Le Credit Suisse face au procès des «obligations thon»
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Le Credit Suisse devra faire face à un procès pour son rôle dans le scandale des «obligations thon» de 2 milliards de dollars au Mozambique, un nouveau coup dur alors que la banque lutte pour se débarrasser d’une succession de crises qui ont frappé le groupe ces dernières années.
Le juge de la Haute Cour qui préside un procès à Londres intenté par des créanciers contre Credit Suisse a fixé le mois dernier, en septembre 2023, la date d’un procès de 13 semaines, selon des personnes proches du dossier.
La résurgence d’un scandale vieux de huit ans est un nouveau coup porté aux tentatives du prêteur suisse de sortir d’une série de crises qui ont culminé avec l’implosion de la société financière de niche Greensill Capital et du family office Archegos Capital ce printemps.
Les deux échecs – qui ont conduit la banque à liquider 10 milliards de dollars de fonds d’investissement liés à Greensill et à perdre 5,5 milliards de dollars après l’effondrement d’Archegos – ont mis en évidence de graves lacunes dans les systèmes et la culture de gestion des risques de la banque.
L’affaire des obligations thonières découle d’un accord conclu en 2013 avec le Mozambique, l’un des pays les plus pauvres du monde, pour emprunter auprès d’investisseurs internationaux prétendument pour financer des projets maritimes, y compris une pêcherie de thon d’État, avant des investissements dans le gaz offshore.
Le Credit Suisse a aidé à organiser 2 milliards de dollars de prêts et d’émissions d’obligations, qui ont été en partie cachés au FMI et aux autres donateurs du pays. Lorsque les prêts ont été découverts en 2016, le FMI et les donateurs internationaux ont interrompu leur soutien au budget du gouvernement mozambicain, déclenchant un ralentissement pour ce qui était l’une des économies africaines à la croissance la plus rapide.
Les auditeurs ont découvert plus tard que 500 millions de dollars de l’argent collecté par les prêts ne pouvaient pas être comptabilisés et que les entreprises à l’origine de la dette avaient payé trop cher l’équipement. Il a également constaté que 200 millions de dollars des prêts ont été utilisés pour les frais bancaires.
Des investisseurs représentant 622 millions de dollars des prêts, dont Banco Comercial Português et United Bank for Africa, ont déposé des réclamations devant la Haute Cour en décembre 2020 contre Credit Suisse, le Mozambique et une entreprise publique qui a reçu le financement.
«Le Credit Suisse s’efforçait désespérément de repousser les procédures au fond depuis de nombreuses années», a déclaré une personne proche du dossier. « Mais il devra maintenant divulguer ses propres documents et témoigner de ses propres actions. »
Ils ont ajouté: «Les graves réclamations contre Credit Suisse pour fraude et complot, avec plusieurs millions [dollar] dommages-intérêts réclamés, seront ensuite entendus en public en septembre 2023.
Trois anciens employés du Credit Suisse – Andrew Pearse, Detelina Subeva et Surjan Singh – ont plaidé coupables devant les tribunaux pénaux américains pour avoir accepté des pots-de-vin pour organiser les prêts.
Le Credit Suisse a précédemment blâmé les trois individus, affirmant qu’ils avaient contourné les règles de conformité de la banque
En 2018, la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni a abandonné sa propre enquête pénale sur la conduite du Credit Suisse.
Boies Schiller Flexner, le cabinet d’avocats américain avec un bureau à Londres, représente les créanciers. La société organise également un recours collectif contre Credit Suisse au nom des investisseurs des fonds Greensill.
Credit Suisse et Boies Schiller ont refusé de commenter.