La GRC porte des accusations dans le prétendu projet de Ponzi

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La GRC a porté des accusations dans le cadre de ce qu’elle dit être un stratagème de Ponzi de plusieurs millions de dollars opérant à partir de Calgary et de Bragg Creek.

Le mari et la femme Brian Kitts, 65 ans, et Shannon Kitts, 55 ans, de Summerland, en Colombie-Britannique, ont chacun été accusés de fraude de plus de 5 000 $; le vol de plus de 5 000 $ et le blanchiment des produits de la criminalité. Le couple – qui a été arrêté à Summerland – doit comparaître devant la Cour provinciale de Calgary le 12 avril.

Selon la GRC – qui a ouvert une enquête criminelle à la suite d’un renvoi de l’Alberta Securities Commission – les Kitts étaient des sociétés d’exploitation nommées Vesta Capcorp Inc. et Vesta Equity Partners lorsqu’ils vivaient à Bowness, Calgary et plus tard Bragg Creek.

Les entreprises – présentées aux investisseurs en tant que sociétés de financement immobilier – étaient en fait un stratagème de Ponzi, selon la GRC. Le stratagème a entraîné la perte de 2 millions de dollars sur les 5,5 millions de dollars investis par divers investisseurs entre février 2014 et septembre 2016, selon la GRC.

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L’enquête a été menée par l’Alberta GRC Integrated Market Enforcement Team (IMET), une unité spécialisée du programme de police fédérale de la GRC qui détecte, enquête et décourage la fraude sur le marché. L’unité IMET travaille en étroite collaboration avec l’Alberta Securities Commission pour protéger les investisseurs et renforcer la confiance dans les marchés financiers du Canada.

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L’enquête a également été menée en collaboration avec le Groupe de gestion de la juricomptabilité, le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada, le Service des poursuites pénales du Canada et les poursuites spécialisées de la province de l’Alberta, l’ASC et le Federal Bureau of Investigation.

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En 2019, Brian Kitts et Vesta Capcorp ont été sanctionnés par l’Alberta Securities Commission, qui a conclu que Kitts dirigeait un «système de type Ponzi». Kitts a été condamné à payer une amende de 600 000 $ (plus 150 000 $ pour couvrir les coûts de l’enquête et de l’audience) relativement à la fraude.

Le panel de l’ASC qui a pris la décision a statué que Kitts s’était livré à une «faute frauduleuse» en déformant aux investisseurs comment leurs fonds seraient utilisés, en détournant des fonds vers des entreprises non identifiées qui ne répondaient pas aux attentes raisonnables des investisseurs et en utilisant le capital des investisseurs pour rembourser le principal et payer imaginaire bénéfices aux investisseurs. L’ASC a également conclu que Kitts avait détourné des fonds d’investisseurs pour son usage personnel.

Le mois de mars étant le mois de la prévention de la fraude, la GRC rappelle aux Albertains de se tenir au courant des escroqueries potentielles, de faire preuve de diligence raisonnable en matière d’investissements et de signaler les actes criminels présumés aux forces de l’ordre. Si vous avez des informations concernant une fraude liée au marché, vous êtes prié de contacter IMET à CalgaryIMET-EIPMFCalgary@rcmp-grc.gc.ca

astephenson@postmedia.com

Twitter: @AmandaMsteph