La police chasse les portefeuilles, pas le blanchiment d’argent

Il existe des possibilités de blanchiment d’argent via des transactions illégales de crypto-monnaie effectuées par ceux arrêté à à des moments différents, mais la police n’a pas pu lancer une telle enquête contre eux en raison d’un manque de soutien technologique et d’expertise requis.

Les forces de l’ordre ont déjà identifié les crypto-monnaies comme un nouveau moyen de blanchiment d’argent et de financement illégal. Ils ont également appris que ces pièces virtuelles illégales sont utilisées pour les jeux d’argent en ligne, les jeux, le financement du terrorisme, etc.

Au cours des cinq dernières années, différentes unités de police ont mené au moins 15 opérations et arrêté au moins 27 personnes en lien avec le commerce de bitcoins, selon des sources de différentes unités de police.

Lorsqu’il s’agit d’enquêter sur de tels cas, tout ce qu’ils ont fait est d’identifier leurs portefeuilles numériques et de facturer en vertu de la loi sur la sécurité numérique.

Les informations concernant les transactions de crypto-monnaie restent sécurisées via le réseau blockchain. Une blockchain est un type de grand livre numérique qui consiste en une liste croissante d’enregistrements, appelés blocs, qui sont liés de manière sécurisée à l’aide d’une cryptographie infalsifiable.

Deux internautes eux-mêmes, sous réserve d’identité, peuvent directement transiger les monnaies virtuelles. Avec l’ouverture d’un 27–34 un compte Internet et une pièce d’identité à chiffres, ils peuvent effectuer des transactions virtuelles.

La police a jusqu’à présent déposé des actes d’accusation dans quatre des neuf cas de ce type. Les cinq cas restants sont en suspens car ils n’ont pas encore reçu de rapports médico-légaux.

En mai de l’année dernière, le bataillon d’action rapide a arrêté un racket de 12 commerçants de bitcoins, un cerveau, à Uttar Badda à Dhaka en relation avec des transactions illégales de bitcoins et a également saisi 29 ordinateurs, téléphones portables et autres documents.

Leur cheville ouvrière Ismail Hossain Sumon exploitait une entreprise de bitcoins sous couvert d’externalisation en ligne. Il employait 32 personnes pour maintenir le commerce illégal

Le RAB a ensuite déclaré qu’il s’agissait du plus grand groupe commercial de bitcoins au Bangladesh et que tout ce qui concerne les transactions illégales serait mis en évidence après une enquête approfondie pour trouver des preuves de blanchiment d’argent, le cas échéant.

Le Département des enquêtes criminelles (CID) s’est ensuite vu confier la tâche, mais il a pu terminer l’enquête bien qu’un an se soit écoulé.

Les personnes concernées disent que l’enquête n’a pas avancé car le rapport médico-légal des appareils numériques saisis ne leur est pas parvenu.

Le RAB avait également arrêté Raihan Hossain, 29 ans, un cerveau présumé derrière une opération illégale de bitcoin, de Gazipur en janvier 2021. Le RAB a affirmé que Raihan était le plus qualifié parmi les commerçants de bitcoin.

Il y a une forte possibilité de blanchiment d’argent par lui, le CID n’a pas pu compléter une enquête sur cette affaire aussi.

Recherchant l’anonymat, un responsable engagé dans l’enquête policière a déclaré au SCT : « Nous n’avons pas d’expertise dans les technologies liées au bitcoin. C’est pourquoi nous ne pouvons pas mener une enquête appropriée.

À moins qu’ils ne reçoivent la formation et les dispositifs nécessaires, ni l’enquête ni l’enquête ne s’accéléreront, a-t-il déclaré.

Dans quelques cas, la police n’entame des enquêtes qu’après avoir pris connaissance des portefeuilles virtuels des commerçants de crypto-monnaie.

En 2019, une équipe de cyberpolice de Bogura a arrêté deux personnes pour leur implication présumée dans des transactions de crypto-monnaie. Plus tard, l’enquête sur l’affaire a été achevée une fois leurs portefeuilles numériques retrouvés.

Un officier impliqué dans l’enquête sur l’affaire a déclaré à TBS qu’ils échangeaient des bitcoins depuis longtemps. Des informations sur des transactions de plus de 1 crore Tk1 ont été initialement trouvées dans l’enquête, et l’acte d’accusation a été établi sur cette base.

« Si nous nous renseignions sur leurs transactions bancaires mobiles et d’autres questions, nous saurions si quelqu’un d’autre a effectué des transactions par leur intermédiaire ou si d’autres groupes sont impliqués », a-t-il déclaré.

Formation sur les crypto-monnaies prévue mais pas encore exécutée

Plus tôt cette année, le ministère de l’Intérieur a envoyé une lettre au quartier général de la police basée sur le rapport d’une agence de renseignement sur les crypto-monnaies. Dans la lettre, le gouvernement a ordonné à l’unité cybernétique de la police et aux membres de l’agence de renseignement d’acquérir des compétences techniques grâce à la formation et à l’achat d’équipements et de logiciels modernes.

La lettre recommandait également de fournir une formation aux membres des forces de l’ordre, des institutions financières et des fonctionnaires des ministères concernés sur les informations et les connaissances modernes liées à la technologie bitcoin.

À ce moment-là, les responsables de la police concernés ont déclaré que des responsables du CID avaient tenu plusieurs réunions avec Interpol et le Bureau fédéral d’enquête pour contrôler les crimes via les crypto-monnaies. Ils donneront une formation de base pour contrôler ces crimes.

Cependant, l’équipement de surveillance n’a pas encore été acheté car il coûte très cher. En dehors de cela, la Corée du Sud formera la police et d’autres forces de l’ordre pendant trois ans pour contrôler la criminalité via le dark web et la crypto-monnaie. Cette formation débutera à partir de cette année.

Le quartier général de la police n’a lancé aucune activité jusqu’à présent, bien que les directives du ministère de l’Intérieur aient accordé de l’importance au contrôle de six types de crimes, y compris le blanchiment d’argent.

Les experts suggèrent l’engagement d’experts dans une telle enquête

Le Dr BM Mainul Hossain, professeur agrégé à l’Institut des technologies de l’information de l’Université de Dhaka, a déclaré au SCT que pour empêcher les transactions illégales utilisant des supports tels que le bitcoin, la police devrait former une équipe distincte comprenant des personnes qualifiées dans ces domaines.

Ou bien, ceux qui mènent des enquêtes sur le blanchiment d’argent doivent recevoir une formation et un soutien matériel nécessaire, a-t-il déclaré.

La police termine maintenant ses enquêtes juste après avoir identifié les portefeuilles de transaction. Il n’y a aucun moyen d’éviter les responsabilités sous prétexte qu’ils n’ont pas les compétences nécessaires.

Ils devraient poursuivre les enquêtes avec l’aide de ceux qui sont experts dans ces questions, a-t-il noté.

Aucune décision sur la crypto-monnaie en cinq ans

En 2017, la Banque du Bangladesh, dans une circulaire, a demandé à tous de s’abstenir de négocier des devises virtuelles. De telles transactions ne seraient pas autorisées car elles pourraient aller à l’encontre de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent et de la loi antiterroriste.

Mais entre-temps, des discussions ont eu lieu entre des agences soucieuses de ne pas rejeter complètement les crypto-monnaies.

Par exemple, en mars 2020, la Division des technologies de l’information et de la communication a préparé une stratégie nationale sur la technologie Blockchain.

Dans le document de stratégie, la division a déclaré que 23 milliards de dollars avaient été investis dans des startups blockchain depuis 2013. Cet investissement pourrait encore augmenter à l’avenir.

« C’est une opportunité pour les industries du logiciel bangladaises. Mais comme l’utilisation de la crypto-monnaie n’est pas autorisée, l’industrie du logiciel du Bangladesh la rate », a-t-il déclaré.

Cependant, selon le document de stratégie, en l’absence de cadres technologiques, juridiques et politiques appropriés, ces domaines pourraient ouvrir la voie à des activités terroristes dans le pays. Par conséquent, il est essentiel de réfléchir à la manière d’y faire face.

De plus, alors qu’il enquêtait sur une affaire l’année dernière, le CID a demandé l’avis de la Bangladesh Bank sur les crypto-monnaies. En réponse, la banque centrale a déclaré que même si la propriété, le stockage ou les transactions de crypto-monnaies ne sont pas reconnus, leur commerce ne peut être considéré comme un crime.

Les transactions en monnaies virtuelles peuvent entraîner des infractions au deuxième degré en vertu de la loi de 1947 sur la réglementation des changes, de la loi de 2012 sur la prévention du blanchiment d’argent et de la loi de 2009 sur la lutte contre le terrorisme.