La police détient 14 suspects dans une arnaque à la crypto-monnaie

• Par Jason Pan / Journaliste

Quatorze personnes ont été arrêtées pour une arnaque à l’investissement en crypto-monnaie qui aurait fraudé plus de 100 personnes sur environ 150 millions de dollars NT (5,41 millions de dollars) au cours de l’année écoulée, a annoncé vendredi la police.

Les 14 suspects font face à des accusations de fraude, de blanchiment d’argent et d’infractions à la loi sur la prévention du crime organisé (組織犯罪防制條例), a déclaré le Bureau d’enquête criminelle (CIB).

Un homme d’affaires du nom de Chen (陳) aurait dirigé le stratagème, a déclaré l’enquêteur de la CIB, Kuo Yu-chih (郭有志), qui est en charge de l’affaire.

Chen a promu les investissements en crypto-monnaie sur les réseaux sociaux et a dirigé Azure Crypto Co, basée à Taipei, qui proposait des transactions en crypto-monnaie, ainsi que d’autres services d’investissement, a déclaré Kuo.

Les programmes d’investissement de Chen se sont concentrés sur les crypto-monnaies ethereum, tronix et tether, a déclaré Kuo, ajoutant que Chen avait promis des revenus d’investissement élevés grâce à la technologie blockchain.

« Chen et son équipe ont créé des sites Web et auraient utilisé des photographies de jolies femmes pour attirer principalement des victimes masculines, dont beaucoup étaient à la retraite avec des économies substantielles », a-t-il déclaré.

Les victimes ont été attirées par les sites Web par les images attrayantes et persuadées d’investir par le biais d’interactions qu’elles pensaient être avec les femmes, tandis que Chen et son équipe se sont présentés comme des conseillers financiers spécialisés dans le minage de crypto, a déclaré Kuo.

Les enquêteurs ont confisqué des registres répertoriant plus de 100 personnes impliquées dans l’escroquerie, a indiqué le bureau.

La personne qui a le plus perdu avait investi 29 millions de dollars NT sur deux mois, selon le communiqué.

Les enquêteurs ont cité l’homme disant qu’après un investissement initial, Azure Crypto lui avait promis des revenus qui l’ont incité à investir davantage.

Après des plaintes, le bureau a surveillé les activités de l’entreprise et ses transactions en ligne pendant plusieurs mois avant de mener des raids à la fin du mois dernier dans les bureaux de l’entreprise et dans les résidences de Chen et de son personnel.