Gel de solde de crypto-monnaie de Vauld: Indian Saga
Les comptes de crypto-monnaie de Yellow Tune Technologies, basé à Bengaluru, un fournisseur de services financiers, ont été bloqués, selon une annonce vendredi de la Direction indienne de l’application (ED). Flipvolt, la division indienne de Vauld de Singapour, détenait certains des comptes. L’action est liée à une enquête en cours sur le blanchiment d’argent par des sociétés de prêt instantané ayant des liens avec la Chine. L’organisation est intervenue dans la cryptosphère à ce sujet deux fois cette semaine.
Après avoir déterminé que Yellow Tune était une société écran formée par deux ressortissants chinois utilisant des pseudonymes, le chien de garde financier a déclaré qu’il gelait les soldes bancaires de la société, les soldes des passerelles de paiement et les soldes de l’échange de crypto-monnaie Flipvolt pour un total de 3,7 milliards de roupies, soit 46,4 $. million. Des articles de journaux affirment que l’ED a passé trois jours à rechercher des lieux connectés à Yellow Tunes.
L’ED a découvert 23 entités qui avaient mis de l’argent dans les portefeuilles Flipvolt de Yellow Tune avant de l’envoyer ailleurs. L’ED a sévèrement critiqué Flipvolt pour la façon dont l’entreprise a géré l’argent. L’agence a en outre déclaré,
« KYC laxiste [Know Your Customer] normes, un contrôle réglementaire lâche pour autoriser les transferts vers des portefeuilles étrangers sans demander de raison/déclaration/KYC, le non-enregistrement des transactions sur Blockchains pour réduire les coûts, etc., ont fait en sorte que Flipvolt ne soit pas en mesure de rendre compte des actifs cryptographiques manquants. Il n’a fait aucun effort sincère pour retracer ces actifs cryptographiques.
Échanges de crypto-monnaies suspectés par ED
La Direction de l’application de la loi (ED) de l’Inde enquête sur les échanges de crypto-monnaie qui pourraient avoir traité des transferts d’entreprises faisant l’objet d’une enquête vers des portefeuilles étrangers totalisant plus de 10 milliards de roupies, soit près de 130 millions de dollars. dix échanges de crypto-monnaie, au moins, sont apparemment impliqués.
Cependant, des publications locales ont déclaré que WazirX, un échange de crypto-monnaie, avait vu son compte bancaire suspendu.
Dans une affaire impliquant des prêts rapides, il est allégué que des organisations faisant l’objet d’une enquête ont effectué des transactions pouvant atteindre 1 milliard de roupies (1,3 million de dollars), soit 1,3 million de dollars, au nom d’individus qui n’avaient aucun lien avec l’argent. Ces entreprises avaient fréquemment des liens avec la Chine. Même si les procédures de lutte contre le blanchiment d’argent et de connaissance de vos clients indiquaient que les transactions étaient suspectes, aucune diligence raisonnable renforcée ni aucune notification de transaction suspecte n’ont été soumises à l’ED.
De plus, les comptes bancaires WazirX contenant 647 millions de roupies (8,1 millions de dollars) ont été gelés par l’ED. affirmant qu’environ 16 sociétés fintech faisant l’objet d’une enquête pour blanchiment d’argent ont reçu une aide de la bourse.