Le gouvernement impose une disposition PMLA contre la crypto-monnaie et les actifs

Cette mesure devrait aider les agences d’enquête à mener leurs actions contre les sociétés de cryptographie, la Direction de l’application de la loi et le Département de l’impôt sur le revenu enquêtant déjà sur plusieurs affaires de ce type contre des sociétés exécutant des échanges et des transactions de crypto-monnaie.

En août de l’année dernière, ED avait gelé des soldes bancaires de Rs 64,67 crore appartenant à une société gérant un échange de crypto-monnaie populaire, WazirX, ainsi que la recherche des locaux d’un directeur de la société Zanmai Labs, qui aurait créé un réseau d’accords avec Crowdfire. Inc. USA, Binance (Îles Caïmans) et Zettai Pte Ltd, Singapour, pour dissimuler la propriété de l’échange crypto. D’autres sociétés et applications traitant de la cryptographie, telles que CoinSwitch, E-Nuggets ont également été sondées par ED dans des cas similaires l’année dernière.

Dans la notification datée du 7 mars, le gouvernement central a également notifié la participation et la fourniture de services financiers liés à l’offre et à la vente par un émetteur d’un actif numérique virtuel en vertu de la PMLA. « … le gouvernement central notifie par la présente que les activités suivantes, lorsqu’elles sont exercées pour ou au nom d’une autre personne physique ou morale dans le cadre d’une activité commerciale en tant qu’activité aux fins de ladite sous-sous-clause, à savoir : (i) l’échange entre actifs numériques virtuels et monnaies fiduciaires ; (ii) échange entre une ou plusieurs formes d’actifs numériques virtuels ; (iii) transfert d’actifs numériques virtuels ; (iv) la garde ou l’administration d’actifs numériques virtuels ou d’instruments permettant de contrôler des actifs numériques virtuels ; et (v) la participation et la fourniture de services financiers liés à l’offre et à la vente d’un actif numérique virtuel par un émetteur », a-t-il déclaré en énumérant la nature des transactions couvertes par la PMLA.

Dans le budget de l’Union de l’année dernière, même si le gouvernement a introduit une taxe sur les crypto-monnaies, il n’a pas poursuivi l’élaboration de nouvelles réglementations à son égard, bien que la Reserve Bank of India ait précédemment proposé une interdiction qui a ensuite été annulée par un ordonnance du tribunal. À partir d’avril 2022, l’Inde a introduit un impôt sur le revenu de 30% sur les gains réalisés grâce aux crypto-monnaies. Puis, en juillet 2022, les règles concernant l’impôt de 1% prélevé à la source sur la crypto-monnaie sont entrées en vigueur.