La police espagnole arrête un escroc présumé de crypto-monnaie | Espagne
La police a arrêté un fraudeur présumé en crypto-monnaie qui est soupçonné d’avoir escroqué à ses victimes plus de 500 000 € (421 000 £) tout en menant une vie de luxe sur la Costa del Sol, en séjournant dans des hôtels et des villas exclusifs, en mangeant dans des restaurants chers et en achetant un créateur. vêtements.
La Guardia Civil force a décrit l’homme letton, qui était recherché par Interpol depuis 2015, comme « l’un des plus grands escrocs de crypto-monnaie basé en Espagne ».
Il a été arrêté en Lettonie la semaine dernière après une opération menée par le département de la cybercriminalité de la Guardia Civil et son unité opérationnelle centrale.
La force a déclaré que plus de 1 000 personnes avaient été victimes de l’escroquerie présumée, dans laquelle les investisseurs d’une nouvelle monnaie virtuelle connue sous le nom de «Hodlife, the Unicorn Token», se sont vu promettre une part des commissions prélevées sur les transactions utilisant la monnaie électronique.
La Guardia Civil a déclaré : « Pour faire connaître le projet, l’homme arrêté a utilisé les canaux de communication numériques les plus courants pour organiser des campagnes publicitaires agressives sur Twitter, Telegram et sur une page Web sur mesure.
« Il a très vite constitué une large communauté d’utilisateurs qui, grâce aux messages envoyés depuis ces plateformes, ont été dupés pour déposer leurs crypto-monnaies dans le nouveau business.
Pour paraître encore plus convaincant et professionnel, l’escroc présumé a également employé un acteur pour apparaître dans des vidéos promotionnelles se faisant passer pour le créateur de la monnaie.
Fin juin, cependant, les investisseurs de Hodlife ont découvert que leur argent avait disparu et ont réalisé qu’ils avaient été dupés. Le « rug pull » – ou cut-and-run – a conduit la Guardia Civil à ouvrir une enquête.
Leurs enquêtes les ont conduits à des portefeuilles liés à un homme lituanien de 29 ans qui avait passé de longues périodes en Espagne depuis 2020. En analysant les différentes connexions Internet utilisées dans l’escroquerie, la police a établi que l’escroc présumé avait opéré à partir d’un des zones les plus exclusives de la Costa del Sol.
« Les agents sur la piste du suspect ont découvert le style de vie haut de gamme dont jouissaient lui et ses complices », indique le communiqué. “Ils vivaient dans des villas de luxe qui coûtaient plus de 1 000 € par jour à louer, ils louaient des voitures haut de gamme et dépensaient d’énormes sommes d’argent dans des boutiques de vêtements de marque et dans les meilleurs restaurants de la Costa del Sol.”
L’étude des différentes connexions Internet utilisées par le gang a également révélé qu’il alternait entre villas et hôtels, utilisant Internet pour accéder à différents sites de crypto-monnaie et transférer les fonds volés vers leurs propres portefeuilles.
Finalement, les agents ont réalisé que l’escroc présumé utilisait de faux documents depuis des années et qu’il était en fait letton et non lituanien.
La déclaration a continué : « Une fois son identité établie sans aucun doute, la Guardia Civil a activé tous les mécanismes pertinents de coopération policière internationale et a retrouvé la piste du fraudeur à travers différents pays alors qu’il louait des voitures et des manoirs et obtenait des cartes de crédit et des comptes bancaires avec de faux documents.
Les agents ont également découvert que les États-Unis avaient émis un mandat de perquisition, d’arrestation et d’extradition contre le suspect en 2015 en lien avec une fraude présumée.
Un porte-parole de la Guardia Civil a déclaré que des enquêtes étaient en cours, ajoutant qu’il n’était pas clair à quelles accusations l’homme pourrait faire face et dans quelles juridictions.