Des chercheurs développent une méthode pour suivre les criminels à l’aide de la crypto-monnaie
Les chercheurs travaillent sur un outil de détection numérique pour détecter les transactions illicites effectuées par des criminels utilisant la crypto-monnaie.
L’Office of National Intelligence et le Department of Defense National Security Science and Technology Center financent les travaux de l’expert en blockchain de l’Université Griffith, Vallipuram Muthukkumarasamy, et de ses collègues, le professeur Ryan Ko de l’Université du Queensland et le professeur Marimuthu Palaniswami de l’Université de Melbourne.
Le bitcoin et d’autres crypto-monnaies ont été interdits en Chine en partie en raison de préoccupations concernant les activités criminelles.Crédit:PA
Les chercheurs ont développé des théories sur le fonctionnement d’un tel outil, et le professeur Muthukkumarasamy a déclaré que près de 600 000 $ sur trois ans les aideraient à le développer davantage.
« Le gros problème pour les organismes d’application de la loi est qu’il n’y a pas beaucoup d’outils standard à leur disposition pour faire face à ce genre de choses », a-t-il déclaré.
Beaucoup de gens connaissent peut-être Bitcoin, mais plus de 2000 autres crypto-monnaies sont échangées dans le monde.
Les crypto-monnaies sont échangées numériquement sans surveillance officielle et, en tant que telles, sont de plus en plus utilisées par les criminels pour blanchir de l’argent, avec un rapport cette année de la société d’analyse de crypto-monnaie Chainalysis montrant qu’environ 10 milliards de dollars ont été blanchis via des blockchains en 2020.
Signe de l’énorme augmentation de l’utilisation de la crypto-monnaie dans le monde, le chiffre ne représentait en réalité que 0,34% de la valeur totale des transactions au cours de cette période.
Les transactions de crypto-monnaie se produisent sur des registres publics appelés blockchains, qui peuvent être consultés et suivis publiquement, mais les criminels utilisent souvent des services appelés « mixage » ou « tumbling » pour cacher l’origine de l’argent.
Les services divisent la transaction en plusieurs transactions distinctes, la répartissant dans le grand livre avant de la déposer dans un portefeuille numérique «propre», prêt à l’emploi.