Le DOJ cible la fraude par crypto-monnaie – Lexology

Le 6 octobre 2021, le département américain de la Justice (« DOJ ») a annoncé la création d’une équipe nationale d’application de la crypto-monnaie (« NCET » ou « équipe ») pour s’attaquer aux enquêtes et aux poursuites relatives aux abus criminels de la crypto-monnaie, y compris les crimes commis par des les échanges de devises, les services de mixage et de culbutage et les acteurs du blanchiment d’argent.[1] L’annonce du DOJ est intervenue le jour même où il a lancé son initiative de cyber-fraude civile,[2] qui est orienté vers les « cybermenaces émergentes » qui ciblent « les informations sensibles et les systèmes critiques ». La création du NCET fait également suite aux inquiétudes persistantes et à l’intention d’intensifier la réglementation des actifs numériques par la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis et son président, Gary Gensler.[3]

Semblable aux récents commentaires du président de la SEC, l’annonce du DOJ mettait l’accent sur les échanges de crypto-monnaie, notant que le NCET cherchera à éliminer les abus sur les plates-formes de crypto-monnaie dans le but de promouvoir et d’assurer la confiance des utilisateurs.[4] Le NCET se concentrera également sur la poursuite des activités criminelles impliquant l’utilisation de crypto-monnaies « d’être le principal mécanisme de demande pour les paiements de ransomware, au blanchiment d’argent et à l’exploitation d’entreprises de services monétaires illégales ou non enregistrées, en passant par le moyen d’échange préféré sur les « marchés sombres ». ‘ ….” Le communiqué de presse du DOJ annonçant le NCET note également l’engagement de l’équipe à retrouver et récupérer les actifs perdus dans des stratagèmes criminels impliquant des crypto-monnaies.

Miser sur les capacités existantes du Ministère

L’équipe, qui sera supervisée par le procureur général adjoint Kenneth A. Polite Jr., prévoit d’attirer des membres de l’équipe de diverses divisions du DOJ qui possèdent des connaissances en systèmes financiers, en technologie blockchain, en traçage des transactions et en lois pénales applicables.[5] Le NCET sera informé par le cadre d’application de la crypto-monnaie du DOJ et cherchera à utiliser différents domaines d’expertise déjà présents au sein du DOJ pour « s’attaquer aux enquêtes et poursuites complexes des abus criminels de la crypto-monnaie ».[6] Ces domaines comprennent la Section du blanchiment d’argent et du recouvrement d’avoirs et la Section de la criminalité informatique et de la propriété intellectuelle de la Division pénale du ministère de la Justice, avec d’autres experts provenant des bureaux des procureurs américains. Le NCET s’occupera non seulement de ses propres affaires, mais utilisera en outre son expertise développée pour prêter assistance et soutenir les affaires portées par d’autres divisions du DOJ et d’autres autorités chargées de l’application des lois fédérales, étatiques, locales, tribales et territoriales. Polite a noté: « La division pénale est déjà un leader établi dans les enquêtes et les poursuites relatives à l’utilisation abusive de la crypto-monnaie », ce qui permettra au NCET de s’appuyer sur le leadership déjà établi du DOJ pour enquêter et poursuivre l’utilisation frauduleuse, le blanchiment illégal et d’autres activités criminelles. activités impliquant des crypto-monnaies.[7]

Plus précisément, le NCET sera chargé de :

• Enquêter et poursuivre les crimes liés aux crypto-monnaies ;
• Élaborer des priorités stratégiques pour les enquêtes et les poursuites ;
• Identifier les domaines nécessitant une attention accrue aux enquêtes et aux poursuites, y compris les blanchisseurs d’argent professionnels, les programmes de ransomware, les trafiquants d’êtres humains, les trafiquants de stupéfiants et les institutions financières qui travaillent avec la crypto-monnaie ;
• Construire et améliorer les relations avec les procureurs et procureurs américains adjoints axés sur la crypto-monnaie ;
• Développer et entretenir des relations avec les organismes d’application de la loi fédéraux, étatiques, locaux et internationaux qui enquêtent et poursuivent les affaires de crypto-monnaie ;
• Former et conseiller les procureurs fédéraux et les organismes chargés de l’application de la loi dans l’élaboration de stratégies d’enquête et de poursuite ;
• Soutenir la coordination et le partage d’informations et de preuves entre les agents des forces de l’ordre ; et
• Collaborer et établir des relations avec des acteurs du secteur privé ayant une expertise en matière de crypto-monnaie pour faire avancer la mission de répression pénale.

Conclusion

Cette annonce témoigne de la pression continue des régulateurs – et du DOJ en particulier – pour sévir contre l’utilisation des technologies de crypto-monnaie et de blockchain dans les activités criminelles. Le NCET renforcera la capacité du DOJ « à démanteler les entités financières qui permettent aux acteurs criminels de prospérer – et très franchement de tirer profit – de l’abus des plateformes de crypto-monnaie ».[8]

Les entreprises doivent être très vigilantes quant au fait qu’une surveillance accrue de la part du DOJ est probable dans l’industrie de la crypto-monnaie. Cet examen s’étendra probablement non seulement aux entreprises axées sur la crypto-monnaie, mais également aux entreprises qui acceptent la crypto-monnaie comme moyen de paiement ou font des affaires avec des tiers engagés dans des activités de crypto-monnaie. Compte tenu du paysage réglementaire en constante évolution entourant ces technologies, les entreprises doivent continuer à évaluer les programmes et pratiques de conformité pour s’assurer qu’elles atténuent de manière appropriée les risques liés à la crypto-monnaie et agissent dans les limites de la loi pour éviter de faire l’objet d’une enquête ou de poursuites du MJ.

L’équipe BakerHostetler White Collar, Investigations, and Securities Enforcement and Litigation et l’équipe Blockchain Technologies and Digital Currencies sont composées de dizaines de personnes expérimentées, y compris des partenaires qui ont servi au sein du DOJ, notamment en tant qu’avocats des États-Unis, chefs de succursale et chefs d’unité. en tant qu’avocats possédant une vaste expérience dans tous les secteurs des marchés de la blockchain et de la crypto-monnaie, y compris les enquêtes, la conformité BSA/AML, la fiscalité, la confidentialité, les transactions, la propriété intellectuelle et la conception technologique. N’hésitez pas à contacter l’un de nos professionnels expérimentés si vous avez des questions sur cette alerte.