Le fondateur du prêteur de crypto en faillite Celsius doit faire face à une poursuite pour fraude à New York

NEW YORK, 4 août (Reuters) – Alex Mashinsky, fondateur et ancien chef du prêteur de crypto-monnaie en faillite Celsius Network, doit faire face à une action en justice intentée par la procureure générale de New York, Letitia James, l’accusant de fraude civile, a déclaré un juge du tribunal de l’État de Manhattan. vendredi.

La juge Margaret Chan a déclaré que le procureur général avait suffisamment allégué que Mashinsky avait fraudé les investisseurs en présentant Celsius comme une alternative sûre aux banques et en dissimulant ses risques, y compris des centaines de millions de dollars de pertes d’investissement.

Chan a également déclaré que James pourrait poursuivre certaines réclamations en vertu de la loi Martin, une puissante loi sur les valeurs mobilières de l’État, et que les « comptes d’intérêts gagnés » que Celsius offrait aux clients étaient qualifiés de titres en vertu de la loi de l’État.

Le procès du procureur général « soutient une déduction raisonnable selon laquelle le préjudice subi par les investisseurs découle, au moins en partie, des fausses déclarations présumées de Mashinsky faites à New York concernant la santé financière globale et la sécurité des investissements de Celsius », a écrit Chan dans une décision de 25 pages.

Mashinsky a séparément plaidé non coupable des accusations de fraude pénale portées par le ministère américain de la Justice liées à la disparition de Celsius.

Il fait également face à des poursuites civiles connexes par la Securities and Exchange Commission des États-Unis, la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis et la Federal Trade Commission des États-Unis.

Les avocats de Mashinsky dans l’affaire civile de New York n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

James, dans un communiqué, a déclaré que la décision « devrait servir de rappel supplémentaire aux sociétés de cryptographie que nous utiliserons toute l’étendue de la loi contre ceux qui escroquent les investisseurs ».

Les prêteurs de crypto-monnaie tels que Celsius, basé à Hoboken, dans le New Jersey, ont connu une croissance rapide alors que les prix des actifs numériques ont augmenté pendant la pandémie de COVID-19.

Les prêteurs ont promis un accès facile aux prêts et des taux d’intérêt élevés aux déposants, et ont prêté des jetons aux investisseurs institutionnels, dans l’espoir de profiter de la différence.

Celsius a été fondée en 2017 et avait offert 17% d’intérêt sur certains dépôts, mais avait un déficit de bilan de 1,19 milliard de dollars lorsqu’elle a demandé la protection du chapitre 11 en juillet 2022, selon les régulateurs et les dossiers judiciaires.

La faillite est intervenue un mois après que Celsius a gelé les retraits et les transferts pour ses 1,7 million de clients, citant ce qu’il a appelé des conditions de marché « extrêmes ».

L’affaire est New York c. Mashinsky, Cour suprême de l’État de New York, comté de New York, n° 450040/2023.

Reportage de Jonathan Stempel à New York; Montage par Will Dunham et Cynthia Osterman

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