Le fondateur de FTX reconnu coupable d’avoir fraudé des clients de crypto-monnaie
L’ascension et la chute spectaculaires du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, dans l’industrie des cryptomonnaies – un parcours qui comprenait son témoignage devant le Congrès, une publicité pour le Super Bowl et ses rêves d’une future candidature à la présidence – ont touché le fond jeudi lorsqu’un jury de New York l’a reconnu coupable de fraude. dans un stratagème qui a trompé les clients et les investisseurs d’au moins 10 milliards de dollars.
Après un procès d’un mois, les jurés ont rejeté pendant quatre jours à la barre des témoins devant le tribunal fédéral de Manhattan l’affirmation de Bankman-Fried selon laquelle il n’avait jamais commis de fraude ni eu l’intention de tromper les clients avant que FTX, autrefois le deuxième plus grand échange cryptographique au monde, ne s’effondre en faillite il y a un an. .
« Ses crimes l’ont rattrapé. Ses crimes ont été révélés », a déclaré la procureure adjointe américaine Danielle Sassoon au jury de l’ancien milliardaire juste avant que le juge Lewis A. Kaplan ne lise la loi et ne commence les délibérations. Sassoon a déclaré que Bankman-Fried avait transformé les comptes de ses clients en sa « tirelire personnelle » alors que jusqu’à 14 milliards de dollars avaient disparu.
Elle a exhorté les jurés à rejeter l’insistance de Bankman-Fried lorsqu’il a témoigné pendant trois jours qu’il n’avait jamais commis de fraude ni comploté pour voler des clients, des investisseurs et des prêteurs et qu’il n’avait réalisé que ses entreprises étaient endettées d’au moins 10 milliards de dollars avant octobre 2022.
Bankman-Fried a dû se lever et faire face au jury pendant que les verdicts de culpabilité sur les sept chefs d’accusation étaient lus. Il gardait les mains fermement jointes devant lui. Lorsqu’il s’est assis après la lecture, il a gardé la tête penchée pendant plusieurs minutes.
Après que le juge ait fixé la date de détermination de la peine au 28 mars, les parents de Bankman-Fried se sont installés au premier rang derrière lui. Son père passa ses bras autour de sa femme. Alors que Bankman-Fried était conduit hors de la salle d’audience, il a regardé en arrière et a fait un signe de tête à sa mère, qui a hoché la tête en retour puis est devenue émue, s’essuyant la main sur le visage après avoir quitté la pièce.
Le procureur américain Damian Williams a déclaré aux journalistes après le verdict que Bankman-Fried « avait perpétré l’une des plus grandes fraudes financières de l’histoire américaine, un stratagème de plusieurs milliards de dollars destiné à faire de lui le roi de la cryptographie ».
« Mais voici le problème : l’industrie des cryptomonnaies est peut-être nouvelle. Les acteurs comme Sam Bankman-Fried pourraient être nouveaux. Ce type de fraude, ce type de corruption est aussi vieux que le temps, et nous n’avons aucune patience pour cela », a-t-il déclaré. .
L’avocat de Bankman-Fried, Mark Cohen, a déclaré dans un communiqué qu’ils « respectent la décision du jury. Mais nous sommes très déçus du résultat ».
« M. Bankman Fried clame son innocence et continuera de lutter vigoureusement contre les accusations portées contre lui », a déclaré Cohen.
Le procès a suscité un vif intérêt en mettant l’accent sur une fraude d’une ampleur jamais vue depuis les poursuites en 2009 contre Bernard Madoff, dont la chaîne de Ponzi a escroqué des milliers d’investisseurs d’environ 20 milliards de dollars pendant des décennies. Madoff a plaidé coupable et a été condamné à 150 ans de prison, où il est décédé en 2021.
Les poursuites contre Bankman-Fried, 31 ans, ont mis en lumière l’industrie émergente de la crypto-monnaie et un groupe de jeunes cadres d’une vingtaine d’années qui vivaient ensemble dans un appartement de luxe de 30 millions de dollars aux Bahamas alors qu’ils rêvaient de devenir l’acteur le plus puissant d’un pays. nouveau domaine financier.
Les procureurs ont veillé à ce que les jurés sachent que l’accusé qu’ils ont vu au tribunal avec des cheveux courts et un costume était également l’homme aux cheveux en bataille et aux shorts qui est devenu sa marque de fabrique après avoir lancé son fonds spéculatif de crypto-monnaie, Alameda Research, en 2017 et FTX, son fonds spéculatif de crypto-monnaie, Alameda Research, en 2017. échange de crypto-monnaie, deux ans plus tard.
Ils ont montré au jury des photos de Bankman-Fried dormant dans un jet privé, assis avec un jeu de cartes et se mêlant au Super Bowl avec des célébrités, dont la chanteuse Katy Perry. Le procureur adjoint des États-Unis, Nicolas Roos, a qualifié Bankman-Fried de quelqu’un qui aimait « courir après les célébrités ».
Dans sa plaidoirie finale, l’avocat de la défense Mark Cohen a déclaré que les procureurs essayaient de transformer « Sam en une sorte de méchant, une sorte de monstre ».
« C’est à la fois faux et injuste, et j’espère et je crois que vous avez vu que ce n’est tout simplement pas vrai », a-t-il déclaré. « Selon le gouvernement, tout ce que Sam a touché et dit était frauduleux. »
Le gouvernement s’est largement appuyé sur les témoignages de trois anciens membres du cercle restreint de Bankman-Fried, de ses hauts dirigeants, dont son ancienne petite amie, Caroline Ellison, pour expliquer comment Bankman-Fried a utilisé Alameda Research pour siphonner des milliards de dollars des comptes clients de FTX.
Avec cet argent, ont déclaré les procureurs, le diplômé du Massachusetts Institute of Technology a acquis de l’influence et du pouvoir grâce à des investissements, des contributions, des dizaines de millions de dollars en contributions politiques, des témoignages au Congrès et une campagne publicitaire qui a enrôlé des célébrités comme le comédien Larry David et le quart-arrière du football Tom Brady.
Ellison, 28 ans, a témoigné que Bankman-Fried lui avait ordonné, alors qu’elle était directrice générale d’Alameda Research, de commettre une fraude alors qu’il poursuivait l’ambition de diriger de grandes entreprises, de dépenser de l’argent de manière influente et de se présenter un jour à la présidence des États-Unis. Elle a dit qu’il pensait avoir 5% de chances d’être un jour président des États-Unis.
En larmes lorsqu’elle a décrit l’effondrement de l’empire des crypto-monnaies en novembre dernier, Ellison a déclaré que les révélations qui ont poussé les clients à exiger collectivement leur argent, révélant la fraude, ont apporté un « soulagement de ne plus avoir à mentir ».
Le cofondateur de FTX, Gary Wang, qui était directeur de la technologie de FTX, a révélé dans son témoignage que Bankman-Fried lui avait demandé d’insérer du code dans les opérations de FTX afin qu’Alameda Research puisse effectuer des retraits illimités de FTX et disposer d’une ligne de crédit pouvant atteindre 65 milliards de dollars. Wang a déclaré que l’argent provenait des clients.
Nishad Singh, l’ancien responsable de l’ingénierie chez FTX, a déclaré qu’il s’était senti « aveuglé et horrifié » par les actions d’un homme qu’il admirait autrefois lorsqu’il a vu l’ampleur de la fraude alors que l’effondrement de novembre dernier l’avait laissé suicidaire.
Ellison, Wang et Singh ont tous plaidé coupables de fraude et ont témoigné contre Bankman-Fried dans l’espoir d’obtenir une peine plus clémente.
Bankman-Fried a été arrêté aux Bahamas en décembre et extradé vers les États-Unis, où il a été libéré sous caution personnelle de 250 millions de dollars avec surveillance électronique et obligation de rester au domicile de ses parents à Palo Alto, en Californie.
Ses communications, notamment des centaines d’appels téléphoniques avec des journalistes et des influenceurs Internet, ainsi que des courriels et des SMS, lui ont finalement causé des ennuis lorsque le juge a conclu qu’il tentait d’influencer des témoins potentiels au procès et a ordonné son emprisonnement en août.
Au cours du procès, les procureurs ont utilisé les déclarations publiques de Bankman-Fried, les annonces en ligne et son témoignage au Congrès contre lui, montrant comment l’entrepreneur avait promis à plusieurs reprises à ses clients que leurs dépôts étaient sûrs et sécurisés jusqu’au 7 novembre dernier lorsqu’il a tweeté : « FTX va bien. « Les actifs vont bien », alors que les clients tentaient furieusement de retirer leur argent. Il a supprimé le tweet le lendemain. FTX a déposé son bilan quatre jours plus tard.
Dans sa conclusion, Roos s’est moqué du témoignage de Bankman-Fried, affirmant que lors des questions de son avocat, les paroles de l’accusé étaient « douces, comme si elles avaient été répétées plusieurs fois ?
Mais lors du contre-interrogatoire, « c’était une personne différente », a déclaré le procureur. « Soudain, lors du contre-interrogatoire, il ne se souvenait plus d’un seul détail concernant son entreprise ou de ce qu’il avait dit publiquement. C’était inconfortable à entendre. Il n’a jamais dit qu’il ne s’en souvenait pas lors de son interrogatoire principal, mais cela s’est produit plus de 140 fois au cours de son interrogatoire principal. contre-interrogatoire. »
D’anciens procureurs fédéraux ont déclaré que le verdict rapide – après seulement une demi-journée de délibération – montrait à quel point le gouvernement avait bien jugé l’affaire.
« Le gouvernement a jugé l’affaire comme nous l’espérions », a déclaré Joshua A. Naftalis, associé chez Pallas Partners LLP et ancien procureur de Manhattan. « C’était une fraude massive, mais cela ne veut pas dire qu’il devait s’agir d’une fraude compliquée, et je pense que le jury a compris cet argument. »