Des millions de dollars de crypto-monnaie trouvés dans des portefeuilles sanctionnés : Elliptic
Les dirigeants russes utilisent la crypto-monnaie pour contourner les sanctions imposées par les États-Unis et leurs alliés après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, a déclaré la société d’analyse Blockchain Elliptic. La société de recherche a retrouvé un portefeuille cryptographique russe qui possède des « actifs importants ». Tom Robinson, le co-fondateur d’Elliptic, a déclaré à Bloomberg que le portefeuille contient des millions de dollars appartenant à des fonctionnaires et des oligarques russes sanctionnés.
Bien que la société n’ait pas révélé la valeur exacte de la crypto-monnaie qu’elle a découverte dans le portefeuille sanctionné, elle a déjà identifié plus de 400 plateformes de crypto qui facilitent les échanges entre utilisateurs anonymes en roubles. La société a lié au moins 15 millions d’adresses cryptographiques à des activités criminelles liées à la Russie.
«Il n’est pas réaliste que les oligarques puissent complètement contourner les sanctions en transférant toute leur richesse dans la cryptographie. La crypto est hautement traçable. La crypto peut être et sera utilisée pour échapper aux sanctions, mais ce n’est pas la solution miracle », a déclaré Robinson.
Récemment, l’échange de crypto-monnaie Coinbase a déclaré avoir bloqué plus de 25 000 adresses liées à des individus ou entités russes que l’entreprise considère comme « se livrant à des activités illicites ».
Changpeng Zhao, PDG de l’échange de crypto-monnaie Binance, a également déclaré que l’échange gèle les comptes des Russes visés par les sanctions internationales. « Binance suit très strictement les règles de sanctions. Quiconque est sur la liste des sanctions, ils ne pourront pas utiliser notre plateforme, car ceux qui ne le sont pas, ils le peuvent », a déclaré Zhao dans une interview. « Étendre les restrictions au-delà de la liste des personnes sanctionnées serait » contraire à l’éthique de notre part « , a-t-il ajouté.
Plus tôt cette semaine, la société d’analyse de blockchain Chainalysis lancé deux outils de filtrage des sanctions—chain oracle et un outil API pour identifier toute adresse de portefeuille crypto associée au pays qui est sanctionné. La société d’analyse a déclaré dans un article de blog qu’elle était préoccupée « par le potentiel d’utilisation de la crypto-monnaie par des entités et des individus sanctionnés en Russie pour échapper aux sanctions ».
Selon Chainalysis, compte tenu de la transparence des blockchains, il serait difficile pour le gouvernement russe ou l’élite financière d’échapper systématiquement aux sanctions à grande échelle grâce à la crypto-monnaie sans détection. Cependant, la société pense que certains acteurs russes sanctionnés pourraient tenter d’utiliser la crypto-monnaie comme moyen d’échapper aux sanctions.
(Inputs de Bloomberg)