La MFSA met à nouveau en garde contre Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde

Le régulateur maltais des services financiers a averti mercredi que Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en termes de volume de transactions, n’est pas autorisée à opérer en vertu de la loi maltaise.

« Binance n’est ni agréé ni autorisé par la MFSA à mener des activités liées à la VFA à Malte ou à partir de Malte et ne relève donc pas de la surveillance réglementaire de la MFSA », a déclaré le régulateur dans un avertissement officiel.

C’est la deuxième fois que la MFSA prend ses distances avec Binance, qui a été le joyau de la poussée du gouvernement pour que Malte soit couronnée « l’île Blockchain » du monde en 2018.

La MFSA avait déjà émis un avis similaire en février 2020.

Sa dernière déclaration intervient après que les régulateurs financiers de diverses juridictions à travers le monde ont émis leurs propres avertissements concernant Binance.

Les régulateurs du Royaume-Uni, du Japon, de la Thaïlande, de la Pologne et des îles Caïmans ont tous averti au cours du mois dernier que l’échange de crypto-monnaie n’avait pas l’autorisation d’offrir des services réglementés sous leurs juridictions respectives.

La MFSA a inclus un lien vers sa note d’orientation au public concernant les escroqueries par crypto-monnaie dans son avertissement et a conseillé aux consommateurs de s’y référer pour « identifier les escroqueries et les mesures à prendre pour éviter d’en être victimes ».

« Méfiez-vous des publicités en ligne et sur les réseaux sociaux promettant des retours sur investissement élevés dans les produits liés à la crypto-monnaie ou à la crypto-monnaie », a déclaré la MFSA.

Les consommateurs doivent rester à l’écart ou toute entreprise qui n’est pas réglementée par des régulateurs de services financiers réputés, a déclaré la MFSA.

Binance a été introduit à Malte au milieu de beaucoup de faste en 2018 et reçu un accueil par le Premier ministre de l’époque, Joseph Muscat, qui a déclaré à l’époque que Malte voulait être « le pionnier mondial de la réglementation des entreprises basées sur la blockchain ».

Bravo : le PDG de Binance, Zhao, pose pour une photo à Malte avec, entre autres, Silvio Schembri (à gauche).

Le fondateur de l’entreprise, Changpeng Zhao, a également été photographié avec Silvio Schembri, qui, en tant que secrétaire parlementaire, était responsable de la campagne « Blockchain Island » à Malte.

Mais ce battage médiatique n’a jamais mené nulle part et lorsque Malte a introduit ses lois réglementant le secteur des crypto-monnaies en 2018, Binance brillait par son absence. La société s’est ensuite distanciée des allégations selon lesquelles elle délocaliserait son activité principale à Malte.

Le site Web de la MFSA répertorie actuellement 11 sociétés en tant que fournisseurs de services d’actifs financiers virtuels réglementés.

Binance est la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en termes de volume de transactions, avec environ 13 milliards de dollars américains qui y transitent toutes les 24 heures.

Selon le registre des entreprises de Malte, Binance gère deux autres sociétés enregistrées à Malte : Binance Europe Services Limited et Binance Marketing Services Limited.