Escroquerie à la crypto-monnaie Himachal : le chef de file des fugitifs a formé cinq sociétés écrans pour blanchir de l’argent, selon SIT | Actualités Chandigarh
Une équipe d’enquête spéciale (SIT) de la police de l’Himachal Pradesh, enquêtant sur l’arnaque à la crypto-monnaie de Rs 1 740 crore, a déterré cinq sociétés écrans créées par le baron fugitif Subhash Sharma.
Les sociétés créées par Subhash Sharma, qui se serait enfui à Dubaï en mai de cette année, comprennent Soymans India Pvt Ltd, UBB Associates LLP, UBB Records LLP, Subro Technologies Pvt Ltd et Him Jan Sewa Foundation.
Les entreprises sont enregistrées auprès du registraire des sociétés (ROC) à Chandigarh, Delhi et Himachal Pradesh. Alors que Soymans India Pvt Ltd, basée à Zirakpur, Mohali, s’occupait de produits alimentaires ; Subro Technologies Pvt Ltd dans le secteur 20, Panchkula, a participé à la création de sites Web multimédias ; UBB Associates à Royal Estate, Zirakpur, axé sur les activités de construction ; La Fondation Him Jan Sewa à Mandi était engagée dans des activités de protection sociale ; et UBB Records LLP à Juneja Square, Zirakpur, s’occupaient du commerce de détail et de la réparation d’articles personnels et ménagers.
Ces sociétés, créées entre février 2020 et mai 2021, avaient Sharma et d’autres accusés comme administrateurs.
« Les cinq sociétés ont été constituées entre février 2020 et mai 2021. Sharma est présentée comme la directrice avec d’autres accusés dans les cinq sociétés. Nous avons obtenu les dossiers pertinents de ces sociétés auprès des bureaux du registraire des sociétés (ROC) à Chandigarh, Delhi et Himachal Pradesh. De nombreux chéquiers, livrets, etc. liés à ces cinq sociétés ont été récupérés au siège social et au domicile du personnel accusé.
Hemraj Thakur, Sukhdev Thakur, Amit Pardeep Singh et Radhika Sharma, etc. ont également été présentés comme administrateurs de ces sociétés. Ils ont été arrêtés. Le SIT a découvert de nombreuses transactions financières entre les entreprises entre 2020 et 2022 », a déclaré Abhishek Dular à DIG, Northern Range, Dharamshala. L’Indian Express.
L’arnaque à la crypto-monnaie a été révélée lorsque le député indépendant Hoshyar Singh a soulevé la question lors de la session de mousson de l’Himachal Vidhan Sabha en septembre. Le ministre en chef Sukhvinder Singh Sukhu a ensuite ordonné la formation d’un SIT dirigé par DIG Dular. Dix-neuf suspects, dont quatre membres de la police de l’Himachal, ont été arrêtés. Notamment, Sukhdev Thakur, qui a remporté le « Prix Nobel de la paix Nelson Mandela 2023 », faisait partie des personnes arrêtées. L’enquête a révélé que plus d’un millier de policiers avaient investi dans de fausses cryptomonnaies, certains optant pour une retraite volontaire pour devenir investisseurs à temps plein.
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Le chef de la police d’État, Sanjay Kundu, avait déclaré plus tôt qu’il ciblait désormais la deuxième couche de fraudeurs impliqués dans l’escroquerie en arrêtant des personnes qui ont gagné des millions grâce à l’investissement réalisé dans le projet par de nouveaux investisseurs.