ED a déclaré enquêter sur l’échange de crypto-monnaie Binance dans le cadre d’une enquête sur le blanchiment d’applications de paris
L’agence indienne de lutte contre le blanchiment d’argent examine si Binance Holdings Ltd. avait un rôle à jouer dans une enquête en cours concernant des applications de paris, selon des personnes connaissant le sujet.
La direction de l’exécution a convoqué les dirigeants de Binance pour un interrogatoire et attend une réponse, ont déclaré les personnes, demandant à ne pas être identifiées car l’affaire fait l’objet d’une enquête. L’Inde enquête sur les applications de paris gérées par des opérateurs chinois, qui ont collecté plus de 10 milliards de roupies (134 millions de dollars) au cours des 10 derniers mois, pour avoir prétendument blanchi une partie de l’argent via l’échange de crypto-monnaie WazirX. Binance a acquis WazirX en 2019.
Incorporée aux îles Caïmans sans aucun siège social, Binance a été confrontée à une répression réglementaire alors que les pays intensifient l’examen minutieux de l’industrie alors que les crypto-monnaies sont utilisées pour dissimuler les produits du blanchiment d’argent, du trafic de drogue et du terrorisme.
Les opérateurs des applications ont utilisé des portefeuilles avec WazirX pour acheter, convertir et transférer de l’argent vers des portefeuilles sur la plate-forme de Binance, ont déclaré les gens. La direction de l’application a déjà émis un avis de justification à WazirX pour violation présumée des règles de gestion des changes dans des transactions impliquant des crypto-monnaies d’une valeur de 27,9 milliards de roupies.
Un porte-parole de la direction de l’application n’a pas répondu aux appels. Un représentant de Binance n’a pas eu de commentaire immédiat sur la question.
L’agence indienne a constaté que Binance n’avait pas collecté les documents de connaissance du client nécessaires auprès des clients dans la plupart des transactions, ont déclaré les personnes. La bourse n’a pas non plus collecté d’informations détaillées par l’organisme de surveillance mondial contre le blanchiment d’argent, le Groupe d’action financière (GAFI) pour les monnaies virtuelles, ont-ils ajouté.