L’Afrique du Sud fait face au risque de la « liste grise » du chien de garde financier mondial
L’Afrique du Sud doit s’attaquer de toute urgence à la pourriture systémique des institutions chargées de l’application de la loi si elle veut éviter d’être inscrite sur la soi-disant «liste grise» de l’organisme mondial de surveillance des crimes financiers, ont averti les dirigeants des banques.
L’Afrique du Sud a jusqu’en octobre pour montrer au Groupe d’action financière basé à Paris qu’elle surmonte le démantèlement des forces de l’ordre sous l’ancien président Jacob Zuma.
S’il ne parvient pas à les convaincre lors des réunions d’octobre, il pourrait devenir le deuxième pays du G20 après la Turquie à être ajouté à la liste de surveillance de ce que le GAFI appelle «les juridictions sous surveillance accrue». Le GAFI doit rendre sa décision finale en février 2023. Les pays de la liste grise comprennent le Panama, la Syrie et le Yémen.
Le label déclenche un examen plus approfondi des finances et des investissements et pourrait augmenter le coût des affaires dans une économie déjà en difficulté, ont déclaré Sim Tshabalala, directeur général de Standard Bank, et Mike Brown, directeur de Nedbank.
« Vous n’allez pas tomber du précipice, mais cela va ajouter à l’augmentation du coût de faire des affaires. Je suis sûr que cela entraînerait plus d’inflation, des taux d’intérêt plus élevés et un chômage plus élevé », a déclaré Tshabalala. « Même les riches Sud-Africains auraient plus de mal à investir à l’étranger. »
L’affaiblissement de la police, des procureurs et des organismes de surveillance financière a été un chapitre clé de la soi-disant « capture » et pillage de l’État qui est devenu le plus grand scandale de corruption jamais enregistré en Afrique du Sud avant que Zuma ne quitte le pouvoir en 2018.
Le GAFI a averti l’année dernière que la lenteur des progrès dans l’enquête sur la capture de l’État et la récupération des avoirs pillés comptait contre l’Afrique du Sud, et il a déclaré qu ‘«il existe des lacunes importantes dans les renseignements financiers».
Dans la « course à relais » pour redorer l’image de l’Afrique du Sud en tant que soft touch pour le blanchiment d’argent, « la partie la plus faible du système sud-africain, de loin, est les jambes d’enquête et de poursuite de cette course », a déclaré Brown.
La conformité avec le GAFI est « un élément de base très important pour garantir que quelque chose comme la capture de l’État ne puisse plus jamais se reproduire », a-t-il déclaré. « Cela doit être un bon résultat pour notre pays. »
Le cabinet de Cyril Ramaphosa a envoyé un projet de loi omnibus au parlement en août pour répondre aux préoccupations du GAFI, telles que les modifications de la loi sur les fiducies et le renforcement du chien de garde du renseignement financier du pays.
« Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour empêcher la liste grise », a déclaré Ismail Momoniat, directeur général par intérim du Trésor sud-africain.
Mais, en plus des changements juridiques, l’Afrique du Sud « doit montrer des progrès dans la détection de la criminalité financière », a déclaré Tshabalala. Les procureurs sud-africains ont commencé à porter certaines affaires de capture d’État devant les tribunaux, une évolution considérée comme un signe de progrès.
Certains experts ont déclaré que l’Afrique du Sud pourrait avoir du mal à éviter la liste grise. « Je pense que c’est presque inévitable à ce stade. . . cela a mis du temps à venir », a déclaré Julian Rademeyer, directeur couvrant l’Afrique orientale et australe à l’Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée. « Nous sommes confrontés à beaucoup de dégâts qui ont été causés au cours des 20 dernières années. »
Le GAFI a soulevé des préoccupations plus sérieuses à propos de l’Afrique du Sud qu’à propos des Émirats arabes unis, qui figuraient sur la liste grise plus tôt cette année, a déclaré Rademeyer.
« Je pense qu’il y a une prise de conscience de la gravité potentielle de cela, mais cela nécessite une réponse du gouvernement qui va de pair avec ce que fait le secteur financier », a-t-il ajouté.
Maurice, le centre financier de l’Afrique du Sud dans la région, est considéré comme un modèle après que le gouvernement de l’île de l’océan Indien a lancé une campagne de réforme à l’échelle nationale à la suite de sa propre liste grise du GAFI en 2020.
L’effort, qui a été personnellement supervisé par le Premier ministre mauricien, a porté ses fruits avec le retrait de la liste grise et une liste noire de l’UE l’année dernière.
« Les Sud-Africains ont tendance à attendre d’être au bord du gouffre pour agir », a déclaré Tshabalala. A Maurice, « tout le monde s’est engagé, c’est ce que nous défendons en Afrique du Sud », a-t-il ajouté. « Je crois que l’Afrique du Sud est capable de[such co-ordination]. . . mais je pense qu’il a besoin d’un leadership musclé.