La Lituanie vise à renforcer la réglementation sur la cryptographie et à interdire les comptes anonymes
Dans ses efforts pour lutter contre les risques de blanchiment d’argent et les éventuels stratagèmes des élites russes contournant les sanctions financières, la nation lituanienne de 2,8 millions d’habitants prévoit de renforcer son contrôle sur la cryptographie.
Comme annoncé par le ministère local des Finances le mercredi 8 juin, divers ministères du gouvernement lituanien ont approuvé des modifications législatives concernant la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et la lutte contre le financement du terrorisme dans le secteur de la cryptographie. Les amendements à la loi actuelle – s’ils sont ensuite approuvés par le Seimas, l’organe législatif lituanien – renforceraient les directives d’identification des utilisateurs et interdiraient les comptes anonymes.
La nouvelle réglementation renforcerait également les exigences pour les opérateurs boursiers – à partir du 1er janvier 2023, ils seront obligés de s’enregistrer en tant que personne morale avec un capital nominal d’au moins 125 000 euros. Les cadres supérieurs de ces sociétés doivent être des résidents permanents de la Lituanie.
L’annonce justifie le durcissement de la réglementation avec la croissance accélérée de l’industrie de la cryptographie et des risques géopolitiques spécifiques :
« Une réglementation plus nuancée des fournisseurs de services de cryptographie est également importante compte tenu des tendances réglementaires internationales et de la situation géopolitique dans la région lorsque de nombreux pays occidentaux imposent des sanctions financières et autres à la Fédération de Russie et à la Biélorussie. »
Dans son commentaire officiel, la ministre des Finances Gintarė Skaistė a expliqué que les mesures au niveau national sont prises conformément aux prochaines réglementations paneuropéennes. L’annonce met en évidence la montée rapide des sociétés de cryptographie dans le pays après un durcissement réglementaire en Estonie voisine – il n’y avait que 8 nouvelles sociétés de cryptographie en 2020, tandis que 2021 a vu l’apparition de 188 nouvelles entités.
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L’Estonie a annoncé sa mise à jour de la loi AML en septembre 2021. La loi mise à jour a effectivement interdit les portefeuilles logiciels non dépositaires ainsi que les produits financiers décentralisés. En avril 2022, le Parlement européen a approuvé un paquet réglementaire AML, qui pourrait imposer des exigences de divulgation sévères sur les transactions entre les portefeuilles non dépositaires et les échanges cryptographiques dans l’Union européenne.
Le ministère lituanien des Finances n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de TUSEN.