Définition du statut des fraudes

Qu’est-ce que le statut des fraudes ?

Le statut des fraudes (SOF) est un concept juridique qui exige que certains types de contrats soient exécutés par écrit. La loi couvre les contrats de vente de terres, les accords portant sur des biens d’une valeur supérieure à 500 $ et les contrats d’une durée d’un an ou plus.

Le statut des fraudes a été adopté aux États-Unis principalement comme un concept de common law, c’est-à-dire comme une loi non écrite. Cependant, il a depuis été officialisé par des lois dans certaines juridictions, comme dans la plupart des États. Dans une affaire de rupture de contrat où le statut des fraudes s’applique, le défendeur peut l’invoquer comme moyen de défense. En effet, ils doivent souvent le faire de manière affirmative pour que la défense soit valable. Dans un tel cas, la charge de la preuve incombe au demandeur. Le demandeur doit établir qu’un contrat valide existait bel et bien.

Comprendre le statut des fraudes

Tel qu’appliqué aux États-Unis, le concept exige généralement que les types de contrats suivants soient rédigés pour être juridiquement contraignants.

• Toutes les promesses faites dans le cadre du mariage, y compris les cadeaux tels qu’une bague de fiançailles.
• Contrats qui ne peuvent être exécutés en moins d’un an.
• Contrats de vente de terrains. (Les baux n’ont pas besoin d’être couverts à moins qu’ils ne soient d’une durée d’un an ou plus.)
• Promesses de payer la dette d’une succession à même les fonds personnels de l’exécuteur testamentaire. (Cependant, les promesses de payer une telle dette à partir des fonds de la succession ne sont pas soumises au statut des fraudes.)
• Contrats de vente de biens supérieurs à un certain montant en dollars, généralement 500 $.
• Un contrat dans lequel une personne s’engage à payer la dette d’une autre personne est considéré comme une caution et est soumis au statut des fraudes.

Histoire du statut des fraudes

Le statut des fraudes trouve ses racines dans la loi sur la prévention des fraudes et des parjures, qui a été adoptée par le Parlement anglais en 1677. La législation, qui stipulait qu’un contrat écrit devait être utilisé pour les transactions où une grosse somme d’argent était en jeu, visait pour éviter certains des malentendus et des activités frauduleuses qui peuvent survenir en s’appuyant sur des contrats verbaux.

En effet, le système juridique anglais de l’époque souffrait d’un manque de preuves écrites. Les tribunaux étaient encombrés de procès et les affaires étaient souvent réglées en utilisant des témoins professionnels qui étaient payés pour leur témoignage. Le parjure et la corruption sont devenus la norme.

Lorsque les fondateurs ont façonné le gouvernement américain, ils se sont inspirés de la loi de 1677 pour aider à façonner la manière dont les transactions commerciales et les différends les concernant devraient être traités dans le nouveau monde. Comme leurs ancêtres britanniques du XVIIe siècle, les fondateurs ont décidé que les contrats écrits et signés minimisaient l’ambiguïté en fournissant un enregistrement clair de l’accord. Cela réduisait les possibilités de litiges ultérieurs et simplifiait le règlement de ces poursuites lorsqu’elles se produisaient.

Considérations particulières

Dans certaines situations, même certains accords qui exigeraient normalement un contrat écrit en vertu du statut des fraudes peuvent être exécutoires sans eux.

Plusieurs exceptions concernent des situations dans lesquelles des accords verbaux entraînent un début de travail ou des dépenses financières. Prenons un cas dans lequel des mesures sont prises pour créer une série d’articles spécialement fabriqués, tels que des chemises monogrammées. Si le client qui les a commandés par téléphone décide par la suite d’annuler la commande, il sera probablement encore responsable du paiement au moins partiel.

Il en sera généralement de même si des améliorations ou des modifications des biens d’un client, sur la base d’accords verbaux, sont entreprises puis annulées.

Prenons une situation dans laquelle un peintre en bâtiment, à la demande d’un propriétaire, achète des matériaux et commence à redécorer une maison. Si le propriétaire fait marche arrière et prétend qu’aucun accord de peinture ferme n’était en place, l’entrepreneur l’emporterait probablement. C’est à cause de ce qu’on appelle la préclusion promissoire. Il se définit comme un principe « d’équité fondamentale » destiné à remédier à une injustice substantielle. Il existe également des cas d’exécution partielle. Le fait qu’une partie s’est déjà acquittée de ses responsabilités en vertu de l’entente peut servir à confirmer l’existence d’un contrat.

Exigences de la loi sur les fraudes

Tous les documents écrits ne sont pas nécessairement protégés par le statut des fraudes. Voici des exemples de certaines exigences du statut des fraudes :

• Les deux parties doivent signer l’accord, sinon l’accord n’est pas exécutoire.
• La quantité de marchandises indiquée dans l’accord écrit est différente de celle indiquée par écrit.
• Le refus écrit de l’accord est donné dans un délai déterminé.
• La correspondance écrite doit être expédiée à la propriété ; une adresse incorrecte ou d’autres échecs pour assurer une transmission sûre rendent la correspondance invalide.
• Une erreur d’une partie au moment de la conclusion du contrat entraîne un effet matériel sur l’échange convenu et rend le contrat invalide.

Il existe de nombreuses lois fédérales et étatiques qui définissent des exigences spécifiques pour toute situation contractuelle donnée.

Exemples concrets de la loi sur les fraudes

Les dispositions relatives au statut des fraudes sont appliquées par les États, sur la base des codes fédéraux. Le Universal Commercial Code (UCC) aux États-Unis en est un bon exemple. Il s’agit de l’ensemble normalisé des lois commerciales qui régissent les contrats financiers. La plupart des États ont pleinement adopté l’UCC.

Dans les cas où les articles de l’UCC qui affectent le statut des fraudes changent, cela peut prendre du temps pour que ces modifications soient reflétées dans les lois de chaque État. Certains États, comme la Louisiane, présentent également des écarts de longue date par rapport à la norme dans leur statut des fraudes et les réglementations connexes.

Avant de vous fier au statut des fraudes dans une situation donnée, il est sage de rechercher les dispositions relatives au statut des fraudes dans votre état ou territoire et de demander un avis juridique si nécessaire.