de devises virtuelles ainsi que les services de gobelet ou de mélange de crypto-monnaie, qui sont utilisés pour masquer les fonds contaminés, a déclaré Choi dans une interview.

Connue parmi ses collègues sous le nom de « EYC », Choi a récemment occupé le poste de conseillère principale à Monaco sur les questions de cybersécurité. L’équipe de cryptographie est hébergée au sein de la division criminelle du département et compte plus d’une douzaine de procureurs expérimentés qui envisagent d’embaucher plus de personnel.

« Nous essayons de centraliser afin que nous soyons un guichet unique de tous les experts en la matière au sein du département », a déclaré Choi, 41 ans.

Lorsque la création de l’équipe de cryptographie a été annoncée en octobre, Monaco a déclaré qu’un objectif clé serait d’intenter des poursuites contre les échanges de crypto-monnaie et d’autres entités qui enfreignent la loi et aident au mouvement de financement illicite. L’équipe ajouterait un support aux sondes actuelles tout en en poursuivant de nouvelles.

Bien que Choi n’ait identifié aucun échange par son nom, Bloomberg News a précédemment rapporté que le ministère de la Justice et l’Internal Revenue Service enquêtaient pour savoir si Binance Holdings Ltd., la plus grande plateforme de trading de crypto au monde, est un conduit pour le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale.

Choi a déclaré que son équipe s’adressait aux sociétés de cryptographie qui ont de solides politiques anti-blanchiment et de solides programmes de conformité, ainsi qu’aux sociétés d’analyse de la blockchain.

« Les informations qu’ils détiennent sont cruciales pour éradiquer l’abus des crypto-monnaies car ce sont eux qui peuvent voir dans leurs propres systèmes les activités suspectes qui peuvent se produire », a-t-elle déclaré.

Signe de l’ampleur du défi auquel sont confrontées les forces de l’ordre américaines, le ministère de la Justice a saisi ce mois-ci un Bitcoin d’une valeur d’environ 3,6 milliards de dollars qui a été volé lors d’un piratage en 2016, la plus grande saisie financière jamais réalisée. De plus, le US Marshals Service – qui est le principal dépositaire des actifs saisis pour le département – ​​était en possession de 919 millions de dollars dans 22 crypto-monnaies différentes à la fin de 2021.

Procureur expérimenté

La nomination de Choi intervient après des années passées à chasser le piratage et les attaques cryptographiques.

Dans l’une de ses premières affaires majeures, elle a mené avec succès la poursuite du piratage de 2014 contre JPMorgan Chase & Co., qui a vu des centaines de millions de dollars volés par des pirates et des conspirateurs dans plus d’une douzaine de pays. Elle a également plaidé l’appel dans l’affaire contre Ross Ulbricht, le fondateur et administrateur en chef du bazar virtuel souterrain de la drogue de Silk Road, désormais fermé.

« Ce que sa nomination montre, c’est que la crypto-monnaie est vraiment à l’intersection d’enquêtes financières complexes, de la cybersécurité, de la lutte contre le blanchiment d’argent, du trafic de stupéfiants et de la répression transfrontalière », a déclaré Edward Imperatore, qui était un collègue de Choi dans l’unité de cybercriminalité du Bureau du procureur américain à Manhattan. « Elle a de l’expérience dans chacun de ces domaines. »

À mesure que les crypto-monnaies deviennent plus courantes, le potentiel d’actes répréhensibles a augmenté de façon exponentielle. La fraude cryptographique touche désormais un large éventail d’activités, notamment les crimes financiers, la corruption, les affaires de stupéfiants, les attaques de rançongiciels, les attaques de piratage, le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le contournement des sanctions, a déclaré Choi.

L’équipe de Choi dirigera les efforts du département pour coordonner avec les agences américaines et internationales d’application de la loi, les organismes de réglementation et l’industrie privée. Cela renforcera également les efforts existants de la division criminelle pour fournir un soutien et une formation aux organismes d’application de la loi fédéraux, étatiques, locaux et internationaux.

Le Federal Bureau of Investigation prévoit également d’annoncer jeudi la création d’une nouvelle unité d’exploitation des actifs virtuels.

« Il sera important pour nous d’avoir un front uni pour essayer de déterminer quels outils et autorités nous apportons tous à cette approche sur les actifs numériques », a déclaré Choi.

Il y a cependant des tensions entre les entreprises privées traitant de la cryptographie et ce que fait le département.

Les entreprises craignent que la justice et les agences de réglementation adoptent une approche brutale des mesures d’exécution, selon un ancien procureur fédéral qui a demandé à rester anonyme en parlant des relations entre les entreprises privées et le département.

Les agences américaines ont lutté pendant des années pour amener les entreprises à divulguer les attaques de piratage et les cyber-vulnérabilités. Ces victimes du secteur privé craignaient que de tels signalements ne les mettent dans le collimateur des procureurs ou qu’il n’y ait un retour de bâton réglementaire. Mais les responsables américains ont exprimé l’espoir d’avoir franchi un cap ces dernières années, en particulier grâce aux efforts réussis pour aider les entreprises à récupérer les fonds volés.

En plus de la saisie de Bitcoin de ce mois-ci dans l’affaire de piratage Bitfinex, l’année dernière, les États-Unis ont récupéré la quasi-totalité de la rançon Bitcoin versée aux auteurs d’une cyberattaque contre Colonial Pipeline Co. qui a déclenché une pénurie de carburant le long de la côte est des États-Unis.

(Mises à jour avec commentaire d’un ancien collègue au 17e paragraphe)

–Avec l’aide d’Allyson Versprille, Tom Schoenberg et Christian Berthelsen.