Le co-fondateur de l’escroquerie OneCoin de 4 milliards de dollars plaide coupable et risque 60 ans de prison
Karl Sebastian Greenwood, le co-fondateur du système de crypto-monnaie frauduleux de plusieurs milliards de dollars OneCoin, a plaidé coupable à plusieurs accusations portées par le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) et encourt un maximum de 60 ans de prison.
Le DOJ a annoncé le 16 décembre que Greenwood avait plaidé coupable devant un tribunal fédéral de Manhattan pour des accusations de fraude par fil, de complot de fraude par fil et de complot de blanchiment d’argent, chaque accusation entraînant une peine potentielle maximale de 20 ans de prison.
L’avocat américain Damian Williams a déclaré que Greenwood exploitait « l’un des plus grands stratagèmes de fraude internationaux jamais perpétrés » et a affirmé qu’il avait présenté OneCoin comme un « tueur de bitcoins » alors qu’en réalité les jetons étaient « totalement sans valeur ».
OneCoin était une société bulgare fondée par Greenwood aux côtés de « Cryptoqueen » Ruja Ignatova qui commercialisait une crypto-monnaie du même nom. Les e-mails obtenus par le DOJ entre les deux avant sa fondation en 2014 allèguent que le couple l’a qualifié de « pièce trash ».
Extérieurement, il prétendait être une entreprise de marketing à plusieurs niveaux dont les membres gagnaient des commissions pour la vente de packages de crypto-monnaie contenant apparemment OneCoin et la possibilité d’en exploiter davantage. OneCoin ne pouvait être échangé que contre de la monnaie fiduciaire sur l’échange privé Xcoinx.
En réalité, il s’agissait à la fois d’une pyramide et d’un schéma de Ponzi, car les investisseurs pouvaient recruter d’autres personnes dans le schéma sans produit réel et les investisseurs ultérieurs étaient payés avec l’argent des investisseurs précédents.
Selon le DOJ, Greenwood gagnait environ 21,2 millions de dollars (20 millions d’euros) par mois dans son rôle de «distributeur principal mondial» de la société de cryptographie frauduleuse. Plus de 4 milliards de dollars auraient été escroqués par OneCoin aux trois millions de personnes qui ont investi dans les forfaits.
Ignatova a été placée sur la liste des dix personnes les plus recherchées du Federal Bureau of Investigation en juin pour son rôle dans le stratagème. Elle est toujours en liberté et on sait qu’elle s’est rendue pour la dernière fois à Athènes, en Grèce, en octobre 2017.
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Williams a déclaré que le plaidoyer de Greenwood « envoie un message clair » que le DOJ « s’en prend à tous ceux qui cherchent à exploiter l’écosystème de la crypto-monnaie par la fraude, quelle que soit votre taille ou votre sophistication ».
Greenwood devrait être condamné devant le juge de district Edgardo Ramos le 5 avril 2023.
Ailleurs, les autorités ont inculpé les personnes impliquées dans OneCoin et Ignatova, trois associés faisant face à des accusations en Allemagne pour fraude et blanchiment d’argent.