Le crime de crypto-monnaie signifie un temps plus dur
Dans une première australienne, les chercheurs ont systématiquement examiné 59 affaires pénales impliquant Bitcoin et d’autres crypto-monnaies devant les tribunaux australiens entre 2013 et 2022.
L’auteur principal de l’étude et maître de conférences en droit au Blockchain Innovation Hub du RMIT, le Dr Aaron Lane, a déclaré que près de 80% de ces cas impliquaient des allégations d’infractions liées à la drogue, allant d’accusations de possession mineures à des accusations plus graves d’importation et de trafic commercial.
D’autres affaires pénales comprenaient des accusations d’infractions liées aux armes à feu, de trafic de produits de la criminalité et de blanchiment d’argent.
« Dans les cas où Bitcoin ou une autre crypto-monnaie était pertinente pour l’infraction, elle était généralement utilisée comme moyen de paiement pour des marchandises illicites », a expliqué Lane.
Il est important de noter que l’utilisation de la crypto-monnaie elle-même était un facteur associé à des peines plus sévères dans bon nombre de ces cas.
« Notre étude révèle que l’utilisation de la crypto-monnaie dans la commission d’une infraction pénale est considérée par les tribunaux comme un facteur indiquant la sophistication ou la gravité de l’infraction. Cela se traduit par une peine plus sévère pour les contrevenants, par rapport à ceux qui commettent un crime similaire avec de la monnaie ordinaire », a déclaré Lane.
La co-auteure de l’étude et maître de conférences associée en droit à la Graduate School of Business and Law du RMIT, Lisanne Adam, a déclaré qu’il existe depuis longtemps une perception selon laquelle le Bitcoin et d’autres crypto-monnaies sont associés à un comportement criminel sophistiqué.
« L’une des raisons à cela est que la crypto-monnaie est le seul moyen de paiement sur les marchés du dark web, et les juges chargés de la détermination de la peine souhaitent envoyer un message pour dissuader les contrevenants potentiels », a-t-elle déclaré.
« La crypto-monnaie est potentiellement attrayante pour les criminels car la technologie facilite les transferts mondiaux transparents sans les frictions du système bancaire traditionnel – et d’une manière qui peut être difficile à identifier ».
L’analyse a montré que bien que les forces de l’ordre australiennes possèdent une expertise en matière de crypto-monnaie, la plupart des contrevenants sont arrêtés en utilisant des méthodes policières traditionnelles telles que l’interception de colis ou l’interception téléphonique.
La crypto-monnaie n’est plus une niche avec environ 1 million d’Australiens détenant désormais un compte de crypto-monnaie.
L’étude montre qu’elle apparaît plus fréquemment dans les tribunaux australiens à mesure que l’adoption de la technologie s’est développée. En 2013, il y a eu une seule affaire judiciaire impliquant la crypto-monnaie. En 2020, il y en avait 46.
L’adoption massive a des implications pour les tribunaux et la profession juridique au sens large. Dans de nombreuses décisions de condamnation, peu ou pas de considération est accordée au type de transactions de crypto-monnaie effectuées, ce qui, selon Adam, est une source de préoccupation.
« Il y a un risque que les procureurs des forces de l’ordre caractérisent la crypto-monnaie comme un marqueur de sophistication dans la criminalité, ce qui n’est pas toujours le cas. Les forces de l’ordre doivent déterminer efficacement le niveau de sophistication du crime et présenter un dossier équitable », a-t-elle déclaré.
« En attendant, les cas futurs seront probablement encore plus complexes », a prédit Lane.
« Les praticiens du droit devront maîtriser les crypto-monnaies afin de comprendre l’importance commerciale et juridique des transactions de crypto-monnaie et de présenter les observations appropriées au tribunal », a conclu le Dr Lane.
« Crime and Cryptocurrency in Australian Courts » est publié dans la Monash University Law Review (Vol 48, No 3).
Histoire de : Katie Comas