Le DOJ abandonne le rapport sur les efforts de crime de crypto-monnaie
Le ministère américain de la Justice jette un nouvel éclairage sur ses efforts pour lutter contre la cybercriminalité et les activités illicites autour des crypto-monnaies et des actifs numériques.
Un rapport récemment publié au président Biden par le DOJ a décrit un certain nombre de domaines dans lesquels le gouvernement cherche à réprimer la cybercriminalité et la fraude, y compris parmi les groupes de logiciels malveillants et le commerce de crypto-monnaie.
« L’utilisation croissante des actifs numériques dans le système financier mondial exige des mesures énergiques pour réduire le risque que les actifs numériques soient utilisés à des fins financières illicites ou à d’autres fins criminelles – telles que le blanchiment d’argent, la cybercriminalité, les rançongiciels, les stupéfiants, le vol et la fraude, et les trafic – ou de porter atteinte à notre sécurité nationale en permettant le financement du terrorisme et de la prolifération », lit-on dans le rapport.
Le rapport du DOJ s’inscrit dans le cadre d’une stratégie renforcée de lutte contre la cybercriminalité que la Maison Blanche a déployée en mars avec un décret exécutif axé sur les actifs numériques et la criminalité liée aux crypto-monnaies.
Parmi les éléments du rapport figurait un nouvel ensemble de statistiques du FBI détaillant à quel point la crypto-monnaie et la cybercriminalité font désormais partie des efforts quotidiens de l’agence en matière d’application de la loi.
« En juillet 2022, le FBI a identifié un lien avec les actifs numériques dans plus de 1 100 enquêtes distinctes dans plus de 100 catégories de programmes d’enquête distinctes, des crimes violents et des gangs aux armes de destruction massive en passant par la corruption publique et le terrorisme », note le rapport.
« Depuis l’exercice 2014, le FBI a saisi environ 427 millions de dollars d’actifs virtuels (évalués au moment de la saisie) », a-t-il poursuivi. « Le FBI a également mené des enquêtes conjointes en soutien à des agences partenaires qui ont abouti à la saisie de milliards de dollars d’actifs virtuels. »
La gestion de ces actifs, quant à elle, sera le US Marshals Service. Selon le rapport, l’agence prévoit de faire appel au secteur privé dans ses efforts pour gérer la gestion et la confiscation des actifs numériques que les forces de l’ordre saisissent aux cybercriminels.
« Ces membres de l’équipe ont des expériences diverses dans les domaines de la finance, de la gestion d’actifs, de l’élaboration de politiques et de la confiscation », indique le rapport du DOJ. « En outre, le service des maréchaux prévoit d’attribuer un nouveau contrat national concurrentiel pour les services de garde et d’élimination liés à la monnaie virtuelle au cours de l’exercice 2023, ce qui permettra au service des maréchaux d’utiliser l’expertise de l’industrie pour gérer efficacement et en toute sécurité les types de monnaie virtuelle en évolution tout en évitant des dépenses de technologie et de personnel.
Le rapport comprend également plusieurs défis auxquels le gouvernement est confronté dans la lutte contre les crimes liés à la crypto-monnaie. Un sujet de préoccupation particulier est la prolifération continue des services de mixage qui permettent de cacher les transactions du traçage. Malgré les efforts déployés pour supprimer les principaux mélangeurs, les services restent plus populaires que jamais, car beaucoup opèrent en dehors de la juridiction et des exigences réglementaires du gouvernement américain.
« En vertu de la législation américaine (y compris la loi sur le secret bancaire (BSA) et ses règlements d’application), de nombreuses bourses et autres participants au marché des actifs numériques sont considérés comme des émetteurs d’argent tenus de se conformer à la LBC/FT. [anti-money laundering and countering the financing of terrorism] obligations qui s’appliquent aux entreprises de services monétaires « , a expliqué le DOJ. « Pourtant, les criminels continuent de profiter des acteurs non conformes – y compris les échanges de crypto-monnaie non conformes, les échangeurs peer-to-peer ou les kiosques de crypto-monnaie automatisés – pour échanger leur crypto-monnaie contre de l’argent ou d’autres actifs numériques sans faire l’objet d’un examen rigoureux en matière de LBC/FT. »
Le ministère demande également aux législateurs d’intervenir et de fournir davantage d’outils pour lutter contre la cybercriminalité. En particulier, le DOJ souhaite un délai de prescription plus long en matière de cybercriminalité.
« Ces enquêtes peuvent être complexes et longues, en partie parce que leur nature transfrontalière signifie qu’elles nécessitent des demandes d’entraide judiciaire de (souvent plusieurs différents) gouvernements étrangers, qui peuvent prendre des années à être résolues », indique le rapport. « En conséquence, il est parfois impossible d’identifier le contrevenant et de porter des accusations dans le délai de prescription standard de cinq ans. »