Le FBI se joint à l’enquête de Mirror Trading Africa pour aider à récupérer des fonds auprès d’investisseurs américains
Les enquêtes sur la société sud-africaine Mirror Trading International (MTI) – largement considérée comme le système Bitcoin Ponzi (BTC) le plus ruineux de l’année dernière – font actuellement l’objet d’une enquête par le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis.
MTI, qui est entré en liquidation provisoire en décembre 2020, a affirmé avoir plus de 260 000 membres dans 170 pays à son apogée. Il a attiré l’attention des régulateurs du Texas pour la première fois en juillet de l’année dernière, où ses opérations ont rapidement été interrompues. La Financial Services Conduct Authority (FSCA) d’Afrique du Sud a publié sa propre déclaration en août 2020, avertissant que la société n’a pas de licence obligatoire et offre aux investisseurs des retours sur investissement invraisemblables et fantastiques. La FSCA avait conseillé aux clients MTI existants de demander des remboursements immédiats.
Depuis l’effondrement du programme, l’équipe de liquidation en Afrique du Sud a tenté de retracer les actifs de MTI, la société détenant environ 23 000 BTC d’une valeur d’environ 874 millions de dollars aux prix d’aujourd’hui. . L’équipe cherche à étendre ses pouvoirs pour soutenir ses efforts depuis janvier.
Dans un e-mail à Bloomberg, cinq directeurs du MTI ont déclaré qu’ils avaient maintenant « eu des réunions avec des organismes internationaux d’application de la loi comme le Federal Bureau of Investigation, après avoir été approchés par eux », révélant que « le FBI s’associe aux liquidateurs de Mirror Trading International pour au profit de plusieurs investisseurs américains et locaux.
Comme indiqué précédemment, les médias sud-africains ont divulgué de prétendues communications internes de MTI suggérant que les cadres supérieurs de l’entreprise ignoraient complètement les opérations du programme, le PDG de MTI, Johann Steynberg, étant la seule personne à avoir eu le contrôle de Total.
En relation: L’Afrique du Sud tire une dure leçon de la cryptographie au milieu d’une demande en croissance rapide
Dans leur correspondance avec Bloomberg, les liquidateurs ont déclaré que « bien qu’il existe une trace écrite (billet d’avion) concernant [Steynberg’s] tentative de vol possible vers le Brésil, aucune confirmation vidéo ou photo n’a pu être obtenue qu’il a quitté le pays. Steynberg est resté AWOL depuis décembre 2020.
Un cadre de la bourse de crypto-monnaie sud-africaine Luno a révélé cette semaine aux journalistes que certaines des victimes d’un vol majeur présumé de crypto-monnaie dans le pays ce printemps, lié au programme d’investissement Africrypt, avaient également déjà envoyé leurs fonds à MTI.