La police britannique réalise la plus grande saisie de crypto-monnaie d’une valeur de 144 millions de livres sterling
Les détectives enquêtant sur le blanchiment d’argent au Royaume-Uni ont saisi 114 millions de livres sterling (158,8 millions de dollars américains) en crypto-monnaie, la plus grande saisie de crypto jamais réalisée au Royaume-Uni et l’une des plus importantes au monde.
La saisie a été effectuée par des détectives spécialisés du Met’s Economic Crime Command sur le renseignement sur le transfert d’avoirs criminels.
Le transport singulier de crypto-monnaie vaut plus du double du montant d’argent que la force a retiré des mains des criminels au cours de l’exercice 2020/21.
Les risques de criminalité financière sont devenus une forte motivation pour que les régulateurs du monde entier renforcent leur examen minutieux des actifs numériques et représentent un obstacle important à leur acceptation par le grand public, malgré une demande croissante.
Alors que la plupart des transactions cryptographiques sont légitimes, la nature anonyme et internationale des monnaies numériques les rend attrayantes pour les criminels. Le blanchiment d’argent est souvent présenté comme une préoccupation, la fraude fiscale, le terrorisme et le trafic de drogue. Les crypto-monnaies sont également le paiement de choix pour la rançon, y compris la récente attaque Colonial Pipeline.
L’agent-détective Joe Ryan a déclaré : « Les criminels doivent légitimer leur argent ; sinon, il risque d’être saisi par les forces de l’ordre. Les produits du crime sont presque toujours blanchis pour cacher l’origine, mais en perturbant le flux de fonds avant qu’ils ne soient réinvestis, nous pouvons faire de Londres un endroit incroyablement difficile pour les criminels.
Le sous-commissaire adjoint Graham McNulty a déclaré : «Chaque partie du Met s’efforce de réduire la violence dans les rues de Londres en tant que priorité absolue, y compris nos enquêteurs financiers. L’argent liquide reste roi, mais à mesure que la technologie et les plateformes en ligne se développent, certains adoptent des méthodes plus sophistiquées pour blanchir leurs profits. Mais nous avons des officiers hautement qualifiés et des unités spécialisées qui travaillent jour et nuit pour garder une longueur d’avance. »
Récemment, IBS Intelligence a rapporté que GeenBox, une société FinTech émergente tirant parti de la sécurité de la blockchain propriétaire pour créer des solutions de paiement personnalisées, a annoncé un partenariat avec Elliptic, un fournisseur leader de solutions de gestion des risques liés aux crypto-actifs et d’analyse de blockchain, pour mettre en œuvre des systèmes de surveillance anti-blanchiment d’argent (AML). pour les crypto-actifs.